luni | 04 mai, 2026 |
Starea pietei: Inchisa

Cautare avansata

Stiri Piata

CONPET SA - COTE

Hotararea A.G.O.A. si A.G.E.A. din 29.04.2026

Data Publicare: 29.04.2026 17:47:42

Cod IRIS: 58843

CONPET S.A.

Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J1991000006291

Capital social subscris si varsat 28.569.842,40 lei

Nr. 11807 / 29.04.2026

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

Raport curent nr. 13/ 2026

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Data raportului:	29.04.2026
Denumirea emitentului:	CONPET S.A. Ploiesti
Sediul social:	str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
Nr. telefon/ fax/ e-mail:	0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:	1350020
Nr. ordine in Registrul Comertului:	J1991000006291
Identificator Unic la Nivel European	(EUID) ROONRC.J1991000006291
Capital social subscris si varsat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de actiuni:	8.657.528 actiuni nominative
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	B.V.B. categoria Premium

Evenimente importante de raportat conform art. 234, alin. 1, lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. si Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A din data de 29.04.2026 (prima convocare)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A., convocate pentru data de 29.04.2026/ 30.04.2026 si-au desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 29.04.2026, incepand cu ora 10⁰⁰, si respectiv ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 8/ 25.03.2026 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1869/ 27.03.2026 precum si in ziarul “Jurnalul” in data de 27.03.2026, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 7/ 25.03.2026, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 20.04.2026. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si un actionar persoana fizica, detinator a unui numar de 41 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0005% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 135,3 lei.

Pentru sedinta A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 7 actionari detinatori ai unui numar de 780.907 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 9,0199% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 2.576.993,1 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile trimise prin corespondenta) a fost de 5.864.320 si corespunde unui numar de 5.864.320 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 67,7366% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 19.352.256 lei.

Convocatorul A.G.E.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 8/ 25.03.2026 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1873/ 27.03.2026 precum si in ziarul “Jurnalul” in data de 27.03.2026, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 7/ 25.03.2026, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

Art. 17. Alin. (2) din Actul Constitutiv are urmatoarele prevederi:

(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, sunt necesare:

a) La prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot;

b) La a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o treime (1/3) din numarul total de drepturi de vot;

c) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, atat la prima, cat si la cea de-a doua convocare.

La lucrarile A.G.E.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 20.04.2026. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si un actionar persoana fizica, detinator a unui numar de 41 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0005% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 135,3 lei.

Pentru sedinta A.G.E.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 7 actionari detinatori ai unui numar de 780.907 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 9,0199% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 2.576.993,1 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.E.A. (in care au fost incluse si voturile trimise prin corespondenta) a fost de 5.864.320 si corespunde unui numar de 5.864.320 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 67,7366% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 19.352.256 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor actionarilor, au fost emise Hotararea nr. 1/ 2026 a A.G.O.A. si Hotararea nr. 1/ 2026 a A.G.E.A, avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 29.04.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J1991000006291, Cod unic de inregistrare 1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astazi, in sedinta din data de 29.04.2026 (prima convocare), care a avut loc la sediul societatii, la care au fost prezenti sau reprezentati (inclusiv prin formularele de vot prin corespondenta) un numar de 9 actionari detinatori ai unui numar de 5.864.320 actiuni/ drepturi de vot, reprezentand 67,74 % din capitalul social, respectiv 67,74 % din numarul total de drepturi de vot, adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu un numar de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba alegerea dnei. Ilariana Dinu in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Cu un numar de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba situatiile financiare anuale auditate la data si pentru anul financiar incheiat la 31.12.2025, in baza Raportului auditorului financiar PKF Finconta SRL. Situatiile financiare sunt insotite de Declaratia persoanelor responsabile.

Art. 3. Cu un numar de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba Raportul administratorilor societatii CONPET S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025, in care este inclus in Anexa 1 Raportul de durabilitate aferent anului 2025, pentru care auditorul PKF Finconta SRL a emis Raportul de asigurare limitata referitor la raportarea privind durabilitatea.

