Nr. 1669/25.03.2026
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 25.03.2026
Transilvania Investments Alliance S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057
Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215
CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1992003306085
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Capital social subscris si varsat: 212.644.000 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., Categoria Premium (simbol: TRANSI)
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor
Directoratul societatii, intrunit in sedinta din data de 25.03.2026, a hotarat convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Transilvania Investments Alliance S.A., conform urmatorului convocator:
Directoratul
Transilvania Investments Alliance S.A.
cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judetul Brasov („Sediul Societatii” in continuare), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J1992003306085, avand Codul de inregistrare fiscala RO3047687 („Societatea” in continuare), convoaca:
(i) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („A.G.O.A.” in continuare) pentru data de 29.04.2026, ora 10:00;
(ii) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („A.G.E.A.” in continuare) pentru data de 29.04.2026, ora 11:30.
Lucrarile adunarilor generale ale actionarilor se vor desfasura in Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. este/sunt convocata/e pentru data de 30.04.2026, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017” in continuare), ale reglementarilor A.S.F. emise in aplicarea acesteia, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004,
cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990” in continuare) si cele ale Actului Constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv” in continuare).
Capitalul social al Societatii este format din 2.126.440.000 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, cu exceptia actiunilor proprii rascumparate de Societate care au dreptul de vot suspendat, potrivit art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. La data prezentei convocari, Societatea detine un numar de 174.233.823 actiuni proprii dobandite in urma derularii programelor de rascumparare, actiuni care au dreptul de vot suspendat. Societatea va publica numarul drepturilor de vot la data de referinta, pe site-ul www.transilvaniainvestments.ro, in sectiunile “A.G.O.A. Aprilie 2026” si “A.G.E.A. Aprilie 2026”.
La adunarile generale ale actionarilor convocate prin prezentul convocator sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17.04.2026, stabilita ca data de referinta pentru aceste adunari generale.
I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:
1. Aprobarea alegerii secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan si dna Adriana Paduraru, actionari cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinati cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
2. Aprobarea Raportului financiar anual pentru anul 2025 compus din Situatii financiare anuale auditate, Raportul anual al Directoratului, Raportul de remunerare, Activitatea Consiliului de Supraveghere si Raportul Auditorului financiar.
3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2025 si fixarea dividendului brut pe actiune in suma de 0,0165 lei/actiune, in conformitate cu informatiile care se regasesc in materialul informativ aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A..
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere (Patritiu Abrudan, Marius-Petre Nicoara, Cosmin-Vasile Turcu, Horia-Catalin Bozgan, Adriana Tiron-Tudor) pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025, corespunzator duratei mandatului detinut de fiecare dintre acestia.
5. Aprobarea atribuirii catre Consiliul de Supraveghere a 3.000.000 actiuni cu titlu gratuit, reprezentand remuneratia variabila aferenta anului 2024 (aprobata prin Hotararea A.G.O.A. nr. 1/28.04.2025), in conformitate cu informatiile care se regasesc in materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului (Marius-Adrian Moldovan, Razvan-Legian Rat, Stela Corpacian) pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025, corespunzator duratei mandatului detinut de fiecare dintre acestia.
7. Aprobarea indeplinii indicatorilor de performanta aferenti anului 2025, in conformitate cu informatiile care se regasesc in materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A..
8. Aprobarea remuneratiei variabile aferente anului 2025 pentru membrii Directoratului, in limitele aprobate de adunarea generala a actionarilor, prin Politica de Remunerare si prin programul Stock Option Plan 2025, in conformitate cu informatiile care se regasesc in materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.
9. Aprobarea imputernicirii Directoratului pentru efectuarea evaluarii anuale a performantelor persoanelor care detin functii cheie, respectiv ofiterul de conformitate si administratorul de risc, si pentru stabilirea remuneratiei variabile a acestora pentru anul 2025.
10. Aprobarea eliberarii actiunilor corespunzatoare transelor amanate ajunse la scadenta pentru programele Stock Option Plan aferente anilor 2021, 2022, 2023 si 2024, pentru membrii Consiliului de Supraveghere descarcati de gestiune, membrii Directoratului descarcati de gestiune si persoanele care detin functii cheie, cu respectarea cadrului de reglementare, in conformitate cu informatiile care se regasesc in materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.
11. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, in conformitate cu informatiile care se regasesc in materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.
12. Aprobarea Politicii de remunerare a Transilvania Investments Alliance.
13. Aprobarea autorizarii Directoratului Societatii sa emita si sa execute orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru ducerea la indeplinire a hotararii A.G.O.A.
14. Aprobarea datei de 19.10.2026 ca data de inregistrare (ex date 16.10.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate si aprobarea datei de 29.10.2026 ca data platii.
15. Imputernicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Presedinte Executiv, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.
