RAPORT CURENT
Data raportului: 29.04.2026
Denumirea emitentului: S.C. URBANA S.A.
Sediul social: Bistrita, str. N. Titulescu, nr. 50, jud. Bistrita-Nasaud
Tel: 0263/233342
Nr. si data inregistrarii la ORC: J1991000125068
CUI RO563934
Capital social subscris si varsat: 732.761,6 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S.C. URBANA S.A., este Bursa
de Valori Bucuresti, Piata AeRo
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
S.C. URBANA S.A. nr. 2 din 28.04.2026
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. URBANA S.A. cu sediul in Bistrita, str. N. Titulescu, nr. 50, jud. Bistrita-Nasaud, inregistrata la Reg. Com. sub nr. J1991000125068, CUI RO563934, intrunita in sedinta in data de 28.04.2026, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 91,2854 % din capitalul social si cu 91,2854 % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui numar de 72707 actiuni,
HOTARASTE:
1. Se aproba angajarea, contractarea si/sau prelungirea , suplimentarea si a altor modificari pentru anul 2026 si anul 2027 pana la AGEA anuala, de credite pentru investitii, credite capital de lucru, linii de credit, leasing-uri, scrisori de garantie bancara si plafoane scrisori de garantie bancara, carduri de credit, factoring, scontare si alte produse financiar bancare, cu incadrarea intr-un plafon total cumulat de 3.5 milioane lei si constituirea garantiilor mobiliare si imobiliare cu bunuri din patrimoniul societatii cu respectarea prevederilor art.153^22 din Legea 31/1990.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72707, din care:
Pentru 72707 Impotriva 0 Abtineri 0
-
Se aproba delegarea Consiliului de Administratie de catre AGEA ca incepand cu data hotararii
AGEA pana la urmatoarea AGEA anuala sa angajeze si/sau sa prelungeasca, suplimenteze , modifice credite pentru investitii,credite capital de lucru, linii de credit, leasing-uri, scrisori de garantie bancara si plafoane scrisori de garantie bancara, carduri de credit , factoring , scontare si alte produse financiar bancare, cu incadrarea in cadrul plafonului total cumulat de 3.5 milioane lei aprobat la punctul 1, precum si constituirea garantiilor mobiliare si imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72707, din care:
Pentru 72707 Impotriva 0 Abtineri 0
3. In vederea derularii relatiilor de credit cu Banca, se imputerniceste dna Oprea Mariana Marinela – Presedintele Consiliului de Administratie pentru ca, in numele si pentru Societate, sa o reprezinte cu depline puteri in relatia cu Banca, notariatul si orice alte terte institutii/persoane fizice si/ sau juridice implicate, sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale, sa semneze contractul de credit si contractele de garantii, actele aditionale la contractele de credit si de garantii, precum si orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72707, din care:
Pentru 72707 Impotriva 0 Abtineri 0
-
Se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si
pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72707, din care:
Pentru 72707 Impotriva 0 Abtineri 0
-
Se aproba data de 14.05.2026 ca data de inregistrare si data de 13.05.2026 ca ex-date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72707, din care:
Pentru 72707 Impotriva 0 Abtineri 0
Presedinte Consiliul de Administratie, Oprea Mariana