Hotararile AGOA si AGEA din data de 04.11.2026

 

RAPORT CURENT NR. 16/2026

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Data raportului	04.11.2026
Denumirea societatii	Christian '76 Tour S.A.
Sediul social	B-dul Nicolae Balcescu, nr. 25, sector 1, Bucuresti
Email	investors@christiantour.ro
Telefon	+40 754 908 742
Nr. Registrul Comertului	J1997005529405
Cod unic de inregistrare	9617078
Capital social	21.599.810,9 RON
Numar de actiuni emise	215.998.109
Simbol	TRIP
Piata de tranzactionare	Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Standard

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA si AGEA din data de 04.11.2026

Conducerea Christian '76 Tour S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca in data de 04.11.2026, incepand cu ora 11:00, la sediul Christian Tour din Piata Alba Iulia nr. 5, bl. i4, cod postal 031104, Bucuresti, Romania, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei, iar incepand cu ora 11:20, in aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Stefan Petre

Director General

 

 

 

 

 

 

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

CHRISTIAN '76 TOUR S.A.

Nr. 1 /04.11.2026

 

Actionarii CHRISTIAN '76 TOUR S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J1997005529405, cod unic de inregistrare 9617078, cu sediul social in B-dul Nicolae Balcescu, nr. 25, sector 1, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 21.599.810,9 RON (fiind denumita in continuare „Societatea”) s-au intrunit astazi, 04.11.2026, ora 11:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 7068 din data de 28.09.2026 si in Ziarul Bursa online din data de 28.09.2026,

Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGOA, au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:

 

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 71,85612% (155.207.851 actiuni) din capitalul social si 71,85612% (155.207.851 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,99919% (155.182.727 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,00081% (1.264 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 23.860 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Alegerea domnului Marius Berca in calitate de secretar de sedinta al AGOA si a echipei eVOTE, prezenta in sala, in calitate de secretar tehnic al AGOA, secretarii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

 

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 71,85612% (155.207.851 actiuni) din capitalul social si 71,85612% (155.207.851 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 92,16034% (143.029.816 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 7,83966% (12.166.899 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 11.136 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Politica de remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

 

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 71,85612% (155.207.851 actiuni) din capitalul social si 71,85612% (155.207.851 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,28435% (150.988.166 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 2,71565% (4.214.775 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 4.910 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba numirea domnului Stefan Petre in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 11.05.2030.

 

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand 71,85612% (155.207.851 actiuni) din capitalul social si 71,85612% (155.207.851 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 95,38861% (143.028.981 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 4,61139% (6.914.472 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 5.259.852 abtineri si 4.546 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu Politica de Remunerare a Societatii.

 

HOTARAREA NR. 5

In prezenta actionarilor reprezentand 71,85612% (155.207.851 actiuni) din capitalul social si 71,85612% (155.207.851 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,32411% (151.048.727 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 2,67589% (4.153.034 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 6.090 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea datei de:

(i)         20.11.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017;

(ii)        19.11.2026 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera l) din Regulamentul 5/2018;

Data participarii garantate si data platii nu sunt aplicabile.

 

HOTARAREA NR. 6

In prezenta actionarilor reprezentand 71,85612% (155.207.851 actiuni) din capitalul social si 71,85612% (155.207.851 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,31861% (151.033.638 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 2,68139% (4.161.378 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 11.008 abtineri si 1.827 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGOA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 04.11.2026, in 3 exemplare originale, de catre,

 

Presedinte AGOA	Secretarul AGOA
Cristian Pandel	Marius Berca
_______________________________	_______________________________

 

 

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

CHRISTIAN '76 TOUR S.A.

Nr. 1 / 04.11.2026

 

Actionarii CHRISTIAN '76 TOUR S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J1997005529405, cod unic de inregistrare 9617078, cu sediul social in B-dul Nicolae Balcescu, nr. 25, sector 1, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 21.599.810,9 RON (fiind denumita in continuare „Societatea”) s-au intrunit astazi, 04.11.2026, ora 11:20 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 7068 din data de 28.09.2026 si in Ziarul Bursa online din data de 28.09.2026,

Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGEA, au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:

 

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 71,84212% (155.177.623 actiuni) din capitalul social si 71,84212% (155.177.623 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,99784% (155.174.265 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,00081% (1.264 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 849 abtineri si 1.245 voturi neexprimate):

Se aproba:

Alegerea domnului Marius Berca in calitate de secretar de sedinta al AGEA si a echipei eVOTE, prezenta in sala, in calitate de secretar tehnic al AGEA, secretarii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 71,84423% (155.182.169 actiuni) din capitalul social si 71,84423% (155.182.169 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,32123% (151.025.196 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 2,67705% (4.154.297 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 849 abtineri si 1.827 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune, respectiv sa actualizeze art. 16.6. din Actul Constitutiv al Societatii, pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA conform punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA.

