Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Splaiul Independentei, nr. 15, cod postal 050092, Bucuresti
Bursa de Valori Bucuresti
Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, cod postal 011141, Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 28 aprilie 2026
Denumirea societatii: Transporturi Auto Giulesti S.A.
Sediul social: Calea GIULESTI, Nr. 177, Sector 6, Bucuresti
Nr. Tel: 021/220.54.69
Numarul si data inregistrarii la ORC: J40/405/1991
Cod fiscal: 455673, Capital social: 5.743.300,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Standard, Segment SMT, simbol TRGI
Evenimente importante de raportat: Convocare AGOA Transporturi Auto Giulesti S.A. pentru data de 28 aprilie 2026
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII DIN DATA DE 28 APRILIE 2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Transporturi Auto Giulesti SA, cu sediul in Calea Giulesti, nr. 177, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul J40/405/1991, CUI 455673, cu capitalul social subscris si varsat de 5.743.300,00 lei, intrunita statutar in data de 28.04.2026, ora 10.00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1876/27.03.2026, in Ziarul NATIONAL din 27.03.2026, pe website-ul societatii la adresa www.tagiulesti.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor care detin 2.151.523 actiuni, reprezentand 93,6536 % din totalul drepturilor de vot si 93,6536 % din capitalul social al societatii, la data de referinta 17.04.2025, in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2025.
HOTARAREA NR. 2
Articol unic. Aproba cu unanimitatea Raportul auditorului intern pentru anul 2024.
HOTARAREA NR. 3
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate situatiile financiare aferente anului 2025 si a contului de profit si pierdere.
HOTARAREA NR. 4
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate repartizarea rezultatului anului 2025 in valoare de 307.854 lei astfel: constituire rezerva legala in suma de 15.392,72 lei si suma de 292.461,27 lei pe rezultat reportat.
HOTARAREA NR. 5
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Raportul auditorului financiar pentru anul 2025.
HOTARAREA NR. 6
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Declaratia privind Guvernanta Corporativa.
HOTARAREA NR. 7
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare.
HOTARAREA NR. 8
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2025.
HOTARAREA NR. 9
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie la nivelul actual, in conformitate cu materialele de prezentare.
HOTARAREA NR. 10
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate pastrarea politicii de remunerare curente a societatii.
HOTARAREA NR. 11
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori si Directorul General, aferent anului 2025, votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
HOTARAREA NR. 12
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, a dnei Valeria Avram pentru a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii, precum si pentru a reprezenta si semna in numele actionarilor documentele legale ale societatii in fata Bursei de Valori Bucuresti S.A., Oficiului Registrului Comertului, Monitorului Oficial, S.C. Depozitarul Central S.A. si/sau in fata altor autoritati pentru perfectarea formalitatilor legale sau oriunde va fi nevoie.
HOTARAREA NR. 13
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de 21.05.2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii convocate prin intermediul prezentului Convocator („Data de Inregistrare”).
HOTARAREA NR. 14
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de 20 mai 2026 ca ex-date.
Presedinte al Consiliul de Administratie
Valeria Avram