Art. 4. Aproba propunerile catre A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025, stabilirea datei de 28.05.2026 ca data de inregistrare, cu ex-date 27.05.2026 si stabilirea datei de 17.06.2026 ca data platii dividendelor catre actionari, conform Notei catre A.G.O.A. intocmita de conducerea executiva, respectiv:

a) Cu un numar de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba repartizarea profitului net, reintregit cu provizionul pentru participarea salariatilor la profit, la data de 31 decembrie 2025 in suma de 58.874.251 lei, pe urmatoarele destinatii:

6.914.636 lei pentru alte rezerve prevazute de lege
424.726 lei pentru acoperirea pierderilor contabile - Rezultat reportat din corectarea unor elemente care au afectat profitul anilor anteriori
5.114.135 lei pentru participarea salariatilor la profit
46.420.754 lei pentru dividende cuvenite actionarilor.

b) Cu un numar de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, stabileste dividendul brut total de 5,361894753 lei/actiune;

c) Cu un numar de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 28.05.2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., cu ex-date 27.05.2026;

d) Cu un numar de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 17.06.2026 ca data platii dividendelor catre actionari (pentru inceperea platii dividendelor);

e) Cu un numar de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba ca plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.

Art. 5. Cu un numar de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii CONPET S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025.

Art. 6. Cu un numar de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si Directorilor cu contract de mandat in cursul exercitiului financiar 2025 (Raport de remunerare), supus votului consultativ al actionarilor in conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art. 7. Cu un numar de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare in anul 2025, intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile din contractul de mandat.

Art. 8. Cu un numar de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare de evaluare a administratorilor pentru anul 2025.

Art. 9. Ia act de Raportul Consiliului de Administratie de monitorizare a incadrarii indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor pentru anul 2025 in limitele aprobate de A.G.O.A. si:

a) Cu un numar de 5.709.098 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba nivelul de 104,1 % a gradului total de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2025, anexa la contractele de mandat la data de 31.12.2025, indicatori calculati pe baza situatiilor financiare auditate ale anului 2025 si care stau la baza acordarii componentei variabile a remuneratiei administratorilor.

b) Cu un numar de 5.709.098 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, constata gradul total de indeplinire de 101,5 % al indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari ai administratorilor, care au fost anexa la contractele de mandat pana la data de 16.07.2025, indicatori calculati pe baza situatiilor financiare auditate ale anului 2025.

c) Cu un numar de 5.709.098 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba acordarea componentei variabile brute cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat aferenta anului 2025, in conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Art. 10. Ia act de Raportul Consiliului de Administratie de monitorizare a incadrarii indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor pentru anul 2024 in limitele aprobate de A.G.O.A. si:

a) Cu un numar de 5.706.080 voturi ”Pentru” reprezentand 99,95 % din numarul total de voturi exprimate, aproba gradul total de indeplinire de 101,1 % al indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari pentru anul 2024, aprobati pentru administratori prin Hotararea A.G.O.A. nr. 6 din 19.12.2023.

b) Cu un numar de 5.706.080 voturi ”Pentru” reprezentand 99,95 % din numarul total de voturi exprimate, aproba acordarea componentei variabile a remuneratiei cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat aferenta anului 2024, in conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Art. 11. Cu un numar de 5.709.098 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba Politica de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat ai societatii CONPET S.A.

Art. 12. Cu un numar de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al Societatii CONPET S.A.

Art. 13. a) Cu un numar de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;

b) Cu un numar de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba imputernicirea Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuarii formalitatilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. si efectuarea mentiunilor necesare rezultate urmare acesteia, respectiv publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.E.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 29.04.2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J1991000006291, Cod unic de inregistrare 1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astazi, in sedinta din data de 29.04.2026 (prima convocare), care a avut loc la sediul societatii, la care au fost prezenti sau reprezentati (inclusiv prin formularele de vot prin corespondenta) un numar de 9 actionari detinatori ai unui numar de 5.864.320 actiuni/ drepturi de vot, reprezentand 67,74 % din capitalul social, respectiv 67,74 % din numarul total de drepturi de vot, adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu un numar de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentand 99,99 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 67,74 % din capitalul social si respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot, aproba alegerea dnei. Ilariana Dinu in calitate de secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.).

Art. 2. Aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii “CONPET” S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv), respectiv:

- Cu un numar de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentand 99,99 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 67,74 % din capitalul social si respectiv 67,74% din totalul drepturilor de vot:

Art. 4 Durata societatii, din Actul Constitutiv, se modifica si se completeaza si va avea urmatorul continut:

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J1991000006291, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J1991000006291, cod Unic de Inregistrare 1350020.

