Hotarari AGA O & E 29.04.2026

CATRE:            BURSA DE VALORI BUCURESTI (BVB)

ADRESA:         Bulevardul Carol I 34-36, Bucuresti, cod postal 020922

                        AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

                        Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Directia Emitenti, Monitorizare Tranzactii si Abuz pe Piata

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

RAPORT CURENT

Data raportului:                                30.04.2026

Denumirea entitatii emitente:         Aquila Part Prod Com S.A.

Sediul Social:                                    Ploiesti, strada Malu Rosu nr. 105A, jud. Prahova

Telefon:                                             0244.594.793

Cod unic de inregistrare:                  6484554

Nr. inreg la ONRC:                             J29/2790/1994

Capital social subscris si varsat:      180.000.360 lei

Nr. total actiuni:                                1.200.002.400

Piata de tranzactionare:                   Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

EVENIMENT IMPORTANT: Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2026

Catalin Vasile

Director General

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

A ACTIONARILOR AQUILA PART PROD COM S.A.

DIN DATA DE 29.04.2026

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Aquila Part Prod Com S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, judetul Prahova, Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105A, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J1994002790296, cod unic de inregistrare 6484554, avand capital social subscris si varsat de 180.000.360 RON ("Societatea") legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 9 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1871 din data de 27.03.2026 si in „Ziarul Adevarul” din data de 27.03.2026, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 26.03.2026, legal si statutar intrunita in data de 29.04.2026, ora 11:00, in cadrul primei convocari in sala de sedinte nr. 1, situata in Ploiesti, strada Malu Rosu nr. 105A, etaj 2, judetul Prahova – sediul central Aquila, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 22 actionari inregistrati in registrul actionarilor care detineau la Data de Referinta 17.04.2026 un numar de 1.080.091.664 actiuni cu drept de vot, reprezentand 90,088 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 90,007 % din capitalul social al Societatii ("Adunarea"),

HOTARASTE

1.      Cu un numar total de 1.080.091.664 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.080.091.664  voturi valabil exprimate, reprezentand 90,007% din capitalul social al Societatii si 90,088% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.048.836.973 voturi "pentru" reprezentand 97,10% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 31.254.691 voturi de "abtinere".

Aproba:

Incheierea de contracte de finantare tip leasing, in vederea realizarii programului de investitii, cu incadrarea intr-un plafon total cumulat de maxim 19.500.000 EUR pentru anul 2026 si constituirea ipotecilor mobiliare aferente asupra acestor bunuri in urmatoarele conditii maximale:

2.      Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Aproba:

Prelungirea cu pana la 1 an a facilitatilor de credit existente si mentinerea garantiilor aferente acestora in conditiile si limitele prevazute in tabelul de mai jos si suplimentarea facilitatilor de credit contractate de Societate cu Exim Banca Romaneasca S.A. cu pana la 5.000.000 EUR si constituirea de garantii asupra stocurilor de marfa si creante clienti aferente acestui plafon suplimentar.

3.      Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Aproba:

Contractarea unei linii de credit non-cash, in limita unui plafon total de pana la 12.000.000 EUR, precum si aprobarea constituirii garantiilor uzuale aferente unor astfel de finantari de la una sau mai multe institutii de credit, in conditiile de piata.

4.      Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Aproba:

Majorarea capitalului social cu suma de 18.000.036 RON (reprezentand prime de emisiune) de la valoarea actuala de 180.000.360  RON la valoarea de 198.000.396 RON prin emisiunea unui numar de 120.000.240 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,15 RON/actiune ("Majorarea de Capital Social") care vor fi alocate gratuit actionarilor Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central - S.A. la data de inregistrare (fiecare actionar va primi gratuit un numar de 1 actiune nou emisa pentru fiecare 10 actiuni detinute la data de inregistrare) precum si a urmatoarelor aspecte in legatura cu Majorarea de Capital Social:

4.1. Majorarea de Capital Social se va realiza prin incorporarea partiala a primelor de emisiune, in vederea consolidarii capitalurilor proprii ale Societatii;

4.2. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a Majorarii de Capital Social, astfel:

4.2.1. Art. 4.1 se modifica si va avea urmatorul continut:

"Capitalul social al Societatii este in valoare de 198.000.396 lei integral subscris si varsat, din care 543.381,5 lei reprezinta aport in natura si 197.457.014,5 lei reprezinta aport in numerar. Aporturile in natura sunt reprezentate de bunuri contribuite de ambii fondatori ai Societatii in proportii egale la majorari ale capitalului social aprobate prin hotarari ale asociatilor de-a lungul functionarii Societatii sub forma de societate cu raspundere limitata si inregistrate la Oficiul Registrului Comertului."

4.2.2. Art. 4.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

"Capitalul social este divizat in 1.320.002.640 actiuni cu o valoare nominala de 0,15 lei/actiune."

4.2.3. Anexa 1 se modifica si va avea urmatorul continut:

4.3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a derula Majorarea de Capital Social, precum si pentru a intocmi si a semna oricare si toate documentele necesare Majorarii de Capital Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societatii.

4.4. Aprobarea urmatoarelor date relevante in legatura cu Majorarea de Capital Social:

4.4.1. data de 26.06.2026 - data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii privind Majorarea de Capital Social

4.4.2. data de 25.06.2026 – ex date, data de la care actiunile Societatii se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararea privind Majorarea de Capital Social;

4.4.3. data de 29.06.2026 - data alocarii actiunilor  gratuite ce vor fi emise in cadrul Majorarii de Capital Social

5.      Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Aproba:

Imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, pentru negocierea si stabilirea termenilor si conditiilor operatiunilor aprobate conform punctelor 1–3 de mai sus, semnarea contractelor de finantare si leasing, a documentelor de garantie si a oricaror documente aferente, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare, in limitele aprobate de AGEA.

