RAPORT CURENT
conform Regulamentul nr.5/2018
Data raportului 28.04.2026
Denumirea entitatii emitente TUSNAD S.A.
Sediul social BAILE TUSNAD, Aleea Sfanta Ana, nr.18, judetul Harghita, cod postal 535100
Numarul de telefon/fax 0266-335537, 0266-335108
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO4241753
Numar de ordine in Registrul Comertului –J19/610/1993
Capital social subscris si varsat 30.180.281,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB/AeRO
Cod LEI 2549009F0GQMTH4D3R82
I. Evenimente importante de raportat
Hotararea AGOA nr1/28.04.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TUSNAD SA, cu sediul in Baile Tusnad, Aleea Sfanta Ana nr 18., avand in vedere ordinea de zi din convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr 1874 din 27.03.2026 si in Curierul National 9577/2026 in prezenta actionarilor, detinatori a 250.272.400 de actiuni din totalul de 301.802.818 actiuni, reprezentand 82,92 % din totalul actiunilor, cu rezultatul votului consemnat in procesul verbal de sedinta, in temeiul art. 111 din Legea 31/1990, conform Legii 297/2004, cu completarile si modificarile ulterioare si potrivit actului constitutiv,
HOTARASTE
1. Se alege secretariatul de sedinta, respectiv dl Juhasz Attila, cu datele de identificare la sediul Societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
2. Se aproba situatiile financiare anuale individuale auditate , respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, raportul de gestiune al consiliului de adminostratie, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2025;
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025
5. Se ia act de indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru 2025;
6. Se aproba raportul de remunerare pentru anul 2025. .
7. Se aproba remuneratiile administratorilor pe anul 2026 conform propunerii
8. Se numeste firma A.B.A. Audit S.R.L., in functia de auditor statutar pentru un mandat de 3 ani, respectiv pentru perioada 29.04.2026-28.04.2029.
9. Se desemneaza dl Molnar Akos, directorul general al societatii pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A din 28.04.2026.
Presedintele Consiliului de Adminstratie
Rat Razvan-Legian