II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:
1. Aprobarea alegerii secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan si dna Adriana Paduraru, actionari cu datele de identificare disponibile la Sediul Societatii, insarcinati cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
2. Aprobarea incetarii programului de rascumparare aprobat prin Hotararea A.G.E.A. nr. 1/10.03.2025 incepand cu data de 01.05.2026.
3. Aprobarea rascumpararii de catre societate a propriilor actiuni, prin desfasurarea de oferte publice de cumparare si/sau tranzactii efectuate pe piata unde actiunile sunt listate, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile („Programul de Rascumparare”), in urmatoarele conditii:
(i) Programul de Rascumparare va avea in vedere rascumpararea a maximum 185.000.000 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand 8,70% din capitalul social; tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral;
(ii) Programul de Rascumparare se va desfasura la un pret minim de 0,1000 lei per actiune si un pret maxim de 0,7000 lei per actiune. Valoarea agregata a Programului de Rascumparare este de pana la 129.500.000 lei;
(iii) Durata Programului de Rascumparare - perioada de maxim 18 luni de la data inregistrarii hotararii A.G.E.A. in Registrul Comertului;
(iv) Plata actiunilor rascumparate - din rezervele disponibile (cu exceptia rezervelor legale) inscrise in ultimele situatii financiare anuale aprobate;
(v) Destinatia Programului de Rascumparare: 30.000.000 actiuni pentru distribuirea cu titlu gratuit personalului identificat in cadrul unui/unor program/e Stock Option Plan, aprobat/e sau ce urmeaza a fi aprobat/e in acord cu politica de remunerare aprobata la nivelul Societatii, si maxim 155.000.000 actiuni in scopul reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor rascumparate.
4. (1) Aprobarea reducerii capitalului social al Transilvania Investments Alliance S.A., conform art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 cu suma de 17.123.382,30 lei, de la 212.644.000 lei la 195.520.617,70 lei, ca urmare a anularii unui numar de 171.233.823 actiuni proprii dobandite de catre Societate in cadrul programului de rascumparare aprobat prin Hotararea A.G.E.A. nr. 1/10.03.2025.
(2) Ulterior reducerii, capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. va avea valoarea de 195.520.617,70 lei, fiind impartit in 1.955.206.177 de actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune. Dupa finalizarea reducerii capitalului social, art. 7 al Actului Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
„Art. 7 – Capitalul social subscris si varsat este de 195.520.617,70 lei si este divizat in 1.955.206.177 actiuni nominative.”
5. Aprobarea autorizarii Directoratului Societatii sa emita si sa execute orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru ducerea la indeplinire a hotararii A.G.E.A.
6. Aprobarea datei de 19.10.2026 ca data de inregistrare (ex date 16.10.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
7. Imputernicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Presedinte Executiv, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.
III. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A. Cerinte. Data limita.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, in conditiile art. 105 din Legea nr. 24/2017, republicata, are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si (ii) de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulata de actionari trebuie sa cuprinda dispozitii care sa se incadreze in atributiile legale ale A.G.O.A./A.G.E.A. si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
(i) solicitarea va fi facuta numai in scris, pana la data de 11.04.2026, ora 10:00, prin depunerea documentelor in original la sediul Societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica calificata, prin e-mail la adresa: office@transilvaniainvestments.ro (conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice);
(ii) calitatea de actionar in cazul actionarilor persoane fizice, precum si calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, se constata in baza listei actionarilor primita de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau pe baza documentelor emise de Depozitarul Central S.A. sau participantii care furnizeaza servicii de custodie, respectiv extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinutesi documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. sau la respectivii participanti, dupa caz;
(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare A.G.O.A./A.G.E.A.
In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a A.G.O.A./A.G.E.A. ce a fost deja comunicata actionarilor, Societatea va face disponibila o noua ordine de zi prin utilizarea aceleiasi proceduri ca si cea folosita pentru ordinea de zi initiala, inainte de data de referinta stabilita pentru aceasta sedinta a A.G.O.A./A.G.E.A., in asa maniera incat actionarii indreptatiti sa fie instiintati de aceasta modificare.
Documentele prezentate de actionari redactate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.
IV. Documentele aferente A.G.O.A./A.G.E.A.
Incepand cu data de 26.03.2026 vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii si pe site-ul propriu, Raportul financiar anual pentru anul 2025, compus din Situatii financiare anuale auditate, Raportul anual al Directoratului, Raportul de remunerare, Activitatea Consiliului de Supraveghere si Raportul Auditorului financiar, si propunerea cu privire la repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2025.
