Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 29.05.2023
Denumirea entitatii emitente: VRANCART S.A.
Sediul social: Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judetul Vrancea
Numarul de telefon/fax: 0237-640.800/0237-641.720
Codul unic de inregistrare: 1454846
Numar de ordine in Registrul Comertului: J39/239/1991
Capital social subscris si varsat: 120.338.551,40 lei
Piata reglementata de tranzactionare : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Consiliul de Administratie al Societatii VRANCART S.A., cu sediul social in Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vrancea sub nr. J39/239/1991, cod unic de inregistrare RO1454846, intrunit in sedinta in data de 29 mai 2023, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 11/12 iulie 2023, ora 1100.
Anexam prezentului Raport curent Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11/12 iulie 2023.
Presedinte Consiliu de Administratie
Ionel-Marian CIUCIOI
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII VRANCART S.A.
cu sediul social in Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vrancea sub numarul J39/239/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 1454846, Atribut Fiscal RO, convoaca pentru data de 11.07.2023 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la ora 1100.
Daca nu sunt indeplinite conditiile de cvorum la prima convocare, se convoaca, pentru a doua oara, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu aceeasi Ordine de zi, in data de 12.07.2023, ora 1100.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor isi va desfasura lucrarile la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 22.06.2023.
A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea Ordine de zi:
1. Aprobarea ratificarii Hotararii nr. 1/30.01.2023 a Consiliului de Administratie al Societatii.
2. Aprobarea datei de 31.07.2023, ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
3. Aprobarea datei de 01.08.2023, ca data de inregistrare, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11/12.07.2023.
4. Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11/12.07.2023.
Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Fiecare actiune detinuta da dreptul la un vot in Adunarile Generale ale Actionarilor.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe Ordinea de zi a A.G.O.A., cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.
Propunerile privind completarea Ordinei de zi cu noi puncte pot fi depuse, in plic inchis, la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, pana la data de 19.06.2023, ora 16:00, ora de inchidere a programului Societatii, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 19.06.2023, ora 16:00, la adresa marian.radu@vrancart.com, mentionand la subiect „Pentru A.G.O.A. din 11/12.07.2023 – Propuneri completare Ordine de zi”. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate si extrasul de cont emis de Depozitarul central - in cazul actionarilor persoane fizice, si certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in original sau copie conforma cu originalul) cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal - in cazul persoanelor juridice.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe Ordinea de zi.
Propunerile privind aceste proiecte de hotarari pot fi depuse, in plic inchis, la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, pana la data de 19.06.2023, ora 16:00, ora de inchidere a programului Societatii, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 19.06.2023, ora 16:00, la adresa marian.radu@vrancart.com, mentionand la subiect „Pentru A.G.O.A. din 11/12.07.2023 - Propuneri completare Ordine de zi”. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor solicitanti, respectiv, buletin/carte de identitate si extrasul de cont emis de Depozitarul Central - in cazul actionarilor persoane fizice, si certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in original sau copie conforma cu originalul) cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal - in cazul persoanelor juridice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe Ordinea de zi a A.G.O.A. pana in data de 19.06.2023, ora 16:00. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la adresa marian.radu@vrancart.com, mentionand la subiect „Pentru A.G.O.A. din 11/12.07.2023”. Aceste intrebari trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor, respectiv, buletin/carte de identitate si extrasul de cont emis de Depozitarul central - in cazul actionarilor persoane fizice si certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in original sau copie conforma cu originalul) cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal - in cazul persoanelor juridice.
Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, ce va fi disponibil pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns, la rubrica “Intrebari frecvente”.
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul A.G.O.A. de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat procura speciala pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii.
Actionarii pot fi reprezentati in cadrul A.G.O.A. prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale, intocmita in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei datei de referinta isi pot exercita drepturile in cadrul A.G.O.A. si prin procuri generale. Astfel, un actionar poate participa la A.G.O.A. prin reprezentant cu procura generala, daca procura este acordata de catre actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat.
Procura generala, in original, va trebui sa parvina Societatii in aceleasi conditii si in aceleasi termene aplicabile procurilor speciale, asa cum sunt precizate in prezentul Convocator.
Actionarii nu pot fi reprezentati in cadrul A.G.O.A. pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese.
Formularele de procura speciala (in limba romana si/sau limba engleza) se pot obtine de la sediul social al Societatii, din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea – Dep. Juridic, sau se pot descarca de pe website-ul Societatii – www.vrancart.ro, incepand cu data de 06.06.2023. Un exemplar, in original, al procurii speciale, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate - in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare - in cazul persoanelor juridice) se va depune/expedia la sediul social al societatii pana la data de 06.07.2023, ora 11:00, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in Adunare. Procurile, insotite de actele de identificare ale actionarilor, pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 06.07.2023, ora 11:00, la adresa marian.radu@vrancart.com, mentionand la subiect „Pentru A.G.O.A. din 11/12.07.2023”. La data desfasurarii A.G.O.A., reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, si o copie a actului de identitate valabil al reprezentantului desemnat.
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de A.G.O.A., utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta (in limba romana si/sau limba engleza) pot fi obtinute de la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea – Dep. Juridic sau se pot descarca de pe website-ul Societatii – www.vrancart.ro, incepand cu data de 06.06.2023. Formularele de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate - in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal - in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul social al Societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 06.07.2023, ora 11:00. Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul nici pentru determinarea cvorumului in cadrul A.G.O.A.
Formularele de procura speciala si formularele de vot pentru sedinta A.G.O.A. vor fi actualizate pana pe data de 22.06.2023, in cazul in care unul sau mai multi actionari, ce indeplinesc conditiile legale, vor solicita introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterilor A.G.O.A. pot fi consultate la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.vrancart.ro - Sectiunea Pentru Actionari /A.G.A.), incepand cu data de 06.06.2023.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ionel-Marian CIUCIOI