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 71,84423% (155.182.169 actiuni) din capitalul social si 71,84423% (155.182.169 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 96,57694% (149.870.195 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,03362% (52.172 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 5.254.190 abtineri si 5.612 voturi neexprimate):

Se aproba:

Contractarea de catre Societate, de la BRD – Groupe Societe Generale S.A. („BRD”), in calitate de imprumutat, a unei facilitati de credit in valoare totala maxima de 10.000.000 EUR („Facilitatea BRD”), structurata, conform conditiilor avute in vedere la data convocarii, dupa cum urmeaza:

(a)           o componenta cash in valoare de pana la 9.000.000 EUR; si

(b)           o componenta non-cash in valoare de pana la 1.000.000 EUR, destinata, printre altele, emiterii de scrisori de garantie bancara si/sau a altor instrumente de garantare.

Facilitatea BRD va fi utilizata, in principal, pentru refinantarea si inlocuirea, integrala sau partiala, a facilitatii de credit existente contractate de Societate de la institutia bancara („Facilitatea contractata”), precum si, dupa caz, pentru finantarea activitatii curente si a necesarului de capital de lucru al Societatii.

Principalii termeni comerciali avuti in vedere pentru Facilitatea BRD sunt:

(a)           o perioada de disponibilitate/trageri de 36 de luni;

(b)           o perioada de rambursare de 36 de luni; si

(c)           o rata a dobanzii aplicabila componentei cash egala cu EURIBOR la 3 luni plus o marja de 2,15 puncte procentuale pe an.

Modalitatea de calcul si datele de inceput ale perioadelor mentionate mai sus, calendarul tragerilor si rambursarilor, comisioanele, costurile, conditiile precedente, obligatiile financiare si nefinanciare, precum si ceilalti termeni ai Facilitatii BRD vor fi negociate si aprobate de Consiliul de Administratie, in limitele stabilite prin prezenta hotarare.

Facilitatea BRD va putea fi structurata sub forma unuia sau mai multor contracte, componente, transe si/sau sub-limite interdependente, fara depasirea valorii totale maxime de 10.000.000 EUR.

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand 71,84501% (155.183.860 actiuni) din capitalul social si 71,84501% (155.183.860 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 96,57161% (149.863.547 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,03471% (53.859 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 5.263.518 abtineri si 2.936 voturi neexprimate):

Se aproba:

Constituirea de catre Societate, in favoarea BRD si/sau, dupa caz, a unui agent de garantie, precum si in favoarea succesorilor ori cesionarilor permisi ai acestora, a garantiilor si asumarea angajamentelor necesare pentru garantarea tuturor obligatiilor prezente si viitoare, directe sau contingente, ale Societatii rezultate din sau in legatura cu Facilitatea BRD si cu documentele aferente acesteia, incluzand principalul in valoare totala maxima de 10.000.000 EUR, dobanzile, dobanzile penalizatoare, comisioanele, costurile, cheltuielile si orice alte sume datorate.

Pachetul de garantii si angajamente va putea include, in masura solicitata de BRD si aprobata de Consiliul de Administratie, fara a se limita la:

(a)           ipoteci mobiliare asupra conturilor bancare ale Societatii si asupra sumelor prezente si viitoare existente in acestea;

(b)           ipoteci mobiliare si/sau cesiuni cu titlu de garantie asupra creantelor prezente si viitoare ale Societatii, inclusiv asupra creantelor comerciale, creantelor rezultate din contracte, polite de asigurare sau imprumuturi;

(c)           ipoteci mobiliare asupra echipamentelor, utilajelor, stocurilor, universalitatilor de bunuri mobile si asupra altor bunuri mobile prezente sau viitoare ale Societatii;

(d)           ipoteci imobiliare asupra bunurilor imobile apartinand Societatii, daca va fi cazul;

(e)           ipoteci mobiliare asupra actiunilor sau partilor sociale detinute de Societate in alte entitati si asupra drepturilor aferente acestora, daca va fi cazul;

(f)            cesionarea sau afectarea in garantie a drepturilor si despagubirilor rezultate din politele de asigurare;

(g)           emiterea de bilete la ordin, inclusiv bilete la ordin in alb, si incheierea conventiilor de completare aferente, daca va fi cazul; si

(h)           incheierea unor contracte de subordonare, acorduri intre creditori, acorduri directe, angajamente de neinstrainare sau de neconstituire a altor sarcini, precum si a oricaror alte acte ori aranjamente accesorii solicitate in legatura cu Facilitatea BRD.

