Nr.51/24.04 2024
Raport in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si
Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 24.04.2024
Denumirea entitatii emitente: UZUC SA
Sediul social – Ploiesti, str. Depoului nr. 16
Numarul de telefon 0244/510329
Codul unic de inregistare la ORC PH 1343554
Numar de ordine in Registrul Comertului J29/11/1991
Capital social subscris si varsat 11 880 262,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB-ATS
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Legii 24/2017 si ale Actului Constitutiv.
Convocatorul a fost publicat pentru data de 23/24.04.2024, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1448 din data de 22.03.2024 si in ziarul Telegrama din data de 21.03.2024.
Adunarea Generala Odinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 23.04.2024, la care au fost prezenti /reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de 3.978.131 voturi, din total de 4.752.105 voturi, reprezentand 83,713% din total, cu voturi “PENTRU”, reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentatia luat urmatoarea Hotarare AGOA nr.1/23.04.2024 :
1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2023
2. Se ia act de Raportul auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2023.
3. Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2023.
4. Aproba repartizarea profitului net in valoare de 234.304,84 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2023, respectiv: alte surse de finantare, la dispozitia societatii .
5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.
6. Aproba prezentarea Raportului privind remunerarea conducerii executive si a Consiliului de Administratie, in conformitate cu Politica de remunerare.
7. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.
8. Aproba data de 28 05 2024, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 27 05 2024 ca “ex-date”.
9. Aproba imputernicirea cj Diana Braslasu pentru a actiona pe sema societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de depunerea hotararii AGOA la ORC Prahova in vederea publicarii in M.Oficial.
Consiliul de Administratie al
societatii UZUC SA
prin Presedinte
Florian Staicu