RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 24.03.2026
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, Judetul Bistrita-Nasaud
Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: 3094980
Capital social subscris si varsat: 300.150.044,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria Premium
Simbol de piata: TRP
Evenimente importante de raportat:
CONVOCATOR
ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR SOCIETATII TERAPLAST S.A.
Ordinara si Extraordinara
29 aprilie 2026
In conformitate cu prevederile art. 111, art. 113 si art. 117 din Legea societatilor 31/1990, cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Republicata) si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Consiliul de Administratie al TERAPLAST SA, cu sediul in Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, judetul Bistrita-Nasaud, cod postal 427301, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, in sedinta din data de 24 martie 2026 convoaca Adunarile Generale ale Actionarilor – Ordinara si Extraordinara (“AGOA” si “AGEA”), pentru data de 29 aprilie 2026, care isi vor desfasura lucrarile la sediul societatii situat in Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, judetul Bistrita-Nasaud, cod postal 427301, incepand cu ora 10.30 (Ora Romaniei) pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 11.15 (Ora Romaniei) pentru Adunarea Generala Extraordinara. La Adunarea Generala Ordinara, respectiv Extraordinara, a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 17 aprilie 2026, stabilita ca data de referinta.
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea situatiilor financiare individuale, aferente exercitiului financiar 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administratie al Societatii si a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administratie al Societatii si a Raportului auditorului financiar.
3. Aprobarea Raportului Anual pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025.
4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025, respectiv aprobarea valorii totale a dividendelor brute si a valorii dividendului brut pe actiune, asa cum sunt acestea prevazute in Nota* prezentata actionarilor, precum si aprobarea datei de 5 iunie 2026 ca Data Platii pentru plata dividendelor.
*Nota privind propunerea Consiliului de Administratie va fi disponibila actionarilor impreuna cu restul documentelor si materialelor informative, incepand cu data de 27 martie 2026, pe pagina de web a societatii: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Sectiunea „Adunarea Generala a Actionarilor”, AGOA & AGEA 29.04.2026.
5. Aprobarea Politicii de Remunerare actualizate.
6. Supunerea Raportului de Remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a directorilor executivi ai Societatii, aferent anului 2025, votului consultativ al AGOA.
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.
8. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar al anului 2026.
9. Aprobarea Programului de Investitii, aferent exercitiului financiar al anului 2026.
10. Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul in curs si a limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie.
Remuneratiile astfel stabilite vor fi valabile pana la data urmatoarei adunari generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizatiilor administratorilor si/sau a remuneratiilor suplimentare.
11. Aprobarea numirii auditorului financiar al Societatii pentru auditul situatiilor financiare, a duratei contractului de prestari servicii de audit si a remuneratiei acordate auditorului financiar.
12. Aprobarea numirii auditorului Societatii in scopul efectuarii de servicii de asigurare a raportarii privind durabilitatea / declaratiei de durabilitate, a duratei contractului de servicii de asigurare a raportarii privind durabilitatea si a remuneratiei pentru aceste servicii.
13. Aprobarea datei de 18 mai 2026 ca data de inregistrare (data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) si a datei de 15 mai 2026 ca „ex date” (data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare).
14. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
15. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Teraplast S.A. sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.
16. Mandatarea consilierului juridic al societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea limitei maxime de indatorare pe care o poate contracta societatea in perioada 29.04.2026 – 29.04.2027 si aprobarea garantarii contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare. Propunerea Consiliului de Administratie este ca aceasta limita de indatorare sa fie de max. 350.000.000 lei.
2. Aprobarea suplimentarii limitei maxime de indatorare, prevazuta la pct. 1 de mai sus, pe care o poate contracta societatea in perioada 29.04.2026 – 29.04.2027 cu suma de 200.000.000 lei, ce va fi folosita (daca este cazul) exclusiv pentru garantarea imprumuturilor subsidiarelor si aprobarea garantarii contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate de subsidiare, in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie ca, pana la limita maxima de indatorare aprobata, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate actiunile si demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate conform pct. 1 si 2 din prezenta. In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la:
- accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit/de leasing, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit/de leasing, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.