Garantiile vor putea fi constituite, dupa caz, cu rang de prioritate existent sau viitor, iar Consiliul de Administratie va putea stabili bunurile si drepturile concrete care vor face obiectul acestora.

HOTARAREA NR. 5

In prezenta actionarilor reprezentand 71,84829% (155.190.941 actiuni) din capitalul social si 71,84829% (155.190.941 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 96,57856% (149.881.179 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,03144% (48.790 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 5.254.735 abtineri si 6.237 voturi neexprimate):

Se aproba:

Refinantarea, rambursarea anticipata, integrala sau partiala, si inchiderea Facilitatii contractate, avand in prezent o valoare totala de 10.000.000 EUR, structurata intr-o componenta cash de 9.000.000 EUR si o componenta non-cash de 1.000.000 EUR.

Prezenta aprobare include, fara a se limita la:

(a)           rambursarea catre institutia bancara a soldului efectiv utilizat din Facilitatea contractata, impreuna cu dobanzile, comisioanele, costurile de rambursare anticipata si orice alte sume datorate;

(b)           anularea componentei neutilizate a Facilitatii contractate si incetarea contractului de credit si a celorlalte documente aferente;

(c)           anularea, inlocuirea sau preluarea prin Facilitatea BRD a scrisorilor de garantie bancara si a altor instrumente emise in cadrul componentei non-cash a Facilitatii contractate;

(d)           inchiderea conturilor si a celorlalte produse bancare constituite exclusiv in legatura cu Facilitatea contractata, in masura in care inchiderea acestora este necesara;

(e)           incetarea, eliberarea, transferul si/sau radierea garantiilor constituite in legatura cu Facilitatea contractata si recuperarea oricaror depozite colaterale, instrumente de garantare sau inscrisuri remise institutiei bancare; si

(f)            semnarea oricaror acorduri de incetare, adrese de rambursare, confirmari de sold, scrisori de eliberare a garantiilor, documente de radiere sau alte documente necesare.

Refinantarea va putea fi implementata prin plata directa catre institutia bancara din sumele trase din Facilitatea BRD, prin plata de catre Societate, prin cesiunea sau transferul creantelor si/sau garantiilor, prin novatie ori prin orice alt mecanism juridic si financiar aprobat de Consiliul de Administratie si agreat cu BRD si institutia bancara.

HOTARAREA NR. 6

In prezenta actionarilor reprezentand 71,84829% (155.190.941 actiuni) din capitalul social si 71,84829% (155.190.941 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 96,57551% (149.876.438 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,03600% (55.871 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 5.251.150 abtineri si 7.482 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea Consiliului de Administratie si a Directorului General al Societatii, cu puteri distincte si complementare, sa indeplineasca toate actele, faptele si operatiunile necesare, utile si/sau oportune pentru implementarea aprobarilor prevazute la punctele 3-5 de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

A.            Consiliul de Administratie, actionand in calitate de organ colegial, este imputernicit, cu puteri depline si fara a fi necesara o aprobare suplimentara a Adunarii Generale a Actionarilor, cu exceptia cazurilor in care aceasta este obligatorie potrivit legii sau actului constitutiv:

(a)        sa negocieze, direct sau prin persoanele desemnate, sa stabileasca si sa aprobe forma finala, structura si termenii Facilitatii BRD;

(b)        sa stabileasca valoarea finala a fiecarei componente, transe si sub-limite si sa realoce sume intre componenta cash si componenta non-cash, fara depasirea valorii totale maxime de 10.000.000 EUR;

(c)        sa stabileasca perioada de disponibilitate, scadenta, calendarul tragerilor si rambursarilor, rata dobanzii, marja, comisioanele, costurile, conditiile precedente, cazurile de neindeplinire, declaratiile si garantiile contractuale, precum si obligatiile financiare si nefinanciare asumate de Societate;

(d)        sa stabileasca si sa individualizeze bunurile si drepturile asupra carora vor fi constituite garantii, precum si tipul, intinderea si rangul acestora;

(e)        sa aprobe mecanismul concret de refinantare, rambursare si inchidere a Facilitatii contractate, inclusiv modalitatea de inlocuire sau preluare a instrumentelor emise in cadrul componentei non-cash;

(f)         sa aprobe forma si continutul contractului sau contractelor de credit, contractelor de garantie, actelor aditionale si al tuturor celorlalte documente de finantare;

