Convocare AGOA&AGEA din data de 04/05.11.2026

RAPORT CURENT NR. 07/2026

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca AGOA&AGEA pentru data de 04/05.11.2026

Conducerea Christian '76 Tour S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca, in data de 24.09.2026, Consiliul de Administratie al Companiei a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) Companiei pentru data de 04.11.2026 (prima convocare), respectiv 05.11.2026 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.

CONVOCATOR

AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR

CHRISTIAN '76 TOUR S.A.

Consiliul de Administratie al CHRISTIAN '76 TOUR S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J1997005529405, cod unic de inregistrare 9617078, cu sediul social in B-dul Nicolae Balcescu, nr. 25, sector 1, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 21.599.810,9 RON (fiind denumita in continuare „Societatea”),

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) la sediul societatii din B-dul Nicolae Balcescu, nr. 25, sector 1, Bucuresti, Romania, in data de 04.11.2026, de la ora 11:00, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 26.10.2026, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de 05.11.2026, ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) la sediul societatii din B-dul Nicolae Balcescu, nr. 25, sector 1, Bucuresti, Romania, in data de 04.11.2026, de la ora 11:20, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 26.10.2026, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura la data de 05.11.2026, ora 11:20, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1.      Aprobarea alegerii domnului Stefan Petre sau, in lipsa acestuia, a domnului Marius Berca, in calitate de secretar de sedinta al AGOA si a echipei eVOTE, prezenta in sala, in calitate de secretar tehnic al AGOA, secretarii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

2.      Aprobarea politicii de remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

3.      Aprobarea numirii unui nou membru al Consiliului de Administratie, dintre candidatii propusi de Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii si actionarii Societatii, pentru pozitia ramasa vacanta in urma demisiei domnului Alin-Mihai Ratoi, respectiv pentru un mandat valabil pana la data de 11.05.2030. Candidatul propus de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare este Stefan Petre, acesta ocupand in prezent pozitia de administrator interimar in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii.

4.      Aprobarea stabilirii remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu Politica de Remunerare a Societatii.

5.      Aprobarea stabilirii datei de:

(i)             20.11.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017;

(ii)            19.11.2026 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera l) din Regulamentul 5/2018;

Data participarii garantate si data platii nu sunt aplicabile.

6.      Aprobarea imputernicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGOA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1.      Aprobarea alegerii domnului Stefan Petre sau, in lipsa acestuia, a domnului Marius Berca, in calitate de secretar de sedinta al AGEA si a echipei eVOTE, prezenta in sala, in calitate de secretar tehnic al AGEA, secretarii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

2.      Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune, respectiv sa actualizeze art. 16.6. din Actul Constitutiv al Societatii, pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA conform punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA.

3.      Aprobarea contractarii de catre Societate, de la BRD – Groupe Societe Generale S.A. („BRD”), in calitate de imprumutat, a unei facilitati de credit in valoare totala maxima de 10.000.000 EUR („Facilitatea BRD”), structurata, conform conditiilor avute in vedere la data convocarii, dupa cum urmeaza:

a)     o componenta cash in valoare de pana la 9.000.000 EUR; si

b)    o componenta non-cash in valoare de pana la 1.000.000 EUR, destinata, printre altele, emiterii de scrisori de garantie bancara si/sau a altor instrumente de garantare.

Facilitatea BRD va fi utilizata, in principal, pentru refinantarea si inlocuirea, integrala sau partiala, a facilitatii de credit existente contractate de Societate de la o institutie bancara („Facilitatea contractata”), precum si, dupa caz, pentru finantarea activitatii curente si a necesarului de capital de lucru al Societatii.

Principalii termeni comerciali avuti in vedere pentru Facilitatea BRD sunt:

a)      o perioada de disponibilitate/trageri de 36 de luni;

b)      o perioada de rambursare de 36 de luni; si

c)      o rata a dobanzii aplicabila componentei cash egala cu EURIBOR la 3 luni plus o marja de 2,15 puncte procentuale pe an.

Modalitatea de calcul si datele de inceput ale perioadelor mentionate mai sus, calendarul tragerilor si rambursarilor, comisioanele, costurile, conditiile precedente, obligatiile financiare si nefinanciare, precum si ceilalti termeni ai Facilitatii BRD vor fi negociate si aprobate de Consiliul de Administratie, in limitele stabilite prin prezenta hotarare.

Facilitatea BRD va putea fi structurata sub forma unuia sau mai multor contracte, componente, transe si/sau sub-limite interdependente, fara depasirea valorii totale maxime de 10.000.000 EUR.