- garantarea accesarii de catre subsidiarele societatii a unor credite bancare si/sau contracte de credit/de leasing, stabilirea/schimbarea structurii de garantii aferente, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de garantie/actele aditionale, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de garantie, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii.
4. Autorizarea dobandirii de catre societatea Teraplast S.A., printr-un program de rascumparare realizat prin tranzactii pe piata reglementata BVB, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, a unui numar de maxim 2.111.908 actiuni proprii cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai mare din momentul respectiv al ofertei de achizitionare independente de pe BVB, care nu va depasi 1 leu/actiune, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data inregistrarii Hotararii AGEA in Registrul Comertului. Actiunile proprii astfel dobandite vor fi oferite in cadrul programului stock option plan (“SOP”), in baza sistemului de remunerare a angajatilor, a membrilor conducerii societatilor din Grupul Teraplast si a directorilor executivi ai Societatii, care intareste respectarea principiului performantei pe termen lung si promoveaza fidelizarea angajatilor.
Valoarea nominala a actiunilor proprii astfel rascumparate nu poate depasi impreuna cu orice alte actiuni proprii detinute de Teraplast S.A. pragul de 10% din capitalul social subscris al Teraplast S.A.
Plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 ind.1 din Legea nr. 31/1990, actualizata.
5. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru punerea in aplicare si pentru aducerea la indeplinire a hotararii de rascumparare actiuni conform pct. 4 de pe ordinea de zi a AGEA, precum si pentru implementarea programului SOP.
6. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.
7. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Documentele si materialele informative, proiectele de hotarari vizand punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarilor Generale a Actionarilor (AGA), formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta, precum si procedura de participare si votare electronica la adunarile convocate vor fi disponibile actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 08:00 – 16:30 si pe pagina de web a societatii: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Sectiunea „Adunarea Generala a Actionarilor”, AGOA & AGEA 29.04.2026, incepand cu data de 27 martie 2026.
Dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi; Dreptul de a adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi AGA
(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor; (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2026” sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2026”.
(3) Drepturile prevazute la alin. (1) lit. (i) si (ii) pot fi exercitate pana cel tarziu la data de 13 aprilie 2026, ora 16:30.
(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2026” sau transmise prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2026”, pana la data de 24 aprilie 2026, ora 16:30.
Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsul se considera ca fiind dat daca informatia pertinenta este disponibila pe website-ul Societatii, https://investitori.teraplast.ro/, la Categoria „Investitori”, Sectiunea „Adunarea Generala a Actionarilor”, in format intrebare-raspuns.
Participarea la AGA
Actionarii pot participa personal (fizic sau online) sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, in conditiile art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata).
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea participa si vota in cadrul AGEA pe baza si in limita instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar, in conditiile furnizarii Societatii de catre institutia de credit custode mentionata mai sus a unei declaratii pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit precizand (i) numele/denumirea actionarului, scrisa clar, in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul respectivei AGA si (ii) faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar. Declaratia pe propria raspundere se depune, in original, la Registratura Societatii sau poate fi trimisa prin orice forma de posta sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 27 aprilie 2026, ora 08:30 (ora Romaniei) pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 09:15 (ora Romaniei) pentru Adunarea Generala Extraordinara. Declaratiile pot fi transmise, in acelasi termen, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2026”.
Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal.
Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) sau unui avocat.
Procura generala trebuie sa contina cel putin informatiile mentionate la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea generala a actionarilor pe baza unei procuri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, ce poate aparea in special in cazul in care persoana respectiva este:
a) actionar majoritar al Societatii, sau o alta persoana controlata de respectivul actionar;
b) membru al unui organ de administrare sau de conducere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform celor prevazute la lit. a);
c) angajat sau auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
d) sotia/sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv, al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).
Procura generala va fi valabila fara alte documente suplimentare referitoare la actionar, daca este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura generala, din care sa reiasa ca: • procura este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau dupa caz avocatului; • procura generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Procurile generale se depun la Registratura Societatii sau trimise prin orice forma de posta sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 27 aprilie 2026, ora 08:30 (ora Romaniei) pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 09:15 (ora Romaniei) pentru Adunarea Generala Extraordinara, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Procurile pot fi transmise, in acelasi termen, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2026”.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la Depozitarul Central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti;
Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor de la data de referinta primita de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calitatii de reprezentant se va face cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 luna raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.
