Nr.944/03.11.2026
RAPORT CURENT
Conform:Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.31/1990, a societatilor, republicata su cu modificari ulterioare;Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.
Data raportului:03.11.2026
Denumirea entitatii emitente:ROMCARBON S.A.sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau
Numarul de telefon: 0238/723.115
Numar fax:0238/710.697
Codul unic de inregistrare: RO1158050
Numar de ordine in Registrul Comertului:J1991000083106
Capital social subscris si varsat: 52.824.419,20 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard
Eveniment de raportat: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 03.11.2026
ROMCARBON S.A. raporteaza ca in data de 03.11.2026, orele 12.00, la sediul societatii din municipiul Buzau, strada Transilvaniei nr.132, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (prima convocare).
La sedinte au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand 67,5519% din totalul capitalului social/drepturilor de vot, respectiv 356.839.194 actiuni/voturi.
In urma dezbaterilor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) (prima convocare), s-au adoptat, urmatoarele:
1. Se aproba, cu un numar de 356.839.194 Voturi ”pentru” (67,5519% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi ”impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere”, conversia in actiuni a creantei certe lichide si exigibile, in valoare de 15.612.800 lei, pe care Romcarbon S.A. in calitate de creditor, o detine asupra Livingjumbo Industry S.A, in calitate de debitor, creanta confirmata in baza raportului de expertiza contabila extrajudiciara nr. 12/14.09.2026, in vederea majorarii capitalului social al Societatii Livingjumbo Industry S.A (societate in cadrul careia Romcarbon S.A. detine 99,857% din capitalul social).
Capitalul social al Livingjumbo Industry S.A se va majora cu suma de 1.612.800 lei, de la valoarea de 5.644.800 lei la valoarea de 7.257.600 lei, prin emisiunea unui numar de 400 actiuni noi, nominative, dematerializate, cu o valoare nominala pe actiune de 4.032 lei si cu o valoare total de emisiune pe actiune de 39.032 lei, din care 35.000 lei reprezinta prima de emisiune corespunzatoare fiecarei actiuni noi.
1.1. Se aproba, cu un numar de 356.839.194 Voturi ”pentru” (67,5519% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi ”impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere”, ca Romcarbon S.A. sa subscrie integral toate actiunile nou emise de Livingjumbo Industry S.A. in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social mentionata mai sus la punctul 1, in cazul in care actionarul minoritar al Livingjumbo Industry S.A. nu va participa la aceasta operatiune de majorare.
2. Se aproba, cu un numar de 356.839.194 Voturi ”pentru” (67,5519% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi ”impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere”, data de 08.12.2026 ca „data de inregistrare”, conform prevederilor legii nr.24/2017.
3. Se aproba, cu un numar de 356.839.194 Voturi ”pentru” (67,5519% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi ”impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere”, data de 07.12.2026 ca „ ex-date”, conform prevederilor legii nr.24/2017.
4. Se aproba, cu un numar de 356.839.194 Voturi ”pentru” (67,5519% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi ”impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea Consiliului de Administratie, al societatii Romcarbon S.A, sa ia orice/toate masurile si indeplineasca toate formalitatile pentru indeplinirea hotararilor adoptate de AGEA din 03.11.2026.
5. Se aproba, cu un numar de 356.839.194 Voturi ”pentru” (67,5519% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi ”impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea Presedintelui AGEA desemnat, sa semneze cu depline puteri in numele si pe seama actionarilor prezenti, reprezentati si care vor vota prin corespondenta, Hotararile AGEA din 03.11.2026.
6. Se aproba, cu un numar de 356.839.194 Voturi ”pentru” (67,5519% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi ”impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea consilierului juridic al Societatii, doamna Mihaela Jurubita pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea hotararilor AGEA din 03.11.2026 la Registrul Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial.
Cu deosebita stima,
Presedintele Consiliului de Administratie
si
Director General
Huang Liang Neng