6.      Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Aproba:

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a intocmi si  semna, in numele actionarilor hotararile AGEA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGEA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Ploiesti, in 4 exemplare originale, avand un numar de 5 pagini, astazi 29.04.2026.

Presedinte Adunare                                                                            Secretar Adunare

Alin Adrian Dociu                                                                              Radu Florin Vasilescu

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR AQUILA PART PROD COM S.A.

DIN DATA DE 29.04.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Aquila Part Prod Com S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, judetul Prahova, Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105A, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J1994002790296, cod unic de inregistrare 6484554, avand capital social subscris si varsat de 180.000.360 RON ("Societatea") legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 9 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1871 si  in „Ziarul Adevarul” din data de 27.03.2026, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 27.03.2026 legal si statutar intrunita in data de 29.04.2026, ora 12:00, in cadrul primei convocari in sala de sedinte nr. 1, situata in Ploiesti, strada Malu Rosu nr. 105A, etaj 2, judetul Prahova – sediul central Aquila, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 22 actionari care detineau la Data de Referinta 17.04.2026 un numar de 1.080.091.664 actiuni cu drept de vot, reprezentand 90,007% din totalul drepturilor de vot, respectiv 90,088% din capitalul social al Societatii ("Adunarea"),

HOTARASTE

1.      Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Aproba:

Situatiile financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025, in baza raportului auditorului financiar si a raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2025

2.      Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Aproba:

Situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025, in baza raportului auditorului financiar si a raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2025.

3.      Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Aproba:

Raportul financiar anual aferent anului 2025 conform art. 65¹ din Legea 24/2017.

4.      Cu un numar total de 1.004.091.664 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.004.091.664 voturi valabil exprimate, reprezentand 83,65% din capitalul social al Societatii si 83,75% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.004.091.664 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 76.000.000 voturi de "abtinere".

Aproba:

Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2025 pe baza rapoartelor prezentate.

5.      Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Aproba:

Prezentarea si aprobarea bugetului individual de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.

6.      Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Aproba:

Aprobarea limitei maxime a tuturor remuneratiilor directorilor cu contract de mandat pentru anul 2026 – echivalentul in RON a sumelor de 24.000 euro/an net pentru Directorul General si 12.000 euro/an net pentru Directorul General Adjunct.

7.      Cu un numar total de 1.080.091.664 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.080.091.664 voturi valabil exprimate, reprezentand 90,088% din capitalul social al Societatii si 90,007% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care  320.089.825 voturi "pentru" reprezentand 29,64% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 760.001.839 voturi "impotriva" reprezentand 70,36% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Respinge:

Prelungirea mandatului d-lui. Buleandra Romica, membru al Comitetului de Audit al Societatii, pana la data de 30.04.2028 si mentinerea remuneratiei anuale in cuantum de 2.000 euro net.

8.      Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Aproba:

Renumirea societatii ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Ion Mihalache nr. 15 - 17, etaj 21, Cladirea Bucharest Tower Center, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J1999005964400, CUI 11909783, autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania, ca auditor financiar al Societatii pentru auditarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiului financiar ce se va incheia la data de 31 decembrie 2026. Durata contractului de audit financiar va fi de 1 an.

9.      Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Aproba:

Renumirea societatii ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Ion Mihalache nr. 15 - 17, etaj 21, Cladirea Bucharest Tower Center, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J1999005964400, CUI 11909783 autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania in scopul emiterii raportului de asigurare limitata asupra raportului de durabilitate pentru anul 2026 intocmit in conformitate cu Directiva de Raportare a Durabilitatii Corporative (CSRD).

10.  Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Aproba:

Distribuirea dividendului brut in valoare de 0,0145 RON pe actiune.

11.  Cu un numar total de 1.080.091.664 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.080.091.664 voturi valabil exprimate, reprezentand 90,088% din capitalul social al Societatii si 90,007% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.029.391.664 voturi "pentru" reprezentand 95,31% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 50.700.000 voturi "impotriva" reprezentand 4,69% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere"

Aproba:

Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2026, dupa cum urmeaza: (i) echivalentul in RON al sumei de 4.000 EUR/luna net pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, cu exceptia presedintelui si (ii) echivalentul in RON al sumei de 5.000 EUR/luna net pentru presedintele Consiliului de Administratie.

12.  Cu un numar total de 1.080.091.664  actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.080.091.664  voturi valabil exprimate, reprezentand 90,088% din capitalul social al Societatii si 90,007% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.024.961.993 voturi "pentru" reprezentand 94,89% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 55.129.671 voturi "impotriva" reprezentand 5,11 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Aproba:

Supunerea Raportului de remunerare al membrilor Consiliului de Administratie si Directorilor executivi aferent exercitiului financiar 2025 votului consultativ al AGOA

13.  Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Aproba:

Data de 13.10.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se restrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 12.10.2026 ca Ex-Date.

14.  Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Aproba:

Stabilirea datei de 22.10.2026 ca Data Platii dividendelor.

15.  Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Aproba:

Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezentele Hotarari au fost redactate si semnate la Ploiesti, in 4 exemplare originale, fiecare avand un numar de 6 pagini, astazi 29.04.2026.

Presedinte Adunare                                                                            Secretar Adunare

Alin Adrian Dociu                                                                              Radu Florin Vasilescu