RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 29 aprilie 2026
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, Judetul Bistrita-Nasaud
Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: 3094980
Capital social subscris si varsat: 300.150.044,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria Premium
Simbol de piata: TRP
Evenimente importante de raportat:
In data de 29 aprilie 2026, cu incepere de la ora 10:30, respectiv 11:15, la sediul Societatii TeraPlast, precum si prin participarea prin mijloace electronice, au avut loc sedintele Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor, care au fost legal si statutar constituite la prima convocare.
In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor TeraPlast S.A:
HOTARAREA nr. 1 din data de 29 aprilie 2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.
In temeiul art. 111 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii TERAPLAST S.A. (Societatea), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata), precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., cu sediul in sat Saratel, com Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, legal si statutar intrunita in data de 29 aprilie 2026, la sediul Societatii, precum si prin participarea prin mijloace electronice, in prezenta personala, prin reprezentant precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, in cvorum, la deschiderea sedintei la ora 10:30 (ora Romaniei), de 74,180046% (respectiv 2.226.511.785 drepturi de vot) din totalul de 3.001.496.925 drepturi de vot aferente celor 3.001.500.448 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A.,
HOTARASTE
Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Aproba situatiile financiare individuale, aferente exercitiului financiar 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administratie al Societatii si a Raportului auditorului financiar.
Structura votului: Cu un numar de 2.225.372.172 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.225.372.172 actiuni, reprezentand 74,141990% din Capitalul social al Societatii, Punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 2.221.029.597 voturi pentru, reprezentand 99,804861% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 4.342.575 voturi impotriva, reprezentand 0,195139% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 1.078.900 abtineri
2. Aproba situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administratie al Societatii si a Raportului auditorului financiar.
Structura votului: Cu un numar de 2.225.384.547 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.225.384.547 actiuni, reprezentand 74,142403% din Capitalul social al Societatii, Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 2.221.029.597 voturi pentru, reprezentand 99,804306% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 4.354.950 voturi impotriva, reprezentand 0,195694% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 1.066.525 abtineri
3. Aproba Raportul Anual pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025.
Structura votului: Cu un numar de 2.225.422.720 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.225.422.720 actiuni, reprezentand 74,143674% din Capitalul social al Societatii, Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 2.221.080.145 voturi pentru, reprezentand 99,804865% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 4.342.575 voturi impotriva, reprezentand 0,195135% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 1.078.900 abtineri
4. Aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2025, in suma de 29.678.161,04 lei, dupa cum urmeaza:
- Rezerve legale: 1.774.694,60 lei;
- Distribuire de dividende, in valoare de 5.102.544,78 lei, dividendul brut propus fiind de 0,0017 lei/actiune*, urmand a fi platit in data de 5 iunie 2026 (Data platii);
- Rezultat reportat: 22.800.921,66 lei.
* La calcularea valorii dividendului brut/actiune s-a avut in vedere numarul de actiuni emise de Societate, din care s-a scazut un numar de 3.523 actiuni care au intrat in contul Societatii (in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor la intregul inferior ca urmare a procesarii majorarii capitalului social, realizata in temeiul Hotararii A.G.E.A. nr.1/29.04.2025) si pe care Societatea le detine la data prezentei, tinand cont de faptul ca actiunile proprii nu dau drept la dividende sau alte drepturi
Structura votului: Cu un numar de 2.225.478.069 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.225.478.069 actiuni, reprezentand 74,145518% din Capitalul social al Societatii, Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 2.220.195.147 voturi pentru, reprezentand 99,762616% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 5.282.922 voturi impotriva, reprezentand 0,237384% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 46.194 abtineri
5. Aproba Politica de Remunerare actualizata.
Structura votului: Cu un numar de 2.224.292.694 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.224.292.694 actiuni, reprezentand 74,106026% din Capitalul social al Societatii, Punctul 5 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 2.092.011.707 voturi pentru, reprezentand 94,052897% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 132.280.987 voturi impotriva, reprezentand 5,947103% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 1.231.569 abtineri
6. Aproba Raportul de Remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si ai directorilor executivi ai Societatii, aferent anului 2025, supus votului consultativ al AGOA.
Structura votului: Cu un numar de 2.224.189.780 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.224.189.780 actiuni, reprezentand 74,102597% din Capitalul social al Societatii, Punctul 6 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 2.030.336.488 voturi pentru, reprezentand 91,284319% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 193.853.292 voturi impotriva, reprezentand 8,715681% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 1.305.229 abtineri
7. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.
Structura votului: Cu un numar de 813.010.422 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 813.010.422 actiuni, reprezentand 27,086800% din Capitalul social al Societatii, Punctul 7 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 808.657.641 voturi pentru, reprezentand 99,464609% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 4.352.781 voturi impotriva, reprezentand 0,535391% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 1.412.218.906 abtineri
Dintre cele 1.412.218.906 abtineri, 1.411.577.928 sunt date de administratorii societatii care au si calitatea de actionari.
8. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar al anului 2026.
