RAPORT CURENT
Conform prevederilor Legii24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
Data Raportului: 30.04.2026
Denumirea emitentului: Societatea UNIREA S.A.
Sediul: Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1 -2, jud. Cluj
ORC Cluj: J1991000099125
CIF RO 199940
Eveniment important de raportat
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII UNIREA SA
Din data de 30 APRILIE 2026 ( a doua convocare)
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii UNIREA SA convocata pentru data de 29 Aprilie 2026, ora 11 (prima convocare) sau 30 Aprilie 2026, ora 11 (a doua convocare) la sediul social din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, de catre Consiliul de Administratie s-a desfasurat la a doua convocare , din data de 30 Aprilie 2026, oar 11. Convocarea a fost publicata fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1878/27 martie 2026, in publicatia de tiraj national Observatorul Zilei din data de 27.03.2026 , pe site BVB si postata pe website-ul societatii.
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor este legala si statutara, fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand 2.967.383 actiuni, reprezentand 73,358 % din capitalul social si 73,358 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu actul constiututiv si art. 112 alin 1 din Legea societatilor nr 31/1990 republicata.
Au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 15.04.2026.
In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, cu majoritatea voturilor exprimate
HOTARASTE
1 Numeste un nou administrator al societatii, membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei Presedintelui Consiliului de Administratie( administrator), in persoana drei. BENE ALEXANDRA, pentru o durata de 4 ani.
2.Aproba situatiil e financiare aferente anului 2025 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
3. Aproba Raportul anual al exercitiului financiar 2025.
4.Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2026.
5. Aproba repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2025, pentru acoperirea integrala a pierderilor din anii precedenti, iar diferenta de 6.152 lei ramane la profit nerepartizat in vederea reinvestirii lui ulterioare.
6.Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.
7. Aproba data de 18.05.2026 ca “data de inregistrare”, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Aproba datei de 15.05.2026 ca “ex-date”, conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
9. Mandateaza pe dl. Vaida Sergiu-Radu pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.
Consiliul de Administratie
Vaida Sergiu Radu
Bene Raluca Madalina