Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
office@asfromania.ro
BURSA DE VALORI BUCURESTI-ATS-AeRO
ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si legii nr 24/2017
Data raportului 18.04.2024
Denumirea societatii: TRANSCOM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str.Spataru Preda , nr 7B, sector 5
e-mail: transcom@transcom.ro
CUI :RO1574478
Nr. De ordine la Registrul Comertului : J40/846/1991
Capital social subscris si varsat : 4.014.902,80 lei impartit in 40.149.028 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei
Piata pe care se tranzactioneaza volorile mobiliare emise de SC TRANSCM SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata ATS – AeRO
Sistemul alternativ de tranzactionare –ATS-AeRO (simbol de piata TRVM)
Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Extrardinare si Ordinare a Actionarilor SC TRANSCOM SA din data de 18.04.2024
HOTARAREA nr. 1
A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC TRANSCOM SA, J40/846/1991, CUI RO1574478, intrunita conform Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018, prevederilor Actului Constitutiv , legal convocata si constituita a avut loc la data de 18.04.2024, ora 12,00, la punctul de lucru al societatii in Ilfov, Pipera-Voluntari, str. Bld. Pipera, nr. 1/VI,la prima convocare in conditii legale de validitate, cu data de referinta 04.04.2024.
Au participat conform procesului-verbal de sedinta 5 actionari care detin 35.501.708 actiuni si reprezinta 88,4248 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
In cadrul sedintelor AGEA si AGOA a fost aprobata cu unanimitate de voturi ordinea de zi conform Convocatorului publicat in, Monitorul Oficial nr.1341/18.03.2024 si a ziarului Libertarea 11223 din data de 15.03.2024
si pe site-ul societatii.
HOTARASTE
1. Se aproba autorizarea si imputernicirea dnei Mihai Florica in calitate de administrator unic, pentru negocierea, incheierea si semnarea, in numele si pe seama societatii, a oricaror acte de instrainare cu titlu oneros, cu privire la terenul intravilan ce face parte din activul societatii, teren in suprafata de.2169mp, situat Bucuresti, sos Bucuresti-Targoviste, nr 4, sector 1, identificat cu nr. cadastral 263371 si inscris in C.F. nr. 263371 a OCPI Bucuresti- BCPI Sector 1 , la pretul de 1.000.000,00 euro.
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.501.708 reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Numarul total de voturi valabil exprimate 35.501.708 reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 35.501.708 voturi “pentru”, reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul socialsi voturi anulate 0,
2. Se aproba data de 10.05.2024 ca data de inregistrare (ex-data 09.05.2024) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale in conformitate cu prevederile art.87 alin 1 din legea nr.24/2017;
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.501.708 ,reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Numarul total de voturi valabil exprimate 35.501.708 reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 35.501.708 voturi “pentru”, reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0.
3. Se aproba Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii, doamna Mihai Florica pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea aducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat 35.501.708 voturi valabile, reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Numarul total de voturi valabil exprimate 35.501.708 reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 35.501.708 voturi “pentru”, reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0.
HOTARAREA nr. 2
A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
1. Se aproba raportul Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.085.894 reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Numarul total de voturi valabil exprimate 35.085.894 reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
se aproba cu 35.085.894 voturi “pentru”, reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social,si voturi anulate 0.
2. Se aproba raportul Auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2023;
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.120.894.reprezentand 87,4763% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Numarul total de voturi valabil exprimate 35.120.894, reprezentand 87,4763% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 35.120.894.voturi “pentru”, reprezentand 87,4763% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul sociall si voturi anulate 0
3. Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023;
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.085.894 reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Numarul total de voturi valabil exprimate 35.085.894 reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 35.085.894 voturi “pentru”, reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social si voturi anulate 0
Profitul inregistrat va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din perioadele anterioare.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat 35.120.894 voturi valabile reprezentand 87,4763% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Numarul total de voturi valabil exprimate 35.085.894, reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 35.085.894 voturi “pentru”, reprezentand 87,3891 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Voturi impotriva 35.000 reprezentand 0,0008% din capitalul social, si voturi anulate 0
5. Se aproba bugetul venituri si cheltuieli pentru anul 2024;
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.805.894 reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Numarul total de voturi valabil exprimate 35.805.894, reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 35.805.894.voturi “pentru”, reprezentand 87,3891% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, si voturi anulate 0
6. Se aproba declaratiei privind guvernanta corporative
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.501.708 reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Numarul total de voturi valabil exprimate 35.501.708, reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 35.501.708.voturi “pentru”, reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, si voturi anulate 0
7 Se aproba datea de 10.05.2024 ca data de inregistrare (ex-data 09.05.2024) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale in conformitate cu prevederile art.87 alin 1 din legea nr.24/2017.;
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.501.708 reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Numarul total de voturi valabil exprimate 35.501.708, reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 35.501.708 voturi “pentru”, reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, si voturi anulate 0
7. . Se aproba imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii , d-na Mihai Florica , pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea aducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate.
Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 35.501.708 reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Numarul total de voturi valabil exprimate 35.501.708, reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Se aproba cu 35.501.708 voturi “pentru”, reprezentand 88,4248% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.
Voturi impotriva 0 reprezentand 0% din capitalul social, si voturi anulate 0
Administrator unic, SECRETARI
Mihai Florica Elisei Ana
Vasile Ana – secretar tehnic