Art. 7 Obiecte secundare de activitate, din Actul Constitutiv se completeaza cu urmatoarele activitati, conform codificarii (Ordinul nr. 377/ 2024) Rev. CAEN (3):

· cod CAEN 2011 - Fabricarea gazelor industriale;

· cod CAEN 3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal;

· cod CAEN 4685 - Comert cu ridicata al produselor chimice;

· cod CAEN 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi

Art. 7 Obiecte secundare de activitate, din Actul Constitutiv, se modifica si se inlocuieste cu urmatorul continut:

0910 - Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale

2011 - Fabricarea gazelor industriale

2522 - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanturi si arcuri

3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal

3313 - Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si optice

3314 - Repararea si intretinerea echipamentelor electrice

3319 - Repararea si intretinerea altor echipamente

3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

3511 - Productia de energie electrica din resurse neregenerabile

3512 - Productia de energie electrica din resurse regenerabile

3514 - Distributia energiei electrice

3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare

3530 - Furnizare de abur si aer conditionat

3600 - Captarea, tratarea si distributia apei

3700 - Colectarea si epurarea apelor uz

3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase

3823 - Alte activitati de tratare a deseurilor

3833 - Alte activitati de eliminare a deseurilor

3900 - Activitati si servicii de decontaminare

4321 - Lucrari de instalatii electrice

4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4323 - Lucrari de izolatii

4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4671 - Comert cu ridicata al autovehiculelor

4681 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4685 - Comert cu ridicata al produselor chimice

4686 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare

4687 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

4690 - Comert cu ridicata nespecializat

4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi

4781 - Comert cu amanuntul al autovehiculelor

4791 - Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat

4792 - Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat

4920 - Transporturi de marfa pe calea ferata

4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic

4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

4941 - Transporturi rutiere de marfuri

5210 - Depozitari

5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulari

5225 - Activitati de servicii logistice pentru transporturi

5226 - Alte activitati anexe transporturilor

5231 - Activitati de intermediere pentru transportul de marfa

5232 - Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri

5330 - Servicii de intermediere pentru activitati postale si de curier

5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare

5590 - Alte servicii de cazare

5622 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.

5829 - Activitati de editare a altor produse software

6020 - Activitati de difuzare a programelor de televiziune, activitati de distributie de programe video

6039 - Activitati de distributie a altor continuturi

6110 - Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu, prin retele fara cablu si prin satelit

6120 - Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii

6190 - Alte activitati de telecomunicatii

6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6290 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 - Activitati de testari si analize tehnice

7210 - Cercetare - dezvoltare in stiinte naturale si inginerie

7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare

7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7721 - Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv

7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii

7733 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

7751 - Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul autoturismelor, autorulotelor si remorcilor

7752 - Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul altor bunuri corporale si bunuri intangibile (exceptand financiare)

8240 - Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8425 - Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora

8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.

8561 - Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori)

9311 - Activitati ale bazelor sportive

9312 - Activitati ale cluburilor sportive

9319 - Alte activitati sportive n.c.a.

9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

9531 - Repararea si intretinerea autovehiculelor

9540 - Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor

9640 - Activitati de intermediere pentru servicii personale.

- Cu un numar de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentand 99,99 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 67,74 % din capitalul social si respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 9 Majorarea sau reducerea capitalului social din Actul Constitutiv, alin. (4), se modifica si se completeaza si va avea urmatorul continut:

(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin 14 zile calendaristice, de la data publicarii hotararii adunarii generale, dar nu mai mic de 10 zile lucratoare.

Art. 15 Atributii din Actul Constitutiv, alin. (3), se modifica si se completeaza si va avea urmatorul continut:

(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar conform prevederilor legale, si are urmatoarele competente, atributii si functii:

Art. 15 Atributii din Actul Constitutiv, alin. (3) lit. c), se modifica si va avea urmatorul continut:

c) aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai administratorilor si directorilor (ICP), negociati si fundamentati pe baza scrisorii de asteptari si rezultati din planul de administrare aprobat de Consiliul de Administratie;

si se completeaza alin. (3) cu lit. c1) si c2), astfel:

c1) stabileste criteriile de alegere a membrilor consiliului de administratie in situatia in care doua sau mai multe persoane obtin acelasi numar de voturi cumulate, exprimate de acelasi numar de actionari;

c2) aproba strategiile si politicile societatii, elaborate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

Art. 15 Atributii din Actul Constitutiv, alin. (3) lit. d), se modifica si va avea urmatorul continut:

d) numeste sau revoca auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;

Art. 15 Atributii din Actul Constitutiv, alin. (3) lit. e), se modifica si va avea urmatorul continut:

e) stabileste remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si aproba limitele generale ale remuneratiei directorilor cu contract de mandat, in structura si limitele prevazute de lege; aproba forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie si desemneaza persoana imputernicita sa semneze contractele de mandat cu acestia.

