RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017
Data raportului: 12.06.2026
Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.
Sediul social: Str.C.Parhon, nr. 1, Mangalia, Jud. Constanta, cod postal 905500
Numar tel. 0341/456058
Cod unic de inregistrare la O.R.C.: RO2413593
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000759139
Capital social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:- nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Alte evenimente:
HOTARAREA A.G.O.A. a Santierului Naval 2 MAI SA din data de 11.06.2026.
Anexa: Hotararea AGOA din 11.06.2026.
HOTARAREA nr. 1 din data de 11.06.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., convocata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., legal constituita in data de 11.06.2026, ora 14.00,
HOTARASTE
Art.1. Se aproba, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2025, pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului financiar, in conditiile in care s-au respectat prevederile OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.2. Se ia act,cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, de prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2025 si mentioneaza faptul ca punctul de pe ordinea de zi nu necesita vot.
Art.3. Se aproba, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, descarcarea de gestiune a administratorilor societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, in conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) si cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 si art. 186 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar extern.
Art.4. Se aproba, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, radierea din evidentele ONRC a auditorului financiar ROMAR-CO AUDIT SRL, reprezentata prin PARASCHIV AURELIA, inmatriculata la ONRC sub nr. J13/716/1993, CUI RO2985617, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
Art.5. Se aproba, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea datei de 03.07.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 11.06.2026/18.06.2026, a datei de 02.07.2026 ca ex-date, cu respectarea legislatiei in vigoare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.6. Se aproba, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea Directorului General al societatii, sau al inlocuitorului acestuia, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta. Mandatarul va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Art.7. Se aproba, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, in forma prezentata de conducerea societatii si avizata de consiliul de administratie.
Director general
Ing. Doru JIANU