RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 18.02.2020

Eveniment important de raportat:

Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 10/11 martie 2020

Consiliul de administratie al Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A. (denumita in continuare „SIF Banat-Crisana” sau „Societatea”), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub numarul J02/1898/1992 si in Registrul A.S.F. sub numarul PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, avand Codul unic de inregistrare 2761040 si capitalul social subscris si varsat de 51.746.072,40 lei, intrunit in sedinta din data de  18 februarie 2020,

In temeiul art. 117^1  alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 92 aIin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

Avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor SIF Banat-Crisana S.A., formulata de un grup de actionari ce detin impreuna 5,00000189% din capitalul social, format din:

- Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A., detinatoare a unui numar de 19.536.252 actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., reprezentand 3,7754% din capitalul social;

- Alimentara S.A. Slatina, detinatoare a unui numar de 2.491.985 actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., reprezentand 0,4816% din capitalul social;

- Flaros S.A. Bucuresti detinatoare a unui numar de 623.669 actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., reprezentand 0,1205% din capitalul social;

- Mercur S.A. Craiova, detinatoare a unui numar de 291.999 actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., reprezentand 0,0564% din capitalul social;

- Univers S.A. Ramnicu Valcea, detinatoare a unui numar de 1.944.459 actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., reprezentand 0,3758% din capitalul social;

- Voltalim S.A. Craiova, detinatoare a unui numar de 240.365 actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., reprezentand 0,0465 % din capitalul social;

- Tudor Ciurezu, detinator a unui numar de 744.307 actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., reprezentand 0,1438% din capitalul social;

- Anina Radu detinator a unui numar de 10 actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., reprezentand 0,0000019% din capitalul social,

Consiliul de administratie al SIF Banat-Crisana completeaza ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor convocata pentru data de 10/11 martie 2020, ora 10:00 convocata la sediul societatii din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, prin convocatorul initial publicat in Monitorul Oficial nr. 311/27 ianuarie 2020, in cotidianul national Ziarul Financiar nr. 5340 din 28 ianuarie 2020 si in cotidianul local Jurnal Aradean nr. 8493 din 28 ianuarie 2020 si pe website-ul societatii la adresa www.sif1.ro.

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, completata si revizuita, este urmatoarea (punctele 1,2,3 si 4 propuse de Consiliul de administratie si punctele 5 si 6 propuse de grupul de actionari):

1. Alegerea secretarilor sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Laurentiu Rivis, Eugen Ioan Cristea si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii.

2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, compusa din Laurentiu Rivis, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.

3. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, in vederea corelarii cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, dupa cum urmeaza:

- la art. 3 se elimina alineatele (3), (4), (5) si (6) referitoare la limitele de detinere de 5% din capitalul social al societatii, art. 3 urmand a avea urmatorul continut:

„Art.3 Capital social si actiuni.

(1) Capitalul social al societatii are valoarea de 51.746.072,4 lei si este divizat in 517.460.724 actiuni de cate 0,10 lei, repartizat pe actionari asa cum rezulta din evidentele inscrise in registrul actionarilor.

(2) Actiunile societatii sunt nominative, de valori egale, emise in forma dematerializata si acorda drepturi egale titularilor lor. Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,10 lei. Actiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaste un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand dintr-o actiune.”

Modificarea art. 3 din Actul constitutiv va produce efecte incepand cu 24 iulie 2020, data abrogarii art. 286^1 din Legea nr. 297/2004, conform art. 81 alin. (3) din Legea nr. 243/2019, adica la implinirea  termenului de 6 luni de la intrarea in vigoare a Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

4. Aprobarea datei de 27 martie 2020 ca data de inregistrare (26 martie 2020 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018.

5. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii prin anularea unui numar de 72.842.636 actiuni detinute de SIF MUNTENIA SA, OPUS – CHARTERED ISSUANCES SA/AA LUXEMBURG si ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz conform art. 107^1 raportat la 104^1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990R, cu suma de 7.284.263,6 lei, de la 51.746.072,40 lei la 44.461.808,8 lei.

6. Aprobarea suspendarii dreptului de vot pentru un numar de 72.842.636 actiuni detinute de SIF MUNTENIA SA, OPUS - CHARTERED ISSUANCES SA/AA LUXEMBURG si ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz pana la inregistrarea reducerii de capital social.

Celelalte prevederi ale Convocatorului adunarii generale extraordinare a actionarilor din 10/11 martie 2020, publicat initial in Monitorul Oficial nr. 311/27 ianuarie 2020, in cotidianul national Ziarul Financiar nr. 5340 din 28 ianuarie 2020 si in cotidianul local Jurnal Aradean nr. 8493 din 28 ianuarie 2020 si pe website-ul societatii la adresa www.sif1.ro, nu se modifica.

Vicepresedinte, Director General Adjunct

Radu-Razvan STRAUT

RC Conformitate, Eugen Cristea