Art. 18 Organizare, alin. (8) din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(8) Membrii consiliului de administratie, directorii cu contract de mandat ori salariatii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Art. 18 Organizare, alin. (9) din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(9) Directorii cu contract de mandat si membrii consiliului de administratie sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor.

Art. 19 Organizare, alin. (25) din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

(25) Membrii Consiliului de Administratie vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor, iar directorii cu contract de mandat prin decizie a consiliului de administratie.

Art. 20 Atributiile Consiliului de Administratie, alin. (1) lit. g) din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

g) Aproba Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate si incheierea actelor aditionale la C.C.M. si mandateaza pe directorul general pentru initierea si derularea negocierilor intre parti si incheierea documentelor necesare, in limitele si in conditiile prevazute de lege;

si se completeaza cu alin. (1) lit. g1) care va avea urmatorul continut:

g1) Aproba si revizuieste Codul de Etica si Integritate al societatii, in conditiile prevazute de legislatia aplicabila, pe baza avizului auditorului intern;

Art. 20 Atributiile Consiliului de Administratie, alin. (1) lit. i) din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

i) Elaboreaza o propunere pentru componenta de administrare in termen de 30 zile de la data numirii administratorilor in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 109/ 2011, completata cu legislatia incidenta; Componenta de administrare completata cu componenta de management elaborata de Directorii cu contract de mandat formeaza Planul de administrare, care se supune analizei Consiliului de Administratie si se aproba prin decizie a acestuia;

si se completeaza alin. (1) cu lit. ii), care va avea urmatorul continut:

ii) In termen de 5 zile de la aprobarea in integralitate a Planului de administrare, prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie, se convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor cheie de performanta, avizati in prealabil de catre A.M.E.P.I.P., rezultati din Planul de Administrare, conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 109/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

Art. 20 Atributiile Consiliului de Administratie, alin. (1) lit. l) din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

l) Numeste si revoca directorii cu contract de mandat ai societatii si stabileste remuneratia acestora, in limitele generale aprobate de adunarea generala ordinara a actionarilor prin Politica de remunerare. Negociaza indicatorii cheie de performanta ai directorilor cu contract de mandat, stabiliti de autoritatea publica tutelara, si monitorizeaza periodic gradul de indeplinire a acestora. Aproba, in conditiile legii si ale contractelor de mandat, evaluarea anuala a gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta ale directorilor cu contract de mandat pentru anul anterior, corelat cu situatiile financiare ale exercitiului financiar respectiv;

Art. 20 Atributiile Consiliului de Administratie, alin. (1) lit. m) din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

m) Stabileste directiile principale de activitate si aproba strategiile si politicile de dezvoltare ale societatii, asigurand integrarea in acestea a aspectelor de durabilitate, inclusiv a considerentelor sociale si de mediu (E&S), precum si a riscurilor si oportunitatilor legate de clima;

Art. 20 Atributiile Consiliului de Administratie, alin. (1) lit. o1) din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

o1) Aproba/ avizeaza procesele-verbale privind rezultatele inventarierii bunurilor din patrimoniul societatii/ din proprietatea publica a statului; aproba/ avizeaza propunerile de scoatere din functiune a mijloacelor fixe, scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta, declasare si casare a unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, aflate in patrimoniul societatii/ in patrimoniul public al statului, a caror mentinere nu se mai justifica; aproba/ avizeaza modalitatile de valorificare a acestor bunuri si preturile de pornire la licitatie pentru bunurile propuse la valorificare prin licitatie;

Art. 20 Atributiile Consiliului de Administratie, alin. (1) lit. o2) din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

o2) Aproba solicitarile de sponsorizare si aproba solicitarile de trecere pe costurile societatii a unor sume reprezentand penalitati, majorari de intarziere, amenzi, creante irecuperabile, de peste 100.000 lei; deleaga directorului general competenta de aprobare a trecerii pe costuri a unor sume reprezentand amenzi, penalitati, majorari de intarziere, creante irecuperabile, pana la limita maxima de 100.000 lei;