Celelalte documente referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, procedura de vot prin reprezentare, prin corespondenta, inclusiv prin mijloace electronice si proiectele de hotarare ale adunarilor generale se vor putea consulta incepand cu data de 27.03.2026, in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00 la sediul societatii, sau pe site-ul acesteia www.transilvaniainvestments.ro, la sectiunile “A.G.O.A. aprilie 2026” si „A.G.E.A. aprilie 2026”
Actionarii societatii pot obtine de la sediul Societatii, la cerere si contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul Societatii.
V. Vot prin corespondenta. Imputerniciri. Participarea la A.G.O.A./A.G.E.A.
Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la A.G.O.A./A.G.E.A. direct, pot fi reprezentati de catre alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta, inclusiv prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi publicate pe site-ul Societatii, la sectiunile “A.G.O.A. Aprilie 2026” si “A.G.E.A. Aprilie 2026”.
(i) Votul prin corespondenta. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de data desfasurarii Adunarilor Generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondenta, conform art. 105 din Legea nr. 24/2017.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponible la sediul Societatii si pe site-ul acesteia, www.transilvaniainvestments.ro, la sectiunile “A.G.O.A. Aprilie 2026” si “A.G.E.A. Aprilie 2026”, incepand cu data de 27.03.2026.
Actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota inainte de data desfasurarii Adunarilor Generale si prin mijloace electronice pana in data de 28.04.2026, ora 12:00 prin accesarea site-ului Societatii www.transilvaniainvestmens.ro, sectiunea „Vot electronic”.
Procedura de vot prin corespondenta, inclusiv prin mijloace electronice, va fi prezentata in materialele informative care vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii www.transilvaniainvestments.ro, la sectiunile “A.G.O.A. Aprilie 2026” si “A.G.E.A. Aprilie 2026”.
(ii) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta. Buletinele de vot prin corespondenta, insotite de documente conform procedurii, se transmit ca document electronic cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro sau se depun/expediaza la sediul societatii, astfel incat acestea sa fie primite de societate pana la data de 28.04.2026, ora 12:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta la adunarile generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legale.
(iii) Imputerniciri. Actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta pot fi reprezentati in cadrul Adunarilor Generale de o alta persoana pe baza unei imputerniciri speciale. Un actionar poate desemna o singura persoana care sa il reprezinte si un reprezentant supleant pentru situatiile in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. Unui actionar ii este permis sa acorde o imputernicire speciala unui singur reprezentant.
Formularele de imputerniciri speciale valabile pentru Adunarile Generale ale Actionarilor convocate prin prezentul convocator se vor putea obtine de la sediul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00 sau se vor putea lista de pe site-ul Societatii www.transilvaniainvestments.ro, sectiunile “A.G.O.A. Aprilie 2026” si “A.G.E.A. Aprilie 2026”, incepand cu data de 27.03.2026.
Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, insotita de Declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului [definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017] sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, in conditiile legale aplicabile si ale procedurii de desfasurare a Adunarilor Generale. Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la Societate, in termenul prezentat in cadrul punctului de mai jos, in copie conforma cu originalul sub semnatura reprezentantului.
(iv) Exercitarea dreptului de vot prin imputerniciti. Imputernicirile speciale si imputernicirile generale, insotite de documente conform procedurii, se depun/expediaza la sediul Societatii sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro, astfel incat acestea sa fie primite de societate pana la data de 27.04.2026, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la Adunarile Generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legale.
Revocarea unei imputerniciri speciale/generale se poate face in scris, prin oricare dintre formele de desemnare si se transmite la sediul Societatii pana cel mai tarziu in data de 27.04.2026, ora 10:00.
Imputernicirile speciale/generale ce poarta o data ulterioara (inregistrate la Societate pana la data limita 27.04.2026, ora 10:00) au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior.
(v) Participarea la Adunarile Generale ale Actionarilor. Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora.
Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica pot participa la Adunarea Generala prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata conform celor prezentate la Punctul III de mai sus.
Participarea directa a actionarului la Adunarile Generale, personal sau prin reprezentant legal, inlatura orice alta optiune de vot transmisa anterior, fiind luat in considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.
VI. Intrebari ale actionarilor. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor, pana cel tarziu la data de 27.04.2026, ora 10:00. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, la sectiunea "Intrebari frecvente" sau in cadrul lucrarilor Adunarilor Generale, daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica si nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile efectuate de Societate.
Intrebarile actionarilor vor fi transmise in scris, prin depunerea documentelor in original la sediul Societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica calificata (conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice), prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro, cu mentiunea scrisa clar „Pentru A.G.O.A./A.G.E.A. din data de 29/30.04.2026”.
Calitatea de actionar (persoana fizica sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constata in baza registrului actionarilor la data de referinta, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform Punctului III al prezentului Convocator.
Marius-Adrian MOLDOVAN
Presedinte Executiv
Dragos-Ionut BOSINCEANU
Ofiter de conformitate