4.      Aprobarea constituirii de catre Societate, in favoarea BRD si/sau, dupa caz, a unui agent de garantie, precum si in favoarea succesorilor ori cesionarilor permisi ai acestora, a garantiilor si asumarea angajamentelor necesare pentru garantarea tuturor obligatiilor prezente si viitoare, directe sau contingente, ale Societatii rezultate din sau in legatura cu Facilitatea BRD si cu documentele aferente acesteia, incluzand principalul in valoare totala maxima de 10.000.000 EUR, dobanzile, dobanzile penalizatoare, comisioanele, costurile, cheltuielile si orice alte sume datorate.

Pachetul de garantii si angajamente va putea include, in masura solicitata de BRD si aprobata de Consiliul de Administratie, fara a se limita la:

a)      ipoteci mobiliare asupra conturilor bancare ale Societatii si asupra sumelor prezente si viitoare existente in acestea;

b)      ipoteci mobiliare si/sau cesiuni cu titlu de garantie asupra creantelor prezente si viitoare ale Societatii, inclusiv asupra creantelor comerciale, creantelor rezultate din contracte, polite de asigurare sau imprumuturi;

c)      ipoteci mobiliare asupra echipamentelor, utilajelor, stocurilor, universalitatilor de bunuri mobile si asupra altor bunuri mobile prezente sau viitoare ale Societatii;

d)      ipoteci imobiliare asupra bunurilor imobile apartinand Societatii, daca va fi cazul;

e)      ipoteci mobiliare asupra actiunilor sau partilor sociale detinute de Societate in alte entitati si asupra drepturilor aferente acestora, daca va fi cazul;

f)       cesionarea sau afectarea in garantie a drepturilor si despagubirilor rezultate din politele de asigurare;

g)      emiterea de bilete la ordin, inclusiv bilete la ordin in alb, si incheierea conventiilor de completare aferente, daca va fi cazul; si

h)      incheierea unor contracte de subordonare, acorduri intre creditori, acorduri directe, angajamente de neinstrainare sau de neconstituire a altor sarcini, precum si a oricaror alte acte ori aranjamente accesorii solicitate in legatura cu Facilitatea BRD.

Garantiile vor putea fi constituite, dupa caz, cu rang de prioritate existent sau viitor, iar Consiliul de Administratie va putea stabili bunurile si drepturile concrete care vor face obiectul acestora

5.      Aprobarea refinantarii, rambursarii anticipate, integrale sau partiale, si inchiderii Facilitatii contractate, avand in prezent o valoare totala de 10.000.000 EUR, structurata intr-o componenta cash de 9.000.000 EUR si o componenta non-cash de 1.000.000 EUR.

Prezenta aprobare include, fara a se limita la:

a)      rambursarea catre institutia bancara a soldului efectiv utilizat din Facilitatea contractata, impreuna cu dobanzile, comisioanele, costurile de rambursare anticipata si orice alte sume datorate;

b)      anularea componentei neutilizate a Facilitatii contractate si incetarea contractului de credit si a celorlalte documente aferente;

c)      anularea, inlocuirea sau preluarea prin Facilitatea BRD a scrisorilor de garantie bancara si a altor instrumente emise in cadrul componentei non-cash a Facilitatii contractate;

d)      inchiderea conturilor si a celorlalte produse bancare constituite exclusiv in legatura cu Facilitatea contractata, in masura in care inchiderea acestora este necesara;

e)      incetarea, eliberarea, transferul si/sau radierea garantiilor constituite in legatura cu Facilitatea contractata si recuperarea oricaror depozite colaterale, instrumente de garantare sau inscrisuri remise institutiei bancare; si

f)       semnarea oricaror acorduri de incetare, adrese de rambursare, confirmari de sold, scrisori de eliberare a garantiilor, documente de radiere sau alte documente necesare.

Refinantarea va putea fi implementata prin plata directa catre institutia bancara din sumele trase din Facilitatea BRD, prin plata de catre Societate, prin cesiunea sau transferul creantelor si/sau garantiilor, prin novatie ori prin orice alt mecanism juridic si financiar aprobat de Consiliul de Administratie si agreat cu BRD si institutia bancara.

6.      Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si a Directorului General al Societatii, cu puteri distincte si complementare, sa indeplineasca toate actele, faptele si operatiunile necesare, utile si/sau oportune pentru implementarea aprobarilor prevazute la punctele 3-5 de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

