RAPORT CURENT Conform prevederilor art.139 din Legea nr.24/2017
Data raportului: 08.05.2026
Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA
Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029
Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000
Capital social subscris si varsat: 1.883.815.040 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.
COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
( conform solicitarii Secretariatului General al Guvernului, in calitate de actionar majoritar al SNTGN „Transgaz” SA)
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale ’’TRANSGAZ’’ S.A. cu sediul social in Municipiul Medias, Piata C.I. Motas, nr.1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J/32/301/2000, Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN ’’Transgaz” SA, actualizat, la solicitarea actionarului majoritar Secretariatul General al Guvernului (cota de participare de 58.5097% din capitalul social), prin Adresa nr.20/12082/D.R./08.05.2026, in temeiul art. 117^1 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art.105 alin (3) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26/27 mai 2026, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a – IV - a, nr.2416/23.04.2026 si in ziarul Bursa nr.73 din data de 23.04.2026, astfel:
6.1 Aprobarea dividendului brut pe actiune in valoare de 2,95 lei/actiune, aferent anului financiar 2025.
7.1 Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2025, conform dispozitiilor Memorandumului cu tema: “Mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea generala a actionarilor/Consiliul de administratie, dupa caz, la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2025 sub forma de dividende/varsaminte la bugetul de stat”, aprobat de Guvernul Romaniei in sedinta din data de 16 aprilie 2026.
Astfel pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26 mai 2026, ora 1000, respectiv 27 mai 2026, ora 1000, a doua convocare, care isi va desfasura lucrarile in „Sala Motas”, la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 14 mai 2026, va fi urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercitiul financiar al anului 2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate (situatia consolidata a pozitiei financiare, situatia consolidata a rezultatului global, situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii, situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare consolidate) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercitiul financiar al anului 2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.
3. Aprobarea Raportului anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfasurata in anul 2025 si a Raportarii consolidate privind durabilitatea pentru anul 2025 (Anexa 1 la Raportul consolidat al administratorilor).
4. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale individuale incheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2025.
5. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale consolidate incheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2025.
6. Aprobarea dividendului brut pe actiune in valoare de 2,13 lei/actiune, aferent anului financiar 2025.
6.1 Aprobarea dividendului brut pe actiune in valoare de 2,95 lei/actiune, aferent anului financiar 2025.
7. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2025.
7.1 Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2025, conform dispozitiilor Memorandumului cu tema: “Mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea generala a actionarilor/Consiliul de administratie, dupa caz, la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2025 sub forma de dividende/varsaminte la bugetul de stat”, aprobat de Guvernul Romaniei in sedinta din data de 16 aprilie 2026.
8. Aprobarea Raportului de Remunerare pentru anul 2025, supus votului consultativ al actionarilor, in conformitate cu prevederile art.107, alin.(6) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
9. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru activitatea desfasurata in anul 2025.
10. Aprobarea evaluarii indeplinirii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, pentru anul 2025, ce constituie anexa la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.
11. Aprobarea prescrierii dreptului de incasare a dividendelor aferente exercitiului financiar 2022 stabilite prin Hotararea AGOA nr. 5 din 27.04.2023, neridicate pana la data de 29.07.2026 si inregistrarea valorii dividendelor in contul de venituri al societatii.
12. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2026 si a estimarilor pentru anii 2027-2028.
13. Aprobarea revizuirii valorii unor indicatori cheie de performanta financiari, cuprinsi in Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA in perioada 2025-2029, aprobati prin Hotararea AGOA nr. 8 din 19 noiembrie 2025, art. 1, care constituie anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General si Directorului Financiar, revizuire care a fost avizata prealabil de catre AMEPIP in baza Adresei nr.6209/15.04.2026.
14. Aprobarea Politicii privind Drepturile Omului si a Politicii de egalitate de sanse si de gen.
15. Aprobarea Raportului de evaluare a activitatii Consiliului de Administratie pentru anul 2025 si anexe privind evaluarea activitatii membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2025, in conformitate cu art 30, alin 7 din OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
16. Stabilirea datei de 02.07.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare.
17. Stabilirea datei de 01.07.2026 ca ex date, conform prevederilor legale in vigoare.
18. Stabilirea datei de 21.07.2026 ca data a platii dividendelor.
19. Imputernicirea domnului Minea Nicolae, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sau a loctiitorilor acestuia, domnul administrator Mihalache Costin, doamna administrator Von Derenthall Ilinca, doamna administrator Hanza Adina-Lacrimioara pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a domnului Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
Documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 6.1 si 7.1 incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, de la data completarii convocarii adunarii generale.
Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta, proiectul de hotarare al AGOA, modificate, sunt disponibile la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 12.05.2026, ora 8.00.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Minea Nicolae