Hotarari AGA O & E 29 mai 2026

RAPORT CURENT

Nr. 21/29.05.2026

Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara

 Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent intocmit conform prevederilor art. 234 (1) lit.e din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si art. 83¹ lit. e din Legea nr. 11/2025 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2017

Data raportului:  29 mai 2026

Denumirea emitentului: ALRO S.A.

Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt             

Numarul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1515374

Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000008282                                                          

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ1991000008282

Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98

Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Premium  (simbol de piata: ALR)

I.                   In data de 29 mai  2026 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

·        Vimetco PLC Cipru, care detine actiuni reprezentand 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Paval Holding S.R.L. Bacau, care detine actiuni reprezentand 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul Proprietatea SA, Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 3,8149 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, Bucuresti, care detine actiuni reprezentand   0,4203 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A., Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,2566 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,1896 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Cilianu Marin, care detine actiuni reprezentand 0,0001 % din capitalul social;

·        Stoian Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

·        Popescu Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social.

Actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara detin actiuni reprezentand 95,44 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1.      Cu un numar de 681.224.684 total voturi, reprezentand 681.224.684 actiuni, respectiv 95,44 % din capitalul social total, din care un numar de 608.339.970 voturi pentru insemnand 89,30 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 89,30 % din voturile exprimate, un numar de 72.884.714 voturi impotriva, toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul anual pentru 2025 care include (i) Raportul Administratorilor pentru anul 2025, (ii) Situatiile Financiare Consolidate si Individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea Reglementarilor Contabile („OMFP 2844/2016”) in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (Standarde de Contabilitate IFRS) impreuna cu Raportul auditorului independent pentru anul 2025 si (iii) Anexa 1 la Raportul Administratorilor - Raportul de Sustenabilitate Consolidat intocmit conform Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 85/2024 impreuna cu Raportul auditorului independent de asigurare limitata.

Situatiile financiare individuale au urmatorii indicatori principali:

·         Venituri din contractele cu clientii:     - 3.645.334 mii RON

·         Rezultat brut:                                      -    117.482 mii RON

·         Rezultat operational:                           -      39.730 mii RON

·         Rezultatul anului:                                -   (45.573) mii RON

·         Total active:                                        - 3.005.656 mii RON

·         Total capitaluri proprii:                        -    835.269 mii RON

Situatiile financiare consolidate au urmatorii indicatori principali:

·         Venituri din contractele cu clientii:     - 3.895.743 mii RON

·         Rezultat brut:                                      -    155.384 mii RON

·         Rezultatul operational:                        -      48.950 mii RON

·         Rezultatul anului:                                -    (46.992) mii RON

·         Total active:                                        -  3.215.496 mii RON

·         Total capitaluri proprii:                        -     962.491 mii RON

2.      Cu un numar de 681.224.684 total voturi, reprezentand 681.224.684 actiuni, respectiv 95,44 % din capitalul social total, din care un numar de 608.339.970 voturi pentru insemnand 89,30 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 89,30 % din voturile exprimate, un numar de 72.884.714 voturi impotriva, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Marian-Daniel Nastase, Svetlana Pinzari, Gheorghe Dobra, Genoveva Nastase, Igor Higer, Dragos-Adrian Voncu, Vasile Iuga, Adrian Fercu, Darius Paval, Marinel Burduja si Voicu Cheta, pentru anul 2025.

3.      Cu un numar de 681.224.684 total voturi, reprezentand 681.224.684 actiuni, respectiv 95,44 % din capitalul social total, din care un numar de 577.924.928 voturi pentru insemnand 84,84 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 84,84 % din voturile exprimate, un numar de 103.299.756 voturi impotriva, toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul de remunerare pentru anul 2025.

4.      Cu un numar de 681.224.684 total voturi, reprezentand 681.224.684 actiuni, respectiv 95,44 % din capitalul social total, din care un numar de 608.339.970 voturi pentru insemnand 89,30 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 89,30 % din voturile exprimate, un numar de 72.884.714 voturi impotriva, toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul anual consolidat 2025 sub forma ESEF, intocmit in conformitate cu cerintele Regulamentului delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic („Regulamentul ESEF”) si ale Regulamentului ASF nr. 7/19.03.2021 privind obligatia de intocmire de catre emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a rapoartelor financiare anuale in formatul de raportare electronic unic.

5.      Cu un numar de 681.224.684 total voturi, reprezentand 681.224.684 actiuni, respectiv 95,44 % din capitalul social total, din care un numar de 608.339.970 voturi pentru insemnand 89,30 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, 72.884.714 voturi neexprimate (din care 72.884.714 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, avand urmatorii indicatori financiari principali:

     - Venituri din vanzari: - 991.836 mii USD

     - Costul vanzarilor:                  - 914.336 mii USD

     - EBIT:                                    -   77.332 mii USD

     - Profit:                                    -   33.307 mii USD

6.      Cu un numar de 681.224.684 total voturi, reprezentand 681.224.684 actiuni, respectiv 95,44 % din capitalul social total, din care un numar de 608.339.970 voturi pentru insemnand 89,30 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, 72.884.714 voturi neexprimate (din care 72.884.714 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Planul de investitii pentru anul 2026, anexa la Buget, care prevede realizarea unor investitii in suma totala de 26.429.000 USD.

