Raport Curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
702/27.04.2026
Denumirea emitentului: PRODVINALCO S.A.
Sediul social: CLUJ-NAPOCA, CALEA BACIULUI, NR. 2-4, JUD. CLUJ
Numarul de telefon/fax: 0372641910 / 0372876976
Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: RO 199222
Numar de ordine in registrul comertului: J1991000068121
EUID ROONRC. J1991000068121
Capital social subscris si varsat: 3.149.503,4 RON
Simbol: VAC
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AERO - BVB
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control – NU ESTE CAZUL
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – NU ESTE CAZUL
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – NU ESTE CAZUL
d) Alte evenimente: HOTARARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SI REZULTATUL VOTULUI
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita legal si statutar la prima convocare in data de 27.04.2026, constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, a adoptat urmatoarele hotarari:
1. Aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2025, intocmite in conformitate cu prevederile legale aplicabile, insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar.
2. Aproba raportul anual aferent exercitiului financiar 2025, intocmit in conformitate cu art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
3. Aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025, in valoare totala de 19.488.493 lei, dupa cum urmeaza: suma de 223.949 lei la alte rezerve, reprezentand profit reinvestit, iar suma de 19.264.544 lei la rezultatul reportat, reprezentand profit nerepartizat.
4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2026.
5. Aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs.
6. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.
7. Aproba corectarea rezultatului reportat aferent anilor anteriori.
8. Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar LIONLINK AUDIT S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu nr. 15, jud. Cluj, avand CIF RO26097382, incepand cu data de 25.08.2026 si pana la data de 25.08.2028, respectiv pentru exercitiile financiare 2026-2027, precum si incheierea contractului de audit financiar.
9. Aproba prelungirea mandatului auditorului intern NOA AUDIT & ASSURANCE S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, Soseaua Pipera nr. 4, camera 1, etaj 4, avand CIF RO35007630, incepand cu data de 25.08.2026 si pana la data de 25.08.2027, respectiv pentru exercitiul financiar 2026, precum si incheierea contractului de audit intern.
10. Aproba numirea dlui Todea Mircea-Vlad in calitate de administrator al societatii, pentru un mandat incepand cu data de 01.05.2026 si pana la data de 01.08.2027.
11. Aproba numirea d-nei Todea-Silaghi Alexandra in calitate de administrator al societatii, pentru un mandat incepand cu data de 01.05.2026 si pana la data de 01.08.2027.
12. Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararilor adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
13. Aproba data de 15 mai 2026 ca data de inregistrare si a data de 14 mai 2026 ca ex date, stabilite in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
PRESEDINTE C.A.
ALBON VASILE
Rezultatul votului:
|
Punct ordine de zi
|
CVORUM DE PREZENTA
|
NR. VOTURI VALABIL EXPRIMATE
|
Nr. Voturi neexprimate
(abtineri)
|
|
Numar total actiuni
|
Numar actiuni prezente
|
% din capitalul social
|
Total
|
Pentru
|
Impotriva
|
|
Nr. actiuni
|
% din capital social
|
Nr. actiuni
|
% din voturi valabil exprimate
|
Nr. actiuni
|
% din voturi valabil exprimate
|
Nr. actiuni
|
|
1
|
31,495,034
|
26,814,142
|
85.14%
|
6,618,925
|
21.02%
|
6,618,925
|
100.00%
|
0.00
|
0.00%
|
20,195,217
|
|
2
|
31,495,034
|
26,814,142
|
85.14%
|
6,618,925
|
21.02%
|
6,618,925
|
100.00%
|
0.00
|
0.00%
|
20,195,217
|
|
3
|
31,495,034
|
26,814,142
|
85.14%
|
26,814,142
|
85.14%
|
26,814,142
|
100.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0.00
|
|
4
|
31,495,034
|
26,814,142
|
85.14%
|
26,814,142
|
85.14%
|
26,814,142
|
100.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0.00
|
|
5
|
31,495,034
|
26,814,142
|
85.14%
|
14,603,911
|
46.37%
|
14,603,911
|
100.00%
|
0.00
|
0.00%
|
12,210,231
|
|
6
|
31,495,034
|
26,814,142
|
85.14%
|
6,618,925
|
21.02%
|
6,618,925
|
100.00%
|
0.00
|
0.00%
|
20,195,217
|
|
7
|
31,495,034
|
26,814,142
|
85.14%
|
26,814,142
|
85.14%
|
26,814,142
|
100.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0.00
|
|
8
|
31,495,034
|
26,814,142
|
85.14%
|
26,814,142
|
85.14%
|
26,814,142
|
100.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0.00
|
|
9
|
31,495,034
|
26,814,142
|
85.14%
|
26,814,142
|
85.14%
|
26,814,142
|
100.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0.00
|
|
10
|
31,495,034
|
26,814,142
|
85.14%
|
26,814,142
|
85.14%
|
26,814,142
|
100.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0.00
|
|
11
|
31,495,034
|
26,814,142
|
85.14%
|
26,814,142
|
85.14%
|
26,814,142
|
100.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0.00
|
|
12
|
31,495,034
|
26,814,142
|
85.14%
|
26,814,142
|
85.14%
|
26,814,142
|
100.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0.00
|
|
13
|
31,495,034
|
26,814,142
|
85.14%
|
26,814,142
|
85.14%
|
26,814,142
|
100.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0.00
|
PRESEDINTE C.A.
ALBON VASILE