(g)        sa aprobe, pe intreaga durata a Facilitatii BRD, modificarea, completarea, reformularea, prelungirea, reinnoirea, inlocuirea, cesionarea sau novatia documentelor de finantare, precum si modificarea, inlocuirea, transferul ori eliberarea garantiilor, cu conditia ca valoarea totala maxima a principalului Facilitatii BRD sa nu depaseasca 10.000.000 EUR;

(h)        sa desemneze si sa imputerniceasca, suplimentar fata de Directorul General, una sau mai multe persoane pentru negocierea, semnarea si executarea documentelor si pentru indeplinirea formalitatilor necesare; si

(i)         sa decida implementarea integrala sau partiala a operatiunii ori neimplementarea acesteia, daca apreciaza ca termenii finali nu mai corespund intereselor Societatii.

B.            Directorul General al Societatii, este imputernicit sa actioneze individual, in numele si pe seama Societatii, cu puteri depline si cu drept de substituire sau subdelegare, integrala ori partiala, in limitele stabilite prin hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si ale Consiliului de Administratie, pentru:

(a)        a negocia, finaliza, semna, transmite si executa contractul sau contractele aferente Facilitatii BRD, cererile de credit, ofertele, scrisorile de comisioane, cererile de tragere, graficele de rambursare si orice acte aditionale;

(b)        a negocia, finaliza si semna contractele de ipoteca, cesiune, subordonare, acordurile intre creditori, contractele privind conturile bancare, instrumentele de plata si garantare, conventiile de completare a biletelor la ordin si orice alte documente accesorii;

(c)        a negocia si semna documentele necesare refinantarii, rambursarii si inchiderii Facilitatii contractate, inclusiv notificari de rambursare anticipata, instructiuni de plata, acorduri de incetare, confirmari de sold si documente privind eliberarea, transferul sau radierea garantiilor;

(d)        a conveni si semna orice modificari, completari, renuntari, confirmari, certificate, declaratii, notificari sau alte documente aferente operatiunii;

(e)        a indeplini orice conditii precedente sau ulterioare, a efectua plati, a deschide ori inchide conturi si a emite orice instructiuni necesare;

(f)         a reprezenta Societatea in fata BRD, institutiei bancare, notarilor publici, Registrului National de Publicitate Mobiliara, Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si oficiilor teritoriale, Oficiului Registrului Comertului, autoritatilor fiscale, societatilor de asigurare si a oricaror alte persoane, institutii sau autoritati; si

(g)        a indeplini orice alte acte si formalitati necesare, utile sau oportune pentru aducerea la indeplinire a aprobarilor prevazute la punctele 3-5 de pe ordinea de zi si a hotararilor adoptate de Consiliul de Administratie in temeiul prezentului mandat.

Semnatura Directorului General sau, dupa caz, a oricarei alte persoane imputernicite de Consiliul de Administratie, aplicata in limitele mandatului acordat, va angaja valabil Societatea.

Aprobarea Facilitatii BRD nu instituie obligatia Societatii de a utiliza integral valoarea aprobata sau de a constitui toate categoriile de garantii aprobate prin hotararea AGEA.

HOTARAREA NR. 7

In prezenta actionarilor reprezentand 71,84829% (155.190.941 actiuni) din capitalul social si 71,84829% (155.190.941 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 96,58078% (149.884.624 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,03144% (48.790 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 5.250.000 abtineri si 7.527 voturi neexprimate):

Se aproba:

Ratificarea, in masura necesara, a tuturor demersurilor, negocierilor si actelor pregatitoare intreprinse anterior datei prezentei hotarari de catre membrii Consiliului de Administratie, Directorul General sau alte persoane desemnate de Societate in legatura cu Facilitatea BRD, refinantarea Facilitatii contractate si constituirea garantiilor aferente.

HOTARAREA NR. 8

In prezenta actionarilor reprezentand 71,84829% (155.190.941 actiuni) din capitalul social si 71,84829% (155.190.941 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,99437% (155.182.196 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,00081% (1.263 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 7.482 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea datei de:

(i)            20.11.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017;

(ii)           19.11.2026 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera l) din Regulamentul 5/2018;

Data participarii garantate si data platii nu sunt aplicabile.

HOTARAREA NR. 9

In prezenta actionarilor reprezentand 71,84829% (155.190.941 actiuni) din capitalul social si 71,84829% (155.190.941 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,99164% (155.177.974 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,00190% (2.950 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 7.081 abtineri si 2.936 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 04.11.2026, in 3 exemplare originale, de catre,

Presedinte AGEA	Secretarul AGEA
Cristian Pandel	Marius Berca
_______________________________	_______________________________