Data: 26.04.2024
Nr: 3938
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Subiect: Raportul Curent privind adoptarea de hotarari in cadrul AGOA din 25/26.04.2024
Subscrisa UPET S.A., cu sediul social in Targoviste, Str. Arsenalului nr. 14, Judetul Dambovita, inregistrata la ONRC sub nr. J15/320/1991, CIF 908332 reprezentata legal de domnul Dan Marian, in calitate de Director General, va transmitem Raportul curent alaturat.
Cu stima,
Dan MARIAN
Director General UPET S.A.
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Nr: 3938
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
Data raportului:
|
25.04.2024
|
|
Denumirea emitentului:
|
UPET S.A.
|
|
Sediul social:
|
Targoviste, Str. Arsenalului, nr. 14, Jud. Dambovita
|
|
Nr. telefon/fax:
|
0790 000 420
|
|
Cod unic inregistrare:
|
RO 908332
|
|
Nr. ordine in RC:
|
J15/320/1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
29.870.890 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza:
|
Sistemul Multilateral de Tranzactionare (Piata AeRO), Categoria Standard.
|
Evenimente importante de raportat:
In conformitate cu prevederile legale si codul BVB, UPET S.A. („Societatea”) informeaza actionarii si alte parti interesate cu privire la intrunirea statutara si legala a Adunarii Generale Ordinare Anuale a Actionarilor Societatii din 25.04.2024 si hotararile luate in cadrul acesteia. Textul hotararii este redat integral in continuare:
HOTARARE
Art. 1. Aproba situatiile financiare aferente anului 2023, pe baza a Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
Art. 2. Aproba distribuirea profitului aferent exercitiului incheiat la 31.12.2023 pentru acoperirea pierderilor inregistrate in exercitiile anterioare.
Art. 3. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.
Art. 4. Aproba descarcarea de gestiune a tuturor administratorilor care au indeplinit functia de administrator pe durata exercitiului financiar 2023.
Art. 5. Aproba mentinerea remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2024 la nivel de 1200 RON (net) lunar pentru fiecare membru.
Art. 6. Aproba numirea auditorului financiar Contexpert Audit & Advisory S.R.L. si semnarea contractului de audit pentru anul 2024.
Art. 7. Aproba data de 20.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu 17.05.2024 ca „ex-data”.
Art. 8. Aproba mandatarea domnului Dan Marian, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul adunarii si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor la ONRC si publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaneai, partea a IV-a.
Presedintele Consiliului de Administratie
Dan MARIAN