7.      Cu un numar de 681.224.684 total voturi, reprezentand 681.224.684 actiuni, respectiv 95,44 % din capitalul social total, din care un numar de 681.224.684 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Programul de activitate pentru anul 2026.

8.      Cu un numar de 681.224.684 total voturi, reprezentand 681.224.684 actiuni, respectiv 95,44 % din capitalul social total, din care un numar de 608.339.970 voturi pentru insemnand 89,30 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 89,30 % din voturile exprimate, un numar de 72.884.714 voturi impotriva, toate voturile fiind valabile, se aproba ca remuneratia cuvenita pentru anul 2026 membrilor Consiliului de Administratie sa aiba acelasi cuantum ca in anul 2025 si anume 3.409 Euro / brut / luna / membru al Consiliului de Administratie, platibili in lei.

9.      Cu un numar de 681.224.684 total voturi, reprezentand 681.224.684 actiuni, respectiv 95,44 % din capitalul social total, din care un numar de 608.339.970 voturi pentru insemnand 89,30 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 89,30 % din voturile exprimate, un numar de 72.884.714 voturi impotriva, toate voturile fiind valabile, se aproba ca limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2026, sa fie de maximum 0,50 % din cifra de afaceri realizata in anul 2025.

10.  Cu un numar de 681.224.684 total voturi, reprezentand 681.224.684 actiuni, respectiv 95,44 % din capitalul social total, din care un numar de 577.924.928 voturi pentru insemnand 84,84 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 84,84 % din voturile exprimate, un numar de 103.299.756 voturi impotriva, toate voturile fiind valabile, se aproba ca remuneratiile suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice, pentru anul 2026 sa aiba acelasi cuantum ca in anul 2025, si anume 811 EURO brut / luna pentru fiecare pozitie de membru al unui comitet, platibili in lei.

11.  Cu un numar de 681.224.684 total voturi, reprezentand 681.224.684 actiuni, respectiv 95,44 % din capitalul social total, din care un numar de 681.224.684 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca auditor financiar, KPMG Romania SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti 89 A et. 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1995001829402, CUI 2627023, pentru o perioada de 1 an incepand cu data prezentei hotarari, respectiv de la 29.05.2026 pana la 29.05.2027 si, pe cale de consecinta, inceteaza mandatul auditorului financiar anterior.

12.  Cu un numar de 681.224.684 total voturi, reprezentand 681.224.684 actiuni, respectiv 95,44 % din capitalul social total, din care un numar de 681.224.684 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar ai Alro S.A. pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

13.  Cu un numar de 681.224.684 total voturi, reprezentand 681.224.684 actiuni, respectiv 95,44 % din capitalul social total, din care un numar de 681.224.684 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

14.  Cu un numar de 681.224.684 total voturi, reprezentand 681.224.684 actiuni, respectiv 95,44 % din capitalul social total, din care un numar de 681.224.684 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 30 iunie 2026 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

15.  Cu un numar de 681.224.684 total voturi, reprezentand 681.224.684 actiuni, respectiv 95,44 % din capitalul social total, din care un numar de 681.224.684 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 29 iunie 2026 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

II.                In data de 29 mai  2026 a avut loc Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

·        Vimetco PLC Cipru, care detine actiuni reprezentand 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Paval Holding S.R.L. Bacau, care detine actiuni reprezentand 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul Proprietatea SA, Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 3,8149 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, Bucuresti, care detine actiuni reprezentand   0,4203 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A., Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,2566 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,1896 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Cilianu Marin, care detine actiuni reprezentand 0,0001 % din capitalul social;

·        Stoian Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

·        Popescu Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social.

Actionarii prezenti la Adunarea Generala Extraordinara detin actiuni reprezentand 95,44 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1.      Cu un numar de 681.224.684 total voturi, reprezentand 681.224.684 actiuni, respectiv 95,44 % din capitalul social total, din care un numar de 681.224.684 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba modificarea art. 19 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societatii ca o consecinta a alegerii auditorului financiar de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

“(2) Auditorul financiar, ales prin hotarare a Adunarii generale ordinare a actionarilor este KPMG Romania SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti 89 A et. 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1995001829402, CUI 2627023”.

2.      Cu un numar de 681.224.684 total voturi, reprezentand 681.224.684 actiuni, respectiv 95,44 % din capitalul social total, din care un numar de 681.224.684 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se alege ca auditor nefinanciar KPMG Romania SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti 89 A et. 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1995001829402, CUI 2627023, pentru anul de raportare care se incheie la data de 31 decembrie 2026.

3.      Cu un numar de 681.224.684 total voturi, reprezentand 681.224.684 actiuni, respectiv 95,44 % din capitalul social total, din care un numar de 681.224.684 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar ai Alro S.A. pentru semnarea contractului cu auditorul nefinanciar.

4.      Cu un numar de 681.224.684 total voturi, reprezentand 681.224.684 actiuni, respectiv 95,44 % din capitalul social total, din care un numar de 681.224.684 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

5.      Cu un numar de 681.224.684 total voturi, reprezentand 681.224.684 actiuni, respectiv 95,44 % din capitalul social total, din care un numar de 681.224.684 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 30 iunie 2026 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

6.      Cu un numar de 681.224.684 total voturi, reprezentand 681.224.684 actiuni, respectiv 95,44 % din capitalul social total, din care un numar de 681.224.684 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 29 iunie 2026 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.