Structura votului: Cu un numar de 2.196.991.169 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.196.991.169 actiuni, reprezentand 73,196430% din Capitalul social al Societatii, Punctul 8 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 2.192.651.169 voturi pentru, reprezentand 99,802457% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 4.340.000 voturi impotriva, reprezentand 0,197543% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 28.533.094 abtineri
9. Aproba Programul de Investitii, aferent exercitiului financiar al anului 2026.
Structura votului: Cu un numar de 2.225.165.522 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.225.165.522 actiuni, reprezentand 74,135105% din Capitalul social al Societatii, Punctul 9 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 2.220.813.147 voturi pentru, reprezentand 99,804402% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 4.352.375 voturi impotriva, reprezentand 0,195598% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 292.947 abtineri
10. Aproba propunerea privind nivelul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul in curs si a limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, respectiv:
1. Indemnizatie neta de 3.000 de euro/luna;
2. Remuneratia pentru participarea in Comitetele Consultative din cadrul Consiliului de Administratie:
- Presedintele Comitetului Consultativ: 800 euro net/luna;
- Membri in Comitetele Consultative: 400 euro net/luna.
Remuneratia lunara totala a unui membru a Consiliului de Administratie nu poate depasi suma de 5.000 euro si nu poate fi sub forma de actiuni.
Structura votului: Cu un numar de 2.224.218.796 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.224.218.796 actiuni, reprezentand 74,103564% din Capitalul social al Societatii, Punctul 10 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 2.108.388.374 voturi pentru, reprezentand 94,792310% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 115.830.422 voturi impotriva, reprezentand 5,207690% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 1.233.058 abtineri
11. Aproba numirea ca auditor financiar al Societatii pentru auditul situatiilor financiare a DELOITTE AUDIT S.R.L, pentru un mandat de 1 an de la data adoptarii hotararii AGOA, cu o remuneratie de 121.200 euro/an.
Structura votului: Cu un numar de 2.220.596.855 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.220.596.855 actiuni, reprezentand 73,982893% din Capitalul social al Societatii, Punctul 11 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 2.138.434.007 voturi pentru, reprezentand 96,299966% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 82.162.848 voturi impotriva, reprezentand 3,700034% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 4.854.999 abtineri
12. Aproba numirea ca auditor al Societatii in scopul efectuarii de servicii de asigurare a raportarii privind durabilitatea / declaratiei de durabilitate a DELOITTE AUDIT S.R.L, pentru un mandat de 1 an de la data adoptarii hotararii AGOA, cu o remuneratie de 32.000 euro/an.
Structura votului: Cu un numar de 2.220.597.080 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.220.597.080 actiuni, reprezentand 73,982900% din Capitalul social al Societatii, Punctul 12 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 2.138.434.232 voturi pentru, reprezentand 96,299966% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 82.162.848 voturi impotriva, reprezentand 3,700034% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 4.854.774 abtineri
13. Aproba data de 18 mai 2026 ca data de inregistrare (data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) si a datei de 15 mai 2026 ca „ex date” (data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare).
Structura votului: Cu un numar de 2.221.044.931 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.221.044.931 actiuni, reprezentand 73,997821% din Capitalul social al Societatii, Punctul 13 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 2.221.017.715 voturi pentru, reprezentand 99,998775% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 27.216 voturi impotriva, reprezentand 0,001225% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 4.406.923 abtineri
14. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Structura votului: Cu un numar de 2.225.384.525 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.225.384.525 actiuni, reprezentand 74,142402% din Capitalul social al Societatii, Punctul 14 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 2.221.029.575 voturi pentru, reprezentand 99,804306% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 4.354.950 voturi impotriva, reprezentand 0,195694% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 67.329 abtineri
15. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Teraplast S.A. sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.
Structura votului: Cu un numar de 2.225.384.931 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.225.384.931 actiuni, reprezentand 74,142415% din Capitalul social al Societatii, Punctul 15 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza:
2.221.029.575 voturi pentru, reprezentand
99,804288% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 4.355.356 voturi impotriva, reprezentand 0,195712% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 66.923 abtineri
16. Mandatarea consilierului juridic al societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Structura votului: Cu un numar de 2.220.970.880 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.220.970.880 actiuni, reprezentand 73,995354% din Capitalul social al Societatii, Punctul 16 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 2.220.952.866 voturi pentru, reprezentand 99,999189% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 18.014 voturi impotriva, reprezentand 0,000811% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 4.478.173 abtineri
v
HOTARAREA nr. 1 din data de 29 aprilie 2026 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.
In temeiul art. 113 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii TERAPLAST S.A. (Societatea), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., cu sediul in sat Saratel, com Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr.1, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, legal si statutar intrunita in data de 29 aprilie 2026, la sediul Societatii, precum si prin participarea prin mijloace electronice, in prezenta personala, prin reprezentant precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, in cvorum, la deschiderea sedintei la ora 11:15 (Ora Romaniei), de 74,085692% (respectiv 2.223.679.772 drepturi de vot), din totalul de 3.001.496.925 drepturi de vot aferente celor 3.001.500.448 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A.,
HOTARASTE
Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Aproba limita maxima de indatorare pe care o poate contracta societatea in perioada 29.04.2026 – 29.04.2027, in valoare de max. 350.000.000 lei si aproba garantarea contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.
