Convocare AGA Anuala 27.04.2026

RAPORT  CURENT

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Evenimente  importante  de raportat:

a) Schimbari in controlul asupra societatii – NU

b) Achizitii sau instrainari de active – NU

c) Procedura falimentului – nu este cazul

d) Alte evenimente – 

Convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din data de 27/28.04.2026 ( anexez Convocator ) privind:

     1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Admnistratie pentru anul 2025.

     2. Prezentarea si aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2025.

     3. Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de Profit si Pierdere pe anul 2025.

             4.  Prezentarea si aprobarea Planului de Investitii pe anul 2026.

          5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.

          6. Aprobarea politicii de remunerare.

          7. Aprobarea datei de 15.05.2026 ca data de inregistrare.

          8.Mandatarea Presedintelui Consiliului de Admnistratie al societatii, cu posibilitatea  de substituire , pentru a efectua toate formalitatile legale pentru aducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.    

Consiliul de Administratie al SC TRANSCOM S.A, societate infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la ORC sub nr.J32/147/1991, CUI RO 2469306, cu sediul in Sibiu, str.Frigoriferului , nr.1, avand capital social subscris si varsat in cuantum  de 11.387.943,20 lei (denumit in continuare Emitentul sau Societatea) in conformitate cu Legea 31/1990 republicata art . 117 alin(1),Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

            Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 27.04.2026 ora 12.00 la sediul societatii din Sibiu, str. Frigoriferului nr.1.

            In cazul in care la data de 27.04.2026 nu se intrunesc conditiile legale si statutare de validitate, se convoaca pentru a doua oara Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 28.04.2026 ora 12.00 cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

            La Adunarea Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2026, considerata data de referinta.

            Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

     1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Admnistratie pentru anul 2025.

     2. Prezentarea si aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2025.

     3. Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de Profit si Pierdere pe anul 2025.

           4.  Prezentarea si aprobarea Planului de Investitii pe anul 2026.

            5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.

            6.. Aprobarea politicii de remunerare.

            7. Aprobarea datei de 15.05.2026 ca data de inregistrare.

            8.Mandatarea Presedintelui Consiliului de Admnistratie al societatii, cu posibilitatea  de substituire , pentru a efectua toate formalitatile legale pentru aducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.         

Documentele aferente AGA                           

Incepand cu data de 24.03.2026, convocatorul, textul integral al documentelor si materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmeaza sa fie prezentate, Adunarii Generale Ordinare a actionarilor pot fi consultate la sediul societatii si pe pagina de internet www.transcomsibiu.ro. Sectiunea Relatii pentru Investitori

Propuneri ale actionarilor cu privire la AGA

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii, au dreptul cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a actului constitutiv:

a)      de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale, pana cel tarziu la data de 26.03.2026;

b)      de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, pana cel tarziu la data de 26.03.2026;

Daca va fi cazul, societatea comerciala va face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata.Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22.04.2026, in plic inchis , cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2026.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si generala si formularele de vot prin corespondenta pentru AGOA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 24.03.2026 la sediul SC TRANSCOM SA , in Sibiu, str. Frigoriferului nr 1 si pe la pagina de internet www.transcomsibiu.ro. Sectiunea Relatii pentru Investitori

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala si generala Anterior depunerii procurilor speciale si generala, actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa transcom.secretariat@atlassib.ro

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si a art.VIII din Actul Constitutiv, actionarii pot fi reprezentati in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de reprezentantii legali, care la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare.

Vor fi considerate nule imputernicirile si buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt transmise la societate in termenul prevazut in convocator si care nu respecta prevederile legale, statutare si procedura stabilita de consiliul de administratie. Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, documentele de vot impreuna cu toate documentele insotitoare (daca este cazul) se transmit la sediul societatii din Sibiu, str. Frigoriferului nr. 1 pentru a fi inregistrate pana in data de 25.04.2026 ora 12.00, in original, prin orice forma de curierat sau prin e-mail cu semnatura electronica la adresa transcom.secretariat@atlassib.ro.

Procurile pot fi ridicate de la sediul societatii situat in Sibiu, str.Frigoriferului, nr.1 sau descarcate de pe website: www.transcomsibiu.ro sectiunea Relatii pentru Investitori, incepand cu data de 24.03.2026. Procurile pot fi depuse in original cu  48 ore inainte de data  adunarii sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare. Procurile pot fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele verbale.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0269/228040 si sau la adresa de e-mail transcom.secretariat@atlassib.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie

      Ungureanu Mihaela Nicoleta