RAPORT CURENT nr. 8/29.04.2026
Raport curent conform art. 122 si urmatoarele din Legea nr. 24/2017 si art. 116 si in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 29 aprilie 2026
Denumirea entitatii emitente: TURBOMECANICA S.A.
Sediul social: B-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sectorul 6
Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94
Identificator european unic (EUID): ROONRC. J1991000533409
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului J1191000533409
Cod unic de inregistrare 3156315
Capital social subscris integral varsat 36.944.247,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Titluri de capital – Categoria Standard
I. Evenimente importante de raportat:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17.04.2026, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 24/2017 pentru data de 29.04.2026, ora 11.00 la Sala de Protocol a "Turbomecanica" S.A., situata in Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituit la prima convocare in sedinta din 29.04.2026 a avut o prezenta la vot de 58,4887%, cu un numar de 7 actionari prezenti (detinand in total 216.082.668 actiuni), toti actionari persoane fizice, dintre care un actionar a votat printr-un reprezentant cu procura speciala; niciun actionar care sa voteze prin corespondenta in termenul prevazut de notificarea de convocare, in conformitate cu recomandarile facute de Regulamentul ASF nr. 5/2020.
Hotararile au fost adoptate in unanimitate prin voturile actionarilor prezenti, cu exceptia deciziei privind punctul 2 de pe ordinea de zi privind descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru care membrii Consiliului de Administratie prezenti sau reprezentati, respectiv doi actionari, detinand impreuna 151.762.676 de actiuni, reprezentand 41,0788% din capitalul social al Companiei, s-au abtinut.
Adunarea Generala Ordinara a dezbatut problemele de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare, asa cum rezulta din cele consemnate in procesul-verbal al sedintei si a adoptat Hotararea nr. 1/29.04.2026 pentru cele 9 puncte de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
1. Aprobarea, cu voturi unanime, Raportului Anual al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2025, a situatiilor financiare aferente anului 2025 si a Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2025;
2. Aprobarea cu majoritatea voturilor exprimate in conditiile art. 126 alin. (1) din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2025;
3. Aprobarea, cu voturi unanime, a bugetului de venituri si cheltuieli al societatii si a Planului de investitii pentru anul 2026;
4. Aprobarea, cu voturi unanime, a raportului de remunerare intocmit in conditiile art. 107 din Legea nr. 24/2017;
5. Aprobarea, cu voturi unanime, a repartizarii a profitului net al exercitiului financiar 2025 in valoare de 2.899.420,92 lei pentru destinatia “Profit ramas nerepartizat pe alte destinatii, reprezentand sursa proprie de finantare a investitiilor”;
6. Aprobarea, cu voturi unanime, a reducerii indemnizatiei de sedinta pe care o primesc lunar membrii neexecutivi ai consiliului de administratie la 15% din remuneratia presedintelui consiliului de administratie si modificarea in consecinta a contractului de administrare incheiat cu acestia;
7. Aprobarea, cu voturi unanime, a datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
8. Aprobarea, cu voturi unanime, a datei de 18.05.2026 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
9. Aprobarea, cu voturi unanime, a imputernicirii Dnei Claudia Anghel, actionar al Societatii si Presedinte al Adunarii, sa semneze procesul-verbal si Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, raportul curent si toate celelalte documente similare si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
PRESEDINTE
Prin imputernicit
CLAUDIA ANGHEL