Structura votului: Cu o participare de 2.223.679.772 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.223.679.772 actiuni, reprezentand 74,085605% din Capitalul Social al Societatii, Punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.776.182.688 voturi pentru, reprezentand 79,875831% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 442.834.785 voturi impotriva, reprezentand 19,914503% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 4.662.299 abtineri; 0 voturi neexercitate.
2. Aproba suplimentarea limitei maxime de indatorare, prevazuta la pct. 1 de mai sus, pe care o poate contracta societatea in perioada 29.04.2026 – 29.04.2027 cu suma de 200.000.000 lei, ce va fi folosita (daca este cazul) exclusiv pentru garantarea imprumuturilor subsidiarelor si aproba garantarea contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate de subsidiare, in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.
Structura votului: Cu o participare de 2.223.679.772 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.223.679.772 actiuni, reprezentand 74,085605% din Capitalul Social al Societatii, Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 2.107.900.463 voturi pentru, reprezentand 94,793346% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 115.455.987 voturi impotriva, reprezentand 5,192114% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 323.248 abtineri; 74 voturi neexercitate.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie ca, pana la limita maxima de indatorare aprobata, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate actiunile si demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate conform pct. 1 si 2 din prezenta. In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la:
- accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit/de leasing, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit/de leasing, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.
- garantarea accesarii de catre subsidiarele societatii a unor credite bancare si/sau contracte de credit/de leasing, stabilirea/schimbarea structurii de garantii aferente, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de garantie/actele aditionale, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de garantie, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii.
Structura votului: Cu o participare de 2.223.679.772 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.223.679.772 actiuni, reprezentand 74,085605% din Capitalul Social al Societatii, Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 2.136.508.975 voturi pentru, reprezentand 96,079885% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 86.912.832 voturi impotriva, reprezentand 3,908514% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 257.891 abtineri; 74 voturi neexercitate.
4. Autorizeaza dobandirea de catre societatea Teraplast S.A., printr-un program de rascumparare realizat prin tranzactii pe piata reglementata BVB, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, a unui numar de maxim 2.111.908 actiuni proprii cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai mare din momentul respectiv al ofertei de achizitionare independente de pe BVB, care nu va depasi 1 leu/actiune, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data inregistrarii Hotararii AGEA in Registrul Comertului. Actiunile proprii astfel dobandite vor fi oferite in cadrul programului stock option plan (“SOP”), in baza sistemului de remunerare a angajatilor, a membrilor conducerii societatilor din Grupul Teraplast si a directorilor executivi ai Societatii, care intareste respectarea principiului performantei pe termen lung si promoveaza fidelizarea angajatilor.
Valoarea nominala a actiunilor proprii astfel rascumparate nu poate depasi impreuna cu orice alte actiuni proprii detinute de Teraplast S.A. pragul de 10% din capitalul social subscris al Teraplast S.A.
Plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 ind.1 din Legea nr. 31/1990, actualizata.
Structura votului: Cu o participare de 2.223.679.772 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.223.679.772 actiuni, reprezentand 74,085605% din Capitalul Social al Societatii, Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 2.155.533.069 voturi pentru, reprezentand 96,935408% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 67.946.492 voturi impotriva, reprezentand 3,055588% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 200.211 abtineri; 0 voturi neexercitate.
5. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru punerea in aplicare si pentru aducerea la indeplinire a hotararii de rascumparare actiuni conform pct. 4 de pe ordinea de zi a AGEA, precum si pentru implementarea programului SOP.
Structura votului: Cu o participare de 2.223.679.772 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.223.679.772 actiuni, reprezentand 74,085605% din Capitalul Social al Societatii, Punctul 5 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 2.156.763.287 voturi pentru, reprezentand 96,990732% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 66.716.274 voturi impotriva, reprezentand 3,000264% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 200.211 abtineri; 0 voturi neexercitate.
6. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.
Structura votului: Cu o participare de 2.223.679.772 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.223.679.772 actiuni, reprezentand 74,085605% din Capitalul Social al Societatii, Punctul 6 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 2.219.247.778 voturi pentru, reprezentand 99,800691% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 4.364.591 voturi impotriva, reprezentand 0,196278% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 67.329 abtineri; 74 voturi neexercitate.
7. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Structura votului: Cu o participare de 2.223.679.772 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 2.223.679.772 actiuni, reprezentand 74,085605% din Capitalul Social al Societatii, Punctul 7 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 2.218.105.419 voturi pentru, reprezentand 99,749319% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 4.355.356 voturi impotriva, reprezentand 0,195863% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 66.923 abtineri; 1.152.074 voturi neexercitate.
Presedintele de sedinta
Alexandru Stanean
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la
e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Herisanu.