Hotarari AGA O 26.04.2024

Raport Curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

703/26.04.2024

Denumirea emitentului: PRODVINALCO SA

Sediul social: CLUJ-NAPOCA, CALEA BACIULUI, NR. 2-4, JUD. CLUJ

Numarul de telefon/fax: 0372641910 / 0372876976

Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: RO 199222

Numar de ordine in registrul comertului: J12/69/1991

Capital social subscris si varsat: 3.149.503,4 RON

Simbol: VAC

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AERO - BVB 

Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control – NU ESTE CAZUL

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – NU ESTE CAZUL

c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – NU ESTE CAZUL

e) Alte evenimente: HOTARARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SI REZULTATUL VOTULUI

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita legal si statutar la prima convocare in data de 26.04.2024, constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, emite urmatoarele hotarari:

1.      Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023.

2.      Aproba raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2023.

3.      Aproba raportul auditorului financiar independent cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023.

4.      Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2023 si distribuirea de dividende in cuantum de 13.001.054 lei, reprezentand 0.4128 lei brut/actiune.

5.      Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2024.

6.      Aproba remuneratia cuvenita membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul in curs.

7.      Aproba numirea ca administrator a d-nei Hosu Raluca-Paula, cetatean roman, cu puteri depline, care accepta expres mandatul, fiind numita pe perioada 26.04.2024 - 01.08.2027. In consecinta, la data numirii sale ca administrator, calitatea de membru provizoriu in CA a d-nei Hosu Raluca-Paula inceteaza.

8.      Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor.

9.      Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar LIONLINK AUDIT SRL (cu sediul in Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu, nr. 15, Jud. Cluj, avand CIF RO26097382, nr. de inregistrare ORC J12/1894/2009), pentru o perioada de doi ani, incepand cu data de 25.08.2024 si pana la data de 25.08.2026 (respectiv pentru exercitiile financiare 2024-2025) si aproba incheierea contractului de audit financiar.

10.  Aproba prelungirea mandatului auditorului intern NOA AUDIT & ASSURANCE SRL (cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Soseaua Pipera nr. 4, camera 1, etaj 4, nr. de inregistrare ORC J40/9828/2020, avand CIF RO35007630), pentru o perioada de doi ani, incepand cu data de 25.08.2024 si pana la data de 25.08.2026 (respectiv pentru exercitiile financiare 2024-2025) si aproba incheierea contractului de audit intern.

11.  Mandateaza Consiliul de Administratie pentru desemnarea agentului de plata si reprezentarea societatii in relatiile cu Depozitarul Central si agentul de plata pe care il va desemna, precum si pentru informarea corespunzatoare a actionarilor in legatura cu modalitatile si intervalul de plata al dividendelor.

12.  Aproba Actul constitutiv actualizat, cu datele de identificare ale noului administrator, mentionat la Art. 9 din Actul constitutiv:

-       Hosu Raluca-Paula, cetatean roman;

-       Data si actul desemnarii: 26/04/2024; Hot. AGOA din 26/04/2024;

-       Data expirarii duratei mandatului: 01.08.2027;

-       Administrator independent: NU.

13.  Mandateaza Presedintele / Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna  hotararile adoptate, actul constitutiv actualizat, contractele de audit si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.

14.  Aproba data de 17 mai 2024 ca data de inregistrare, data de 16 mai 2024 ca ex date si data de 31 mai 2024 ca data a platii.

Rezultatul votului:

ALBON VASILE