Completarea convocatorului AGOA din data de 22/25 mai 2026

Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului curent: 06 mai 2026

Denumirea entitatii emitente: CNTEE ”Transelectrica” S.A., societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (conform art. 117^1 alin (2^1) din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 105 alin (5^1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare)

Directoratul C.N.T.E.E. „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul social in str. Olteni nr. 2–4, cladirea „PLATINUM Center”, sector 3, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J2000008060404, Cod Unic de Inregistrare 13328043, (“Compania” sau „CNTEE „Transelectrica”-S.A.”), in temeiul art. 117^1 alin (2^1) din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 105 alin (5^1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, completeaza ordinea de zi a Adunarii generale ordinare a actionarilor care va avea loc in data de 22 mai 2026, ora 10.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2312/20 aprilie 2026 si in ziarul National din data de 20 aprilie 2026 cu urmatorul puncte:

1.            Aprobarea Situatiilor financiare separate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2025;

2.            Aprobarea Situatiilor financiare consolidate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025;

3.            Aprobarea Situatiilor financiare consolidate intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025;

4.            Aprobarea repartizarii profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2025, in suma de 359.825.194 lei cu urmatoarele destinatii:

5.            Aprobarea dividendului brut pe actiune din rezultatul reportat existent in sold la 31.12.2025, la valoarea 0,48 lei;

6.            Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2025;

7.            Aprobarea Raportului de remunerare aferent anului financiar 2025;

8.            Aprobarea ”Politicii de remunerare a membrilor din conducerea executiva si neexecutiva a CNTEE „Transelectrica”–S.A. revizuita la nivelul lunii martie 2026”;

9.            Aprobarea Raportului anual asupra situatiilor financiare individuale ale Companiei pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025;

10.         Aprobarea Raportului anual asupra situatiilor financiare consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025;

11.         Prezentarea Raportului Auditorului independent asupra situatiilor financiare separate pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2025;

12.         Prezentarea Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2025;

13.         Prezentarea Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare consolidate intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2025;

14.         Prezentarea Raportului de Asigurare Limitata al auditorului Independent asupra raportarii consolidate  privind durabilitatea pentru exercitiul financiar 2025;

15.         Prezentarea Raportului Comitetului de Audit si Comitetului pentru gestiunea riscurilor din cadrul Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–SA aferent anului 2025 asupra sistemelor de control intern si de gestiune a riscurilor semnificative ale Companiei;

16.         Prezentarea Raportului Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–S.A. asupra activitatii de administrare pentru anul 2025;

17.         Stabilirea datei de 09 iulie 2026 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile Companiei obiect al Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

18.         Stabilirea datei de 10 iulie 2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

19.         Stabilirea datei de 30 iulie 2026 ca „data platii” dividendului din rezultatul reportat existent in sold la 31.12.2025.

Astfel, pentru sedinta ordinara convocata pentru data de 22 mai 2026, ora 10.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Companiei la sfarsitul zilei de 12 mai 2026, va fi urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1.            Stabilirea Programului de investitii al CNTEE “Transelectrica” – S.A. pe anul 2026 si a estimarii cheltuielilor de investitii pentru anii 2027 si 2028 si delegarea Directoratului Companiei sa aprobe modificarile (reviziile si rectificarile) sumelor alocate si / sau obiectivelor de investitii cuprinse in PAI 2026, fara depasirea surselor de finantare;

2.            Stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 al CNTEE “Transelectrica” S.A., precum si a estimarilor pentru anii 2027 si 2028;

3.            Aprobarea Situatiilor financiare separate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2025;

4.      Aprobarea Situatiilor financiare consolidate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025;

5.            Aprobarea Situatiilor financiare consolidate intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025;

6.            Aprobarea repartizarii profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2025, in suma de 359.825.194 lei cu urmatoarele destinatii:

7.            Aprobarea dividendului brut pe actiune din rezultatul reportat existent in sold la 31.12.2025, la valoarea 0,48 lei;

8.            Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2025;

9.            Aprobarea Raportului de remunerare aferent anului financiar 2025;

10.         Aprobarea ”Politicii de remunerare a membrilor din conducerea executiva si neexecutiva a CNTEE „Transelectrica”–S.A. revizuita la nivelul lunii martie 2026”;

11.         Aprobarea Raportului anual asupra situatiilor financiare individuale ale Companiei pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025;

12.         Aprobarea Raportului anual asupra situatiilor financiare consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025;

13.         Prezentarea Raportului Auditorului independent asupra situatiilor financiare separate pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2025;

