Hotarari AGOA 13.11.2020

Raport Curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

3097/13.11.2020

Denumirea emitentului: PRODVINALCO SA

Sediul social: CLUJ-NAPOCA, CALEA BACIULUI, NR. 2-4, JUD. CLUJ

Numarul de telefon/fax: 0372641910 / 0372876976

Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: RO 199222

Numar de ordine in registrul comertului: J12/69/1991

Capital social subscris si varsat: 3.149.503,4 RON

Simbol: VAC

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AERO - BVB 

Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control – NU ESTE CAZUL

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – NU ESTE CAZUL

c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – NU ESTE CAZUL

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – NU ESTE CAZUL

e) Alte evenimente: HOTARARE ADUNARE GENERALA A ACTIONARILOR SI REZULTATUL VOTULUI

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita legal si statutar la a doua convocare in data de 13.11.2020, constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba distribuirea de dividende din rezultatul reportat al anilor anteriori, in cuantum de 2.003.084.16 lei, reprezentand 0,0636 lei brut/actiune.
2. Aproba radierea mentiunilor inregistrate la Registrul Comertului privind mandatul auditorului financiar Delloite Audit SRL si a auditorului intern ATT Consulting SRL ca urmare a expirarii acestor mandate.
3. Mandateaza Consiliului de Administratie pentru desemnarea agentului de plata si reprezentarea societatii in relatiile cu Depozitarul Central si agentul de plata pe care il va desemna, precum si pentru informarea corespunzatoare a actionarilor in legatura cu modalitatile si intervalul de plata a dividendelor.
4. Mandateaza Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesre in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
5. Aproba data de 3 decembrie 2020 ca data de inregistrare, a datei de 2 decembrie 2020 ca ex date si a datei de 18 decembrie 2020 ca data a platii, date stabilite in conformitate cu prevederile legale.

Rezultatul votului: