SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.
Catre:
BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.24/2017 SI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018
PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA
Data raportului: 27.04.2026
Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.;
Sediul social principal: Str. TUFARI, Nr.4, Loc. ORSOVA, Jud. MEHEDINTI;
Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1614734;
Numarul si data inreg. la Oficiul Registrului Comertului: J1991000150257
Cod LEI: 254900UXAJ8TPIKLXG79
Capital social subscris si varsat: 28.557.297,5 lei
Numar de actiuni: 11.422.919 actiuni comune, a cate 2,5 lei fiecare;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Standard (simbol de piata: SNO)
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR Nr . 64 din 27.04.2026
Adunarea generala ordinara a actionarilor de la societatea Santierul Naval Orsova-S.A., convocata pentru data de 27/28 aprilie 2026, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 27 aprilie 2026, ora 1000, la sediul principal al societatii din Orsova, str.Tufari nr.4, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale (Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare; Legea nr.24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata), asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:
-
Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu cel putin 30 de zile inainte de intrunire in:
- « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numarul 1845 din 26.03.2026;
- Cotidianul ’’Datina’’ nr.100033 din 26.03.2026;
- Cotidianul ’’BURSA’’ nr.56 din 26.03.2026;
Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii www.snorsova.ro, la termenul anuntat in convocator, respectiv 25.03.2026, cu drept de acces pentru toti cei interesati;
-
Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti, la data de referinta 15.04.2026, si-au exprimat voturile direct un numar de 5 actionari detinand 94,26072% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art.112 (1) din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societatii.
Dupa discutarea tuturor materialelor prezentate in cadrul ordinii de zi si avand in vedere voturile exprimate, direct si prin corespondenta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din d-l Ciorecan Horia, actionar cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.767.326 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.2. Se aproba raportul privind rezultatelor reevaluarii imobilizarilor corporale din grupa nave. Se aproba inregistrarea diferentelor din reevaluare in valoare neta de 4.452.565,63 lei in evidentele contabile la 31.12.2025. Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.767.326 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.3. Se aproba situatiile financiare anuale, aferente exercitiului financiar 2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar statutar.
Prezentul articol a fost adoptat cu 5.376.023 voturi valabil exprimate, reprezentand 47,06347% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 5.376.023 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 5.391.303 abtineri;
Art.4. Se aproba Raportul financiar anual 2025, conform art. 651 din Legea 24/2017.
Prezentul articol a fost adoptat cu 5.376.023 voturi valabil exprimate, reprezentand 47,06347% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 5.376.023 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 5.391.303 abtineri;
Art.5. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2025, in suma de 8.762.422,09 lei, pe urmatoarele destinatii:
- 7.653.355,73 lei pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna 0,67 lei brut/actiune;
- 1.109.066,36 lei ca sursa proprie de finantare.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.767.326 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.6. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si programul de investitii pe anul 2025, conform propunerii administratorilor.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.767.326 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.7. Se aproba Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2025.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.767.326 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.8. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.
Prezentul articol a fost adoptat cu 5.376.023 voturi valabil exprimate, reprezentand 47,06347% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 5.376.023 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 5.391.303 abtineri;
Art.9. Se aproba alegerea d-nei Galani Ioana-Andreea in functia de membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat care va incepe in data de 27.04.2026 si se va incheia in data 23.04.2028;
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.767.326 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.10. Se aproba imputernicirea domnului Mircea Ion Sperdea, directorul general al Societatii, pentru semnarea, din partea Societatii, cu administratorul numit, membru al Consiliului de Administratie, a Contractului de administrare in forma aprobata si pentru membrii Consiliului de Administratie in functie.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.751.991 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,12647% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.751.991 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;10
- 15.335 abtineri;
ART.11 Se aproba scoaterea din evidenta contabila a participatiei Societatii la capitalul social al societatii Kritom Shipping Company, si mentinerea ei in evidenta extracontabila.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.767.326 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
ART.12 Se aproba trecerea pe costuri a crantelor inregistrate cu titlu de onorarii, platite avocatilor in legatura cu aceasta companie si reluarea la venituri a deprecierilor constituite pentru participatie, respectiv onorarii avocati.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.767.326 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.13. Se aproba remuneratiile fixe cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2026, conform art.19 (2) din Actul Constitutiv, la nivelul aprobat de actionari pentru exercitiul financiar 2025.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.767.326 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.14. Se aproba efectuarea in exercitiul financiar 2026 a inregistrarii contabile la ” venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilitatii, pentru care dreptul la dividend se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar 2021 existente in sold ca neplatite la data de 31.12.2025, in suma de 147.514,12 lei.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.767.326 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.15. Se aproba data de 20.05.2026 ca data de inregistrare si ex-date 19.05.2026 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.767.326 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.16. Se aproba data de 29.05.2026 ca data platii dividendelor stabilite la punctul 4 de mai sus, in conformitate cu dispozitiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. Costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de actionarii beneficiari, din valoarea dividendului net. Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.767.326 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.17. Se aproba imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societatii, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor (AGOA) si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a hotararii AGOA si de a efectua formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.751.991 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,12647% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.751.991 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 15.335 abtineri;
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal intocmit de comisia numita in acest sens si va fi data publicitatii conform dispozitiilor legale, privind informarea continua a actionarilor.
Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Mehedinti pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, iar un exemplar insotit de celelalte documente prevazute in normele legale va fi inaintat Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti, prin grija directorului general al societatii, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion.
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR DE SEDINTA,
Ec. ION DUMITRU CIORECAN HORIA