Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 23.10.2020
Denumirea societatii: VES S.A.
Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, Nr. 102, jud. Mures.
Fax: 0265/778865 – 0265/779710
Telefon: 0365/ 808 884 ; 0365/ 808 885.
Cod unic de inregistrare: RO 1223604
Numar de ordine in Registrul Comertului: J26/2/1991
Capital social subscris si varsat: 1.881.719,00 lei
Numar de actiuni: 18.817.190
Drepturi de vot: 18.817.190
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard a BVB.
Eveniment important de raportat: Hotararea nr. 1 a AGEA si Hotararea nr. 1 si nr. 2 a AGOA din 23.10.2020 pe care le prezentam in continuare, atasate la prezentul raport.
Membru in Directorat
Sorin Sandu Borza
HOTARAREA NR.1 DIN DATA DE 23.10.2020
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
VES S.A.
Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures
Capital social: 1.881.719,00 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991
Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor VES S.A., persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, (denumita in continuare „Societatea”), intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 23 Octombrie 2020, ora 11:00, ce a avut loc la a doua convocare, in Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 9.059.527 actiuni ale Societatii, reprezentand 48,1450% din capitalul social al Societatii, a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Cu un numar de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.059.527 actiuni, reprezentand 48,1450% din capitalul social al Societatii, din care un numar de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba modificarea Actului constitutiv al Societatii, respectiv a articolului 20 din Actul constitutiv, care va avea urmatorul continut:
„Articolul 20. Auditul financiar
(1)Situatiile financiare ale Societatii vor fi examinate de catre auditorul financiar ales de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor, in conditiile legii, pentru o perioada de un an, cu posibilitatea realegerii.
(2)Directoratul inregistreaza la registrul comertului orice schimbare a persoanei auditorului financiar.”
Art. 2. Cu un numar de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.059.527 actiuni, reprezentand 48,1450% din capitalul social al Societatii, din care un numar de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba data de 09.11.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA in conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata, si a datei de 06.11.2020 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Art. 3. Cu un numar de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.059.527 actiuni, reprezentand 48,1450% din capitalul social al Societatii, din care un numar de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGA si pentru ducerea ei la indeplinire, precum si pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.
|
Presedintele Adunarii,
Alexandru Farcas
|
Secretarul Adunarii,
Dan Liviu Morutan
|
HOTARAREA NR.1 DIN DATA DE 23.10.2020
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
VES S.A.
Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures
Capital social: 1.881.719,00 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor VES S.A., persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, (denumita in continuare „Societatea”), intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 23 Octombrie 2020, ora 10:00, ce a avut loc la a doua convocare, in Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 9.059.527 actiuni ale Societatii, reprezentand 48,1450% din capitalul social al Societatii, a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Cu un numar de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.059.527 actiuni, reprezentand 48,1450% din capitalul social al Societatii, din care un numar de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba revocarea actualului auditor financiar: CONTAUDIT S.R.L., avand sediul in Cluj-Napoca, str. W. A. Mozart, nr. 17A, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J12/1185/2002, C.U.I RO 14706040, si radierea din Registrul Comertului.
Art. 2. Cu un numar de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.059.527 actiuni, reprezentand 48,1450% din capitalul social al Societatii, din care un numar de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba numirea auditorului financiar pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2020, respectiv BDO Audit SRL.
Art. 3. Cu un numar de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.059.527 actiuni, reprezentand 48,1450% din capitalul social al Societatii, din care un numar de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba data de 09.11.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA in conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata, si a datei de 06.11.2020 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Art. 4. Cu un numar de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.059.527 actiuni, reprezentand 48,1450% din capitalul social al Societatii, din care un numar de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGA, precum si a tuturor si oricaror demersuri si proceduri necesare pentru ducerea ei la indeplinire.
|
Presedintele Adunarii,
Alexandru Farcas
|
Secretarul Adunarii,
Dan Liviu Morutan
|
HOTARAREA NR.2 DIN DATA DE 23.10.2020
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
VES S.A.
Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures
Capital social: 1.881.719,00 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor VES S.A., persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, (denumita in continuare „Societatea”), intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 23 Octombrie 2020, ora 10:00, ce a avut loc la a doua convocare, in Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 9.059.527 actiuni ale Societatii, reprezentand 48,1450% din capitalul social al Societatii, a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Cu un numar de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.059.527 actiuni, reprezentand 48,1450% din capitalul social al Societatii, din care un numar de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar al anului 2020;
Art. 2. Cu un numar de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.059.527 actiuni, reprezentand 48,1450% din capitalul social al Societatii, din care un numar de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba data de 09.11.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA in conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata, si a datei de 06.11.2020 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Art. 3. Cu un numar de 9.059.527 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.059.527 actiuni, reprezentand 48,1450% din capitalul social al Societatii, din care un numar de 9.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGA, precum si a tuturor si oricaror demersuri si proceduri necesare pentru ducerea ei la indeplinire.
|
Presedintele Adunarii,
Alexandru Farcas
|
Secretarul Adunarii,
Dan Liviu Morutan
|