14.         Prezentarea Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2025;

15.         Prezentarea Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare consolidate intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2025;

16.         Prezentarea Raportului de Asigurare Limitata al auditorului Independent asupra raportarii consolidate  privind durabilitatea pentru exercitiul financiar 2025;

17.    Prezentarea Raportului Comitetului de Audit si Comitetului pentru gestiunea riscurilor din cadrul Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–SA aferent anului 2025 asupra sistemelor de control intern si de gestiune a riscurilor semnificative ale Companiei;

18.         Prezentarea Raportului Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–S.A. asupra activitatii de administrare pentru anul 2025;

19.     Stabilirea datei de 09 iulie 2026 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile Companiei obiect al Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

20.         Stabilirea datei de 10 iulie 2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

21.         Stabilirea datei de 30 iulie 2026 ca „data platii” dividendului din rezultatul reportat existent in sold la 31.12.2025;

22.      Imputernicirea presedintelui de sedinta pentru semnarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor legale.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea generala ordinara a actionarilor se va tine la data de 25 mai 2026, ora 10.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, cu aceeasi ordine de zi.

La data convocarii, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei si este format din 73.303.142 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea generala a actionarilor.

In urma completarii ordinii de zi, proiectul de hotarare, materialele de sedinta (documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile incepand cu data de 11 mai 2026, in format electronic, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA si pot fi obtinute la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00– 15.00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii generale, la care se va raspunde prin postarea raspunsului pe website-ul Companiei. Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numarul: +40213035610) in atentia dnei Irina Racanel.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al Companiei, au obligatia sa completeze si sa depuna o declaratie pe proprie raspundere data in temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. 8 si art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declaratia va fi insotita de sumarul pozitiilor in cont la zi/extrasul de cont din care sa reiasa portofoliul actiunilor detinute de acesta la operatorii economici care desfasoara activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declaratie va fi postat atat in limba romana, cat si in limba engleza pe site-ul Companiei, odata cu formularele de vot prin corespondenta si cu imputernicirea speciala. Totodata, modelul de declaratie poate fi obtinut si la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2–4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00 – 15.00. Responsabilitatea asupra declaratiilor in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale si statutare aplicabile revine in exclusivitate fiecarui actionar in parte (art.326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare). Declaratia insotita de extrasul de cont/sumarul pozitiilor in cont la zi va fi completata, semnata de catre actionar si predata, in original Companiei, anterior sedintei Adunarii generale a actionarilor.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de Companie de la Depozitarul Central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti de lege care furnizeaza servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanti.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Pentru identificarea actionarului persoana fizica, sau, dupa caz a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, acesta va anexa cererii si copii ale documentelor care sa ii ateste identitatea.

Compania poate accepta dovada calitatii de reprezentant legal si in baza documentelor considerate relevante de catre emitent, eliberate de catre Oficiul Registrului Comertului sau de catre alta autoritate similara din statul in care actionarul e inmatriculat, in termen de valabilitate, in cazul in care actionarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de 12 mai 2026, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie de catre Companie sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in conditiile art. 200-207 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Formularul de imputernicire speciala, atat in limba romana, cat si in limba engleza, va fi disponibil si in format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA incepand cu data de 11 mai 2026.

Imputernicirea speciala in original sau imputernicirea generala (in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului), fie in limba romana, fie in limba engleza, se depune la adresa Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, cladirea „PLATINUM Center” in atentia doamnei Irina Cojocaru sau se transmite semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Imputernicirea speciala se depune in plic inchis cu mentiunea ”Imputernicire speciala - pentru Secretariat AGOA 22/25 mai 2026”, pana la data de 22 mai 2026, ora 10:00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 25 mai 2026, ora 10:00, pentru a doua convocare.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 11 mai 2026, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la Companie in conditiile mai sus precizate sau reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, cu respectarea art.105 alin. 11 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Formularul de vot prin corespondenta, fie in limba romana, fie in limba engleza, completat si semnat de catre actionari si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, sau, dupa caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului actionarului persoana juridica, vor trebui sa parvina in original, in plic inchis cu mentiunea ”Vot prin corespondenta - pentru Secretariat AG0A 22/25 mai 2026”, prin posta sau prin servicii de curierat, la adresa: cladirea PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, sector 3, Bucuresti, pana la data de 22 mai 2026, ora 10:00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 25 mai 2026, ora 10:00, pentru a doua convocare.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0722314610, Irina Cojocaru – secretar tehnic al Adunarii generale a actionarilor. 

                                                                    DIRECTORATUL