Art. 20 Atributiile Consiliului de Administratie, alin. (1) lit. w) din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

w) Aproba componenta de management si Planul de administrare in integralitate in termen de maximum 20 de zile de la data indeplinirii termenului prevazut de lege, adica 60 zile de la numirea directorilor cu contract de mandat. Consiliul de Administratie poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare daca aceasta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in scrisoarea de asteptari si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari;

si se completeaza alin. (1) cu lit. w1), care va avea urmatorul continut:

- Cu un numar de 5.671.187 voturi ”Pentru” reprezentand 96,70 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 65,51 % din capitalul social si respectiv 65,51 % din totalul drepturilor de vot:

w1) Aproba indicatorii cheie de performanta ai directorilor cu contract de mandat in baza carora li se acorda anual componenta variabila a remuneratiei;

- Cu un numar de 5.586.663 voturi ”Pentru” reprezentand 95,27 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 64,53 % din capitalul social si respectiv 64,53 % din totalul drepturilor de vot:

Art. 20 Atributiile Consiliului de Administratie, alin. (1) lit. z) din Actul Constitutiv, se completeaza cu lit. z1), care va avea urmatorul continut:

z1) aproba modificarea obiectului secundar de activitate al societatii (introducere/ eliminare obiecte secundare, etc.).

Art. 21 Atributiile si drepturile directorului general/ directorilor cu contract de mandat alin. (2) lit. c), se modifica si va avea urmatorul continut:

c) respecta obligatiile de raportare si publicare stabilite prin reglementarile in vigoare privind piata de capital si cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si cu celelalte prevederi legale aplicabile;

si se completeaza cu alin. (2) lit. c1) care va avea urmatorul continut:

c1) In termen de 60 de zile de la numire, directorii cu contract de mandat elaboreaza si prezinta consiliului de administratie o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari;

Art. 21 Atributiile si drepturile directorului general/ directorilor cu contract de mandat, lit. w) din Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:

w) Directorul General avizeaza propunerile de scoatere din functiune a mijloacelor fixe, scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta, declasare si casare a unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, aflate in patrimoniul societatii/domeniul public al statului, a caror mentinere nu se mai justifica, a unor obiective de investitii si inregistrarea in costuri a cheltuielilor aferente, precum si a modalitatilor de valorificare, in vederea aprobarii de catre Consiliul de Administratie a acestora;

Art. 35 din Actul Constitutiv, se modifica si se completeaza si va avea urmatorul continut:

(1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului Civil, Codului comercial si ale legislatiei in vigoare privind piata de capital.

(2) Actul Constitutiv se actualizeaza prin Decizia C.A. in ceea ce priveste obiectele secundare de activitate.

(3) Se introduce Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv al “CONPET” S.A. privind Consiliul de Administratie, Directorii cu contract de mandat si auditorul financiar.

(4) Datele de identificare ale administratorilor, Directorilor cu contract de mandat si auditorului financiar se inregistreaza la Oficiul Registrului Comertului conform prevederilor legale si se regasesc in Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv. In cazul in care intervin modificari in ceea ce priveste componenta Consiliului de Administratie, Directorii cu contract de mandat sau auditorul financiar, Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv se actualizeaza ca urmare a punerii in aplicare a Hotararii A.G.A. sau prin Decizia Consiliului de Administratie, dupa caz.

(5) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in data de ……………… urmare modificarilor, aprobate prin Hotararea A.G.A./ Decizia C.A. nr. ………………., avand la baza Actul Constitutiv actualizat la data de .................... si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.

Art. 3. Cu un numar de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentand 99,99 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 67,74 % din capitalul social si respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot, aproba data de inregistrare 28.05.2026 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 27.05.2026.

Art. 4. a) Cu un numar de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentand 99,99 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 67,74 % din capitalul social si respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot, aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.E.A.;

b) Cu un numar de 5.864.279 voturi ”Pentru” reprezentand 99,99 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 67,74 % din capitalul social si respectiv 67,74 % din totalul drepturilor de vot, aproba imputernicirea Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuarii formalitatilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. si efectuarea mentiunilor necesare rezultate urmare acesteia, inclusiv depunerea/ inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv, respectiv publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului Raport Curent Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. si Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A din data de 29.04.2026 (prima convocare).

Director General

Jr. Anamaria DUMITRACHE

COTE_20260429172139_COTE-29-04-2026-RC-13-BVB-Nr-RO.pdf
COTE_20260429172149_COTE-29-04-2026-RC-13-ASF-si-BVB-EN.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.