Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 (republicata) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 20.01.2023
Denumirea societatii: VES S.A.
Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, Nr. 102
Telefon: 0365808884
E-mail: office@ves.ro
Cod unic de inregistrare: RO 1223604
Numar de ordine in Registrul Comertului: J26/2/1991
Capital social subscris si varsat: 19.908.308,90 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Categoria Standard a BVB.
Eveniment important de raportat: Hotararea AGOA din 20.01.2023, pe care o prezentam in continuare, atasata prezentului raport.
Membru in Directorat,
Roxana-Georgeta Ferezan
HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 20.01.2023
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
VES S.A.
Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, Jud. Mures
Capital social: 19.908.308,90 lei
CUI: RO 1223604; J26/2/1991
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor VES S.A., persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, (denumita in continuare „Societatea”), intrunita in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 20 Ianuarie 2023, ora 12:00, ce a avut loc la prima convocare, la sediul societatii, in Sighisoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mures,
in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 189.072.765 actiuni ale Societatii, reprezentand 94,9718% din capitalul social al Societatii, a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Cu un numar de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 189.072.765 actiuni, reprezentand 94,9718% din capitalul social al Societatii, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba numirea auditorului financiar in vederea auditarii situatiilor financiare ale anului 2022, respectiv CONTEXPERT AUDIT & ADVISORY SRL, pe o durata a mandatului de 1 an, incepand cu data adoptarii prezentei hotarari.
Art. 2. Cu un numar de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 189.072.765 actiuni, reprezentand 94,9718% din capitalul social al Societatii, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba mandatarea Directoratului societatii pentru semnarea contractului de audit.
Art. 3. Cu un numar de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 189.072.765 actiuni, reprezentand 94,9718% din capitalul social al Societatii, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba data de 07.02.2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform dispozitiilor Legii 24/2017 (republicata) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si data de 06.02.2023 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Art. 4. Cu un numar de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 189.072.765 actiuni, reprezentand 94,9718% din capitalul social al Societatii, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba mandatarea dnei. Roxana-Georgeta Ferezan, in calitate de membru in Directorat, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor A.G.A.
|
Presedintele Adunarii,
Roxana-Georgeta Ferezan
|
Secretarul Adunarii,
Morutan Dan Liviu
|