Hotarari AGA O _28 Aprilie 2026

Nr. de inreg.  216/ 28.04.2026

            Catre,

            Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

I.                   Evenimente importante de raportat

a)       Schimbari in controlul asupra emitentului  – nu este cazul;

b)       Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul;

c)        Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment  - nu este cazul;

d)       Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;

e)        Alte evenimente :

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. in calitate de emitent de instrumente financiare, aduce la cunostinta celor interesati faptul ca, in data de 28 Aprilie 2026, cu incepere de la ora 10.00,  la sediul social,  s-a desfasurat  sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii,  legal si statutar constituita la prima convocare si pune la dispozitia acestora Hotararea AGOA nr. 27 din 28 Aprilie 2026 , adoptata cu aceasta ocazie .

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

                                                                                                                                    Presedintele Consiliului de Administratie

                                                                                                                                   HOTARAREA NR.27

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita

                                                                                                                     din data de 28 aprilie 2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), avand sediul din Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 13, jud. Bistrita Nasaud, persoana juridica romana avand ca obiect de activitate distributia de asigurari, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 si inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/17.11.2006, identificata prin CUI 19044296, numar de ordine in Registrul Comertului J2006000674065, convocata cu respectarea prevederilor  Legii 31/1990 privind societatile, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare,  Actului constitutive al Societatii,  Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului ASF  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,  cu modificarile si completarile ulterioare,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de  28 aprilie  2026 , ora 10.00,  la Bistrita , jud. Bistrita-Nasaud, cu un cvorum de  63,3020 % din totalul de 5.000.000 drepturi de vot aferente celor 5.000.000 de actiuni emise de Societate,  reprezentand un numar total de  3.165.103 voturi valabil exprimate de catre un numar de 6 actionari , urmatoarea  :

                                                                                                                                         H O T A R A R E

                                                                                                      asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :

1.      Aproba Raportul Consiliului de Administratie , intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025.

Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

2.      Ia act de Raportul auditorului statutar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2025.

3.      Aproba Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2025, respectiv : bilantul contabil, contul de profit si pierdere , situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative cuprinse in situatiile financiare ale anului 2025,  pe baza Raportului Consiliului de Administratie  si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

4.      Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2025.

Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

5.       Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

Profit net de repartizat: 11.009.526 lei

Rezerve legale: 0 lei

Alte rezerve : 0 lei

Acoperirea pierderilor reportate  : 0 lei

Acordare de dividende : 6.000.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,2 lei/actiune.

Profit nerepartizat :  5.009.526 lei

   Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

6.      Aproba  Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2026, avand urmatorii indicatori:

 Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

7.      Aproba Raportul de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii, aferent exercitiului financiar 2025 , intocmit in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii , republicata, cu modificarile ulterioare.

Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

8.      Aproba Raportul financiar anual 2025, in conformitate cu  prevederile  art. 65¹  din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile ulterioare.

Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

9.      Aproba data de 04.06.2026 ca “data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicata, cu modificarile ulterioare si stabileste data de 03.06.2026 ca “ex-date”.

 Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

10.  Aproba data de 24.06.2026 ca „data platii”, conform art. 87alin. (2)-(3) din Legea 24/2017, republicata, cu modificarile ulterioare si art. 178 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare.

 Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

11.  Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie  dl Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, prezenta Hotarare AGOA.

       Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

12.  Mandateaza Directorul  Departamentului juridic, dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate demersurile necesare privind depunerea Hotararii AGA la Oficiul Registrului Comertului de pe  langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, in vederea efectuarii mentiunilor legale si publicarii acesteia  in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a .

       Structura votului :  100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ____0,0____% abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi,  28 aprilie 2026, in 5(cinci) exemplare originale .

         Presedintele Consiliului de Administratie 

   Niculae Dan