Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare
Data raportului: 24/04/2026
Denumirea entitatii emitente: VRANCART S.A.
Sediul social: Judetul Vrancea, Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17
Numarul de telefon/fax: 0237 640 800/0237 641 720
Codul unic de inregistrare: 1454846
Numar de ordine in Registrul Comertului: J39/239/1991
Capital social subscris si varsat: 201.011.575,10 lei
Piata reglementata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
In data de 24.04.2026 s-a intrunit, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, la ora 11:00, la sediul social al societatii din judetul Vrancea, Municipiul Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII VRANCART S.A., o societate pe actiuni infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in judetul Vrancea, Municipiul Adjud, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, inregistrata la Registrul Comertului dde pe langa Tribunalul Vrancea sub numarul de ordine J39/239/1991, Cod Unic de Inregistrare 1454846, avand un capital social subscris si varsat de 201.011.575,10 RON, impartit in 2.010.115.751 actiuni nominative in forma dematerializata, avand o valoare nominala de 0,10 lei fiecare (in continuare "Societatea")
a fost convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Actului constitutiv al Societatii, potrivit convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii din 24.04.2026, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1679 din data de 19.03.2026, in ziarul Monitorul de Vrancea din data de 20.03.2026, la data de 16.03.2026 pe pagina de web a Societatii la adresa www.vrancart.ro - Sectiunea Pentru Actionari / A.G.A., precum si transmis spre instiintare Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti.
In urma dezbaterilor punctelor aflate pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
Se ia act de faptul ca la data de 27.04.2026 inceteaza mandatele actualilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii prin ajungere la termen.
Se aproba numirea urmatoarelor persoane in functia de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii:
Adrian FERCU, cetatean roman, avand datele de identificare disponibile la sediul social al Societatii,
Alexandru-Lucian MINEA, cetatean roman, avand datele de identificare disponibile la sediul social al Societatii,
Bogdan-Alexandru DRAGOI, cetatean roman, avand datele de identificare disponibile la sediul social al Societatii,
Rachid EL LAKIS, cetatean roman, avand datele de identificare disponibile la sediul social al Societatii,
Tiberiu-Valentin MAVRODIN, cetatean roman, avand datele de identificare disponibile la sediul social al Societatii,
pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 28.04.2026.
VOTURI PENTRU: [1.927.517.486] de voturi reprezentand [100]% din totalul voturilor valabil exprimate;
VOTURI IMPOTRIVA: [0] voturi reprezentand [0]% din totalul voturilor valabil exprimate;
ABTINERI: [0] voturi reprezentand [0]% din totalul voturilor valabil exprimate.
Hotarare nr. 2
Se aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2026, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent.
VOTURI PENTRU: [1.927.517.486] de voturi reprezentand [100]% din totalul voturilor valabil exprimate;
VOTURI IMPOTRIVA: [0] voturi reprezentand [0]% din totalul voturilor valabil exprimate;
ABTINERI: [0] voturi reprezentand [0]% din totalul voturilor valabil exprimate.
Hotararea nr. 3
Se aproba limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2026, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent.
VOTURI PENTRU: [1.927.517.486] de voturi reprezentand [100]% din totalul voturilor valabil exprimate;
VOTURI IMPOTRIVA: [0] voturi reprezentand [0]% din totalul voturilor valabil exprimate;
ABTINERI: [0] voturi reprezentand [0]% din totalul voturilor valabil exprimate.
Hotararea nr. 4
Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii in vederea negocierii si semnarii, in numele Societatii, a contractelor de mandat ce se vor incheia cu membrii Consiliului de Administratie alesi conform punctului 1 de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii.
VOTURI PENTRU: [1.927.517.486] de voturi reprezentand [100]% din totalul voturilor valabil exprimate;
VOTURI IMPOTRIVA: [0] voturi reprezentand [0]% din totalul voturilor valabil exprimate;
ABTINERI: [0] voturi reprezentand [0]% din totalul voturilor valabil exprimate.
Hotararea nr. 5
Se aproba limita generala a remuneratiei lunare prevazute in contractul de mandat al Directorului General al Societatii pentru exercitiul financiar 2026, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent.
VOTURI PENTRU: [1.927.517.486] de voturi reprezentand [100]% din totalul voturilor valabil exprimate;
VOTURI IMPOTRIVA: [0] voturi reprezentand [0]% din totalul voturilor valabil exprimate;
ABTINERI: [0] voturi reprezentand [0]% din totalul voturilor valabil exprimate.
Hotararea nr. 6
Se aproba plata remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2025, in limita cuantumului din anul precedent.
VOTURI PENTRU: [1.927.517.486] de voturi reprezentand [100]% din totalul voturilor valabil exprimate;
VOTURI IMPOTRIVA: [0] voturi reprezentand [0]% din totalul voturilor valabil exprimate;
ABTINERI: [0] voturi reprezentand [0]% din totalul voturilor valabil exprimate.
Hotararea nr. 7
Se aproba raportul de remunerare pentru conducatorii Societatii, aferent anului 2025 in conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea 24/2017").
VOTURI PENTRU: [1.927.517.486] de voturi reprezentand [100]% din totalul voturilor valabil exprimate;
VOTURI IMPOTRIVA: [0] voturi reprezentand [0]% din totalul voturilor valabil exprimate;
ABTINERI: [0] voturi reprezentand [0]% din totalul voturilor valabil exprimate.
Hotararea nr. 8
Se aproba mentinerea politicii de remunerare a conducatorilor Societatii in forma nemodificata a acesteia din anul 2021.
VOTURI PENTRU: [1.927.517.486] de voturi reprezentand [100]% din totalul voturilor valabil exprimate;
VOTURI IMPOTRIVA: [0] voturi reprezentand [0]% din totalul voturilor valabil exprimate;
ABTINERI: [0] voturi reprezentand [0]% din totalul voturilor valabil exprimate.
Hotararea nr. 9
Se aproba data de 28 Mai 2026, ca data de inregistrare, asa cum este definita de art. 87 din Legea 24/2017, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 24.04.2026.
VOTURI PENTRU: [1.927.517.486] de voturi reprezentand [100]% din totalul voturilor valabil exprimate;
VOTURI IMPOTRIVA: [0] voturi reprezentand [0]% din totalul voturilor valabil exprimate;
ABTINERI: [0] voturi reprezentand [0]% din totalul voturilor valabil exprimate.
Hotararea nr. 10
Se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea impreuna a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.04.2026 si a Presedintelui de sedinta pentru a indeplini in mod individual orice actiune necesara pentru inregistrarea si publicarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.04.2026 conform legii.
VOTURI PENTRU: [1.927.517.486] de voturi reprezentand [100]% din totalul voturilor valabil exprimate;
VOTURI IMPOTRIVA: [0] voturi reprezentand [0]% din totalul voturilor valabil exprimate;
ABTINERI: [0] voturi reprezentand [0]% din totalul voturilor valabil exprimate.
Alexandru-Lucian MINEA
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL VRANCART S.A.