RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017
Data raportului: 05.05.2026
Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.
Sediul social: Str.C.Parhon, nr. 1, Mangalia, Jud. Constanta, cod postal 905500
Numar tel. 0341/456058
Cod unic de inregistrare la O.R.C.: RO2413593
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000759139
Capital social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:- nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Alte evenimente:
HOTARAREA A.G.O.A. a Santierului Naval 2 MAI SA din data de 04.05.2026.
Anexa: Hotararea AGOA din 04.05.2026.
HOTARAREA nr. 1 din data de 04.05.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., convocata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., legal constituita in data de 04.05.2026, ora 14.30,
HOTARASTE
1. Se ia act de incetarea mandatelor de administrator provizoriu a urmatoarelor persoane: Florentina SUSNEA, Nicolae-Ovidiu NEACSU si Constantin-George BREZOI.
Se aproba, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, numirea in functia de administratori provizorii a urmatoarele persoane: Florin ANDREI, Sofia-Elena COZAC si Constantin-George BREZOI.
2. Se aproba, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, durata mandatelor administratorilor provizorii ai societatii care va fi de 5 (cinci) luni, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval, sau pana la data revocarii din functie.
3. Se aproba, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, indemnizatia bruta fixa lunara cuvenita administratorilor provizorii neexecutivi ai societatii, care va fi cea stabilita prin Hotararea A.G.O.A. din data de 28.09.2018, respectiv in suma de 3.500 lei. Aceasta este unica forma de remuneratie a administratorilor provizorii.
4. Se aproba, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., anexata Ordinului nr.656/30.04.2026 (Anexa nr. 2).
5. Se aproba, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, sa semneze contractele de mandat care se vor incheia cu administratorii provizorii ai societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia.
6. Se aproba, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 22.05.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 04/05.05.2026, a datei de 21.05.2026 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Se aproba, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea reprezentantului legal al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotarariiA.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta. Mandatarul va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Director general
Ing. Doru JIANU