RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr.5/2018
Data raportului: 24.09.2026
Denumire emitent: TURISM COVASNA SA
Sediul social: Covasna, str 1 Decembrie 1918, nr.1-2, cod postal 525200, judet Covasna
Numarul de telefon/fax : 0267 340825, 0267 342222
Codul unic de inregistrare: RO 559747
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000055149
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS - Piata AeRo sub simbolul TUAA
Capitalul social subscris si varsat: 47.315.443,30 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala 473.154.433 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune.
Cod lei: 254900YRLU5MKSM3LD84
I. Evenimente importante de raportat
In baza prevederilor Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Turism Covasna S.A. raporteaza ca eveniment important Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.1 din data de 24.09.2026:
HOTARARE
Nr.1 din data de 24.09.2026
In temeiul Actului Constitutiv al Societatii, al Legii nr.31/1990 modificata si republicata, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.09.2026 cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii:
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Rosner Herman, actionar cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Art.2. Se aproba actualizarea si modificarea obiectului de activitate prevazut in Anexa nr.1 la Actul Constitutiv al societatii conform CAEN Rev.3, care va avea urmatorul continut :
“ANEXA NR.1 la Actul Constitutiv al Societatii TURISM COVASNA S.A.
1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie
4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5611 - Restaurante
5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5622 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
8695 – Activitati de fizioterapie
8699 – Alte activitati referitoare la sanatatea umana n.c.a.
9610 – Spalarea si curatarea articolelor textile si a produselor de blana
9623 – Activitati ale centrelor spa, saunelor si bailor de abur.“
Art.3.Se aproba imputernicirea d-nei Cristina Popa care va semna, in numele actionarilor, Actul constitutiv al societatii modificat.
Art.4. Se aproba noul Act constitutiv al societatii, conform propunerii actionarului Transilvania Investments Alliance S.A.
Art.5.Se aproba imputernicirea d-nei Cristina Popa care va semna, in numele actionarilor, noul Act constitutiv al societatii.
Art.6. Se imputerniceste directorul general Narcisa Diaconu pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Art.7. Se aproba data de 22.10.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, conform art.87 din Legea nr.24/2017.
Art.8. Se aproba data de 21.10.2026 ca data "ex-date", respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Articolele numerele 1, 6, 7 si nr. 8 au fost aprobate cu 455.235.025 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,2127% din total drepturi de vot si 96,2127% capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 455.235.025 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 abtineri.
Articolele numerele 2, 3, 4 si nr.5 au fost aprobate cu 446.191.025 voturi “pentru”, reprezentand 98,0133% din totalul voturilor exprimate, 94,3014% din total drepturi de vot si 94,3014 % din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 446.191.025 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 9.044.000 abtineri.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ROMEO SILVIU ALMASAN