Procura speciala trebuie sa contina informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.
Conform art. 200, alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozitiilor alin. (6) al art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Conform art. 200, alin. (5) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis la sediul societatii, si trebuie sa ajunga la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 27 aprilie 2026, ora 08:30 (ora Romaniei) pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 09:15 (ora Romaniei) pentru Adunarea Generala Extraordinara, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA de 29/30.04.2026”. Buletinele de vot pot fi transmise in acelasi termen si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2026”.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Procurile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire pana la data de 27 aprilie 2026, ora 08:30 (ora Romaniei) pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 09:15 (ora Romaniei) pentru Adunarea Generala Extraordinara, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2026” sau pot fi transmise, in acelasi termen, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2026”.
Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGA este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la AGA o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
In conformitate cu prevederile articolului 197 din Regulamentul nr. 5/2018, actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. pot de asemenea vota inainte de sedinta AGA prin mijloace electronice prin intermediul platformei eVOTE/platformei eVotePRO pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare.
Dupa primirea registrului actionarilor la Data de Referinta de la Depozitarul Central S.A., Societatea va emite un raport curent prin care va anunta disponibilitatea optiunii de vot electronic pentru aceasta AGA. Votul electronic (inainte sau in timpul AGA) poate fi utilizat prin accesarea linkului https://trp.evote.ro de pe orice dispozitiv conectat la internet. Pentru actionarii profesionali care aleg sa isi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesionali, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate in sectiunea b) de mai jos.
Actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de inregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate.
Actionarii care sunt persoane fizice trebuie sa completeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar. Actionarii care sunt persoane juridice/entitati fara personalitate juridica trebuie sa il completeze pentru fiecare sedinta AGA, cu exceptia actionarilor profesionali care voteaza prin intermediul platformei eVotePRO, ale caror documente de identificare au fost validate anterior, raman valabile (in termen de 12 luni de la data emiterii) si nu au suferit modificari si/sau nu au fost inlocuite cu documente noi.
In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor la data de referinta, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Societatea la adresa secretariatCA@teraplast.ro sau numarul de telefon 0757.101.686.
Pentru identificare si accesul pe platforma de vot electronic inainte de AGA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:
a) Persoanele fizice:
- Nume, Prenume, Cod Numeric Personal (CNP), Adresa email, Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*, Numar telefon (optional)
Sau
- Credentiale de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central SA https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori
b) Pentru actionarii persoane juridice, inclusiv actionarii profesionali / entitati fara personalitate juridica:
- Denumire persoana juridica
- Cod unic de inregistrare (CUI)
- Nume Prenume reprezentant legal
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
- Adresa email
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*
- Copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 60 de zile inainte de data de referinta*
- Numar telefon (optional)
Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.
Formulare de vot electronic pot fi transmise oricand de la inceperea votului pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor sau exprimate/reexprimate direct in sesiunea live a adunarii, ultima optiune de vot transmisa fiind cea inregistrata.
Platformele contin optiuni de vot pentru fiecare si toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercita prin bifarea unei optiuni de vot „pentru” sau „impotriva” sau prin „abtinere”, urmata de apasarea butonului „inregistreaza votul”. Voturile marcate in platforma fara a apasa butonul „inregistrare vot” nu vor fi luate in considerare.
La completarea procurilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, se va tine cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGA cu noi puncte. In acest caz, procurile speciale actualizate si buletinele de vot actualizate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pot fi obtinute de la registratura societatii si de pe pagina de web a societatii: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Sectiunea „Adunarea Generala a Actionarilor”, incepand cu data publicarii ordinii de zi completate.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata, ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, pana la data de 16 aprilie 2026, inclusiv.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor este convocata pentru data de 30 aprilie 2026, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.
In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de "abtinere" adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii, nu reprezinta un vot exprimat.
La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 3.001.500.448 actiuni nominative, din care un numar de 3.523 actiuni sunt detinute de Societate, astfel ca numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 3.001.496.925 drepturi de vot.
Presedintele Consiliului de Administratie
Dorel Goia
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la
e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Herisanu.