RAPORT CURENT
Raport curent conform – Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului –06.03.2026
Denumirea entitatii emitente- UPRUC CTR S.A.
Sediul social- Fagaras, Str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, cod postal 505200
Numar de telefon/fax – 0268/215411; 0268/212497
Codul unic de inregistrare la R.C. – RO 12527609
Numar de ordine in R.C. – J08/1094/1999
Capital social subscris si varsat – 3.316.565 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – BVB: SMT-AeRO, simbol UPRR
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 05.03.2026, ora 12.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Horia Alexander Enciu
________________________________________
Hotararea A.G.O.A. nr. 1
din data de 05.03.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) UPRUC CTR S.A. s-a intrunit in sedinta din data de 05.03.2026 – prima convocare – de la ora 12:00, la sediul Societatii, din localitatea Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov, in conformitate cu dispozitiile art. 112 din Legea nr. 31/1990 repub. cu modif. ulterioare, ale Actului constitutiv al societatii, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
La lucrarile Adunarii Generale Ordinarare a Actionarilor au participat 2 actionari, dintre care 1 actionar a participat personal, iar celalalt actionar a votat prin corespondenta, numarul total de actiuni detinut de acestia fiind de 1.272.151 de actiuni/drepturi de vot, ceea ce reprezinta 95,89% din capitalul social.
Luand in dezbatere ordinea de zi, cu majoritate de voturi:
Hotaraste:
1. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, prelungirea mandatului auditorului financiar RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L., pe o perioada de 1 an, din data de 12.03.2026 pana in data de 12.03.2027, si durata contractului de audit financiar pe aceeasi perioada.
Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.
2. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, mandatarea Directorului general- Cristian-Ioan Caruceriu, sa semneze in numele societatii actul aditional de prelungire a contractului de audit financiar.
Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.
3. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, data de 27.03.2026 ca data de inregistrare ("ex-date" 26.03.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.
4. Aproba cu 1.272.151 voturi “pentru” din tot atatea exprimate, reprezentand 95,89% din capitalul social, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Horia Alexander Enciu sa faca toate demersurile necesare pentru a duce la indeplinire toate hotararile A.G.A. mai sus adoptate, semnand in numele actionarilor sau a societatii, oriunde va fi necesar, reprezentandu-i in fata institutiilor si/sau autoritatilor, in limitele mandatului acordat.
Rezultat voturi: 1.272.151 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din totalul de 1.272.151 de voturi valabil exprimate.
Presedinte, Secretar A.G.A.
Horia Alexander Enciu Ioana –Raluca Fratila