A.     Consiliul de Administratie, actionand in calitate de organ colegial, este imputernicit, cu puteri depline si fara a fi necesara o aprobare suplimentara a Adunarii Generale a Actionarilor, cu exceptia cazurilor in care aceasta este obligatorie potrivit legii sau actului constitutiv:

a)         sa negocieze, direct sau prin persoanele desemnate, sa stabileasca si sa aprobe forma finala, structura si termenii Facilitatii BRD;

b)         sa stabileasca valoarea finala a fiecarei componente, transe si sub-limite si sa realoce sume intre componenta cash si componenta non-cash, fara depasirea valorii totale maxime de 10.000.000 EUR;

c)         sa stabileasca perioada de disponibilitate, scadenta, calendarul tragerilor si rambursarilor, rata dobanzii, marja, comisioanele, costurile, conditiile precedente, cazurile de neindeplinire, declaratiile si garantiile contractuale, precum si obligatiile financiare si nefinanciare asumate de Societate;

d)         sa stabileasca si sa individualizeze bunurile si drepturile asupra carora vor fi constituite garantii, precum si tipul, intinderea si rangul acestora;

e)         sa aprobe mecanismul concret de refinantare, rambursare si inchidere a Facilitatii contractate, inclusiv modalitatea de inlocuire sau preluare a instrumentelor emise in cadrul componentei non-cash;

f)          sa aprobe forma si continutul contractului sau contractelor de credit, contractelor de garantie, actelor aditionale si al tuturor celorlalte documente de finantare;

g)         sa aprobe, pe intreaga durata a Facilitatii BRD, modificarea, completarea, reformularea, prelungirea, reinnoirea, inlocuirea, cesionarea sau novatia documentelor de finantare, precum si modificarea, inlocuirea, transferul ori eliberarea garantiilor, cu conditia ca valoarea totala maxima a principalului Facilitatii BRD sa nu depaseasca 10.000.000 EUR;

h)         sa desemneze si sa imputerniceasca, suplimentar fata de Directorul General, una sau mai multe persoane pentru negocierea, semnarea si executarea documentelor si pentru indeplinirea formalitatilor necesare; si

i)           sa decida implementarea integrala sau partiala a operatiunii ori neimplementarea acesteia, daca apreciaza ca termenii finali nu mai corespund intereselor Societatii.

B.     Directorul General al Societatii, este imputernicit sa actioneze individual, in numele si pe seama Societatii, cu puteri depline si cu drept de substituire sau subdelegare, integrala ori partiala, in limitele stabilite prin hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si ale Consiliului de Administratie, pentru:

a)         a negocia, finaliza, semna, transmite si executa contractul sau contractele aferente Facilitatii BRD, cererile de credit, ofertele, scrisorile de comisioane, cererile de tragere, graficele de rambursare si orice acte aditionale;

b)         a negocia, finaliza si semna contractele de ipoteca, cesiune, subordonare, acordurile intre creditori, contractele privind conturile bancare, instrumentele de plata si garantare, conventiile de completare a biletelor la ordin si orice alte documente accesorii;

c)         a negocia si semna documentele necesare refinantarii, rambursarii si inchiderii Facilitatii contractate, inclusiv notificari de rambursare anticipata, instructiuni de plata, acorduri de incetare, confirmari de sold si documente privind eliberarea, transferul sau radierea garantiilor;

d)         a conveni si semna orice modificari, completari, renuntari, confirmari, certificate, declaratii, notificari sau alte documente aferente operatiunii;

e)         a indeplini orice conditii precedente sau ulterioare, a efectua plati, a deschide ori inchide conturi si a emite orice instructiuni necesare;

f)          a reprezenta Societatea in fata BRD, institutiei bancare, notarilor publici, Registrului National de Publicitate Mobiliara, Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si oficiilor teritoriale, Oficiului Registrului Comertului, autoritatilor fiscale, societatilor de asigurare si a oricaror alte persoane, institutii sau autoritati; si

g)         a indeplini orice alte acte si formalitati necesare, utile sau oportune pentru aducerea la indeplinire a aprobarilor prevazute la punctele 3-5 de pe ordinea de zi si a hotararilor adoptate de Consiliul de Administratie in temeiul prezentului mandat.

Semnatura Directorului General sau, dupa caz, a oricarei alte persoane imputernicite de Consiliul de Administratie, aplicata in limitele mandatului acordat, va angaja valabil Societatea.

Aprobarea Facilitatii BRD nu instituie obligatia Societatii de a utiliza integral valoarea aprobata sau de a constitui toate categoriile de garantii aprobate prin hotararea AGEA.

7.      Aprobarea ratificarii, in masura necesara, a tuturor demersurilor, negocierilor si actelor pregatitoare intreprinse anterior datei prezentei hotarari de catre membrii Consiliului de Administratie, Directorul General sau alte persoane desemnate de Societate in legatura cu Facilitatea BRD, refinantarea Facilitatii contractate si constituirea garantiilor aferente.

8.      Aprobarea stabilirii datei de:

(iii)           20.11.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017;

(iv)          19.11.2026 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera l) din Regulamentul 5/2018;

Data participarii garantate si data platii nu sunt aplicabile.

9.      Aprobarea imputernicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.