Completare raport anual 2025 ( declaratie guvernanta corportiva)

Indicativ

Principiile de Guvernanta Corparativa

Respecta

Nu respecta sau respecta partial

Motivarea neconformitatii

A1

Societatea  trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termenii de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie sa fie prevazuta in regulamentul Consiliului.

X

A2

Orice alte angajamente profesionale ale membrilor

Consiliului, inclusiv pozitii executive si neexecutive in Consiliul unor

societati (excluzand filialele societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului

inainte de numire si pe perioada mandatului

X

A3

Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire  la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect

actiuni reprezentand peste 5% din numarul total de  drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respective pe aspect ce tin de decizii ale Consiliului.

X

A4

Raportul anual va informa daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub

conducerea Presedintelui. Trebuie sa contina de asemenea numarul de

sedinte ale Consiliului.

X

A5

Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru

perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori

Bucuresti, care va cuprinde cel putin urmatoarele:

X

A5.1

Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat

X

A5.2

Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o

data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica

transmiterea de rapoarte curente sau periodice astfel incat

Consultantul Autorizat sa poata fi consultat.

X

A5.3

Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile

relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita

consultantul autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin.

X

A5.4

Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice

disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat

sau schimbarea Consultantului Autorizat.

X

B1

Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu

o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii,

conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de

Consiliu.

Nu este cazul

Societatea nu detine filial si/sau sucursale

B2

Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica

separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente care va raporta Consiliului, iar,

in cadrul societatii ii va raporta direct directorului general.

X

C1

Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include

veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general

aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a bonusurilor sau a

oricaror compensatii variabile si de asemenea ipotezele cheie si

principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.

X

Adunarea Generala a Actionarilor nu a aprobat pilitica de remunerare propusa de Consiliu

D1

Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiilor cu Investitorii, atat in limba romana cat si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori,

inclusiv:

X

D1.1

Principalele regulamente ale societatii: actul constitutiv si

regulamentele interne ale organelor statutare.

X

D1.2

CV-urile membrilor organelor statutare;

X

D1.3

Rapoartele curente si rapoartele periodice;

X

D1.4

Informatii referitoare la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de

zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale;

X

D1.5

Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata

dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau

limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita

si principiile unor astfel de operatiuni;

X

D1.6

Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice:

anularea/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat;

semnarea / reinoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker.

Nu este cazul

D1.7

Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa

in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii,

numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a

fuirniza la cerere informatiile corespunzatoare

X

D2

O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii

ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net. Principiile

politicii de dividend vor fi publicate pe pagina de internet a societatii.

X

D3

O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si

daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluzii

cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al

unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa numitele

ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere

si continutul prognozelor. Daca sunt publicate, prognozele vor fi parte a

rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind

prognozele va fi publicata pe pagina de internet a societatii.

X

Nu exista o politica privind prognozele. Cerinta

urmeaza a fi implementata in perioada urmatoare

D4

O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale

astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de

actionari.

x

D5

Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in

engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la

nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt

indicator financiar relevant.

X

Rapoartele financiare sunt prezentate in limba romana.

D6

O societate va organiza cel putin o intalnire/conferinta tefefonica cu

analisti si invesitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste

ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu investitorii de pe pagina de

internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/conferinte

telefonice

X

Societatea va programa si organiza astfel de intalniri/

conferinte daca vor exista solicitari din partea

analistilor, investitorilor etc.