Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 26.03.2026
Denumirea societatii emitente: ARGUS S.A.
Sediul social: Str. Industriala, nr. 1, Constanta - Romania
Telefon/ Fax: +40 241 67 68 40/ +40 241 63 43 67
Website: www.argus-oil.ro
CUI/ CIF: RO1872644
Nr. Registrul Comertului: J1991000550138;
Capital social subscris si varsat: 53.670.699 RON
Simbol actiuni: UARG
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO
Evenimente importante de raportat
Hotararile AGOA si AGEA din data de 26.03.2025
In data de 26.03.2026, incepand cu ora 11:00, la sediul societatii din str. Industriala nr. 1, Constanta, Romania, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARGUS SA („Compania”), iar incepand cu ora 12:00, in aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare. Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Ivo Ivanov
HOTARAREA Nr. 1/26.03.2026
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ARGUS S.A.,
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul J1991000550138
Cod Unic de Inregistrare: RO 1872644
Intrunita legal in ziua de 26.03.2026, ora 11:00, la sediul Societatii din Constanta, str. Industriala nr. 1, judetul Constanta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARGUS S.A. (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta a participat un actionar persoana juridica – prin reprezentare, avand un numar de 32.710.488 actiuni – reprezentand 91,42% din numarul total de 35.780.466 actiuni.
Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta 13.03.2026.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare:
Revocarea Deloitte Audit SRL din calitatea de auditor financiar al societatii, incepand cu data adoptarii hotararii.
Art.2. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare:
Numirea Baker Tilly Klitou and Partners SRL in calitate de auditor financiar al societatii pentru auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate, inclusiv a celor aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025, pentru o perioada de 1 (un) an si mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea si incheierea contractului de audit financiar si stabilirea remuneratiei auditorului, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.
Art.3. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare;
Data de 17 aprilie 2026 ca data de inregistrare si a datei de 16 aprilie 2026 ca data “ex-date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Art.4. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare:
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
HOTARAREA Nr. 2/26.03.2026
A ADUNARII GENERALE EXTRORDINARE A ACTIONARILOR ARGUS S.A.,
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul J1991000550138
Cod Unic de Inregistrare: RO 1872644
Intrunita legal in ziua de 26.03.2026, ora 12:00, la sediul Societatii din Constanta, str. Industriala nr. 1, judetul Constanta, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ARGUS S.A. (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta a participat un actionar persoana juridica–prin reprezentare, avand un numar de 32.710.488 actiuni – reprezentand 91,42% din numarul total de 35.780.466 actiuni.
Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta 13.03.2026.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati:
Modificarea art. 21 din Actul Constitutiv al ARGUS S.A. prin reformularea paragrafului in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, privind termenul maxim de 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, respectiv:
“Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de catre Consiliul de Administratie. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.”
Art.2. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati:
Actualizarea Actului Constitutiv al societatii in forma consolidata, ca urmare a modificarii aprobate la pct. 1.
Art.3. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati:
Data de 17 aprilie 2026 ca data de inregistrare si a datei de 16 aprilie 2026 ca data “ex-date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Art.4. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati:
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Ivo Ivanov