CATRE,
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia Monitorizare Investigare
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti
- S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Compartiment Operatiuni Emitenti Piata Reglementata si ATS
Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018
Data raportului 27.04.2026
S.C. UZINEXPORT S.A.
Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax: 0372182101/0372182254
CUI: RO 324821
Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1991000704409
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - AeRO
Capital social subscris si varsat: 1.469.375 lei
Clasa: Actiuni nominative in numar de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare
I. Evenimente importante de raportat.
e. Alte evenimente:
Lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UZINEXPORT S.A., convocata legal pentru 27.04.2026, respectiv 28.04.2026 (a doua convocare), ora 12:00, au fost deschise de domnul Matache Nicolaide – Presedintele Consiliului de Administratie.
In conformitate cu convocatorul publicat in ziarul Bursa nr 52/20.03.2026 si in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1711/20.03.2026, la lucrarile Adunarii Generale pot participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 09.04.2026 ca „Data de Referinta”.
La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din ziua de 27.04.2026 au participat actionari (persoane fizice si juridice) reprezentand 51,31% din capitalul social, qvorum statutar si legal, respectiv o persoana juridica reprezentand 31,67% din capitalul social si 10 actionari persoane fizice reprezentand 19,64% din capitalul social.
La lucrarile sedintei din data de 27.04.2026 a participat si doamna Stoian Mariana - auditor financiar.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a ales organele sale de lucru, cu urmatoarele voturi:
Prezidiul, format din: Matache Nicolaide, Constanta Ochea
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
Secretariat, format din: Monica Nicolae, Iana Jeni
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Matache Nicolaide, prezinta ordinea de zi publicata:
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale pentru anul 2025
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2025
4. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2025
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025
6. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducatorilor societatii (administratori si directori) in conformitate cu prevederile art. 92 ind.1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
7. Aprobarea revocarii a 2 (doi) membri C.A, in urma reducerii numarului de administratori de la 5 (cinci) membri la 3 (trei) membri.
8. Prezentarea si Aprobarea programului de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026
9. Aprobarea datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017 si a datei de 18.05.2026 ca data ex-date conform articolului 2, aliniatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018
10. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a hotararii AGOA.
In perioada legala de 15 zile de la publicarea convocatorului, nu a fost inregistrata nicio solicitare de introducere pe ordinea de zi a AGOA a a unor noi puncte si nici intrebari referitoare la ordinea de zi a acestei sedinte.
In continuare, s-a trecut la prezentarea si discutarea celor 10 puncte inscrise pe ordinea de zi.
HOTARARI
Dupa audierea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2025 prezentat de domnul Matache Nicolaide – Presedintele Consiliului de Administratie, a situatiilor financiare anuale intocmite conform OMFP 18021/2014, pentru anul financiar 2025 prezentate de doamna Constanta Ochea – Director Economic si a Raportului de audit financiar al situatiilor financiare ale UZINEXPORT S.A. la 31.12.2025 intocmit si prezentat de doamna Stoian Mariana – auditor financiar, Presedintele Consiliului de Administratie a prezentat bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2026.
Discutii
S-a trecut la vot, inregistrandu-se urmatoarele rezultate:
1. Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025 a fost votat astfel (nu au fost luate in calcul actiunile detinute de membrii C.A.):
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti*, reprezentand 5.376.858 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
*(mai putin cele ale membrilor C.A.)
2. Situatiile financiare anuale individuale, inclusiv bilantul, contul de profit si pierderi au fost votate astfel:
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
3. Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2025 a fost prezentat de doamna Stoian Mariana.
4. Propunerea si aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2025
Rezultatele activitatii desfasurate de Uzinexport S.A. la 31.12.2025 pot fi prezentate sintetic astfel:
a. Total venituri din exploatare 722.211 lei
Total cheltuieli din exploatare 2.694.992 lei
Rezultat din exploatare (pierdere) 1.972.781 lei
b. Total venituri financiare 64.186 lei
Total cheltuieli financiare 3.010.883 lei
Rezultat financiar (pierdere) 2.946.697 lei
Pierdere (a+b) 4.919.478 lei
Propunerea si aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2025 din veniturile aferente exercitiilor financiare viitoare a fost votata astfel:
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025 a fost votata astfel (nu au fost luate in calcul actiunile detinute de membrii C.A.):
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti*, reprezentand 5.376.848 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
*(mai putin cele ale membrilor C.A.)
6. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducatorilor societatii (administratori si directori) in conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv mentinerea indemnizatiei la nivelul anterior, a fost votata astfel:
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
7. Aprobarea revocarii a 2 membri din Consiliul de Administratie, respectiv revocarea domnului Dan Petrescu si a domnului Sanza Dumitru Genica, in urma modificarii numarului de administratori de la 5 membri la 3 membri (modificare votata in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.04.2026).
S-a supus la vot si s-a ales componenta Consiliului de Administratie astfel:
7.1. Nicolaide Matache, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, ales pe o perioada de 4 ani cu incepere de la data de 27.04.2026 – 26.04.2030
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
7.2. Ochea Constanta, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, in calitate de Administrator executiv si Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, ales pe o perioada de 4 ani cu incepere de la data de 27.04.2026 – 26.04.2030.
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
7.3. Ignat Petre, cetatean roman, domiciliat in Targu Mures, in calitate de Administrator neexecutiv, ales pe o perioada de 4 ani cu incepere de la data de 27.04.2026 – 26.04.2030.
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
8. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 -lei-
|
Nr.rand
|
|
Realizari
31.12.2025
|
PROPUNERI
2026
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
A.
|
Venituri totale
|
786.397
|
3.630.000
|
|
B.
|
Total cheltuieli
|
5.705.875
|
3.186.000
|
|
C.
|
+Profit/-Pierdere
|
-4.919.478
|
+444.000
|
Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 au fost votate astfel :
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
9. A fost aprobata data de 19.05.2026 ca data de inregistrare si a datei de 18.05.2026 ca data ex-date, astfel:
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Presedinte al Consiliului de Administratie, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a modificarilor si hotararilor AGOA astfel:
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.538.937 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al UZINEXPORT S.A.
Matache NICOLAIDE
SECRETAR A.G.A.
Monica NICOLAE
accesati link-ul de mai jos