RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017
Data raportului: 27.10.2026
Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.
Sediul social: Str.C.Parhon, nr. 1, Mangalia, Jud. Constanta, cod postal 905500
Numar tel. 0341/456058
Cod unic de inregistrare la O.R.C.: RO2413593
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000759139
Capital social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:- nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Alte evenimente:
1. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA in data de 02.12.2026.
Anexa: Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA din data de 02.12.2026.
CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., in conformitate cu:
· prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
· prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
· prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
· prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
· prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
· prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A.;
Consiliul de Administratie decide Convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, in data de 02.12.2026, ora 14.30, la sediul societatii din Mangalia, strada Constantin Parhon, nr. 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 19.11.2026 cu urmatoarea ordine de zi:
|
1. Modificarea Actului constitutiv la societatii , dupa cum urmeaza:
1. Modificarea Actului constitutiv al Societatii Santierul Naval 2 Mai SA, prin schimbarea denumirii actionarului majoritar, din Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului la Articolul 7, Art.11, Art 13 si Art.19.
2. La Art.7 se modifica astfel:
ACTIONARI LISTA
Denumire lista: Persoane juridice
Numar actiuni: 12.743
Aport la capital: 31.857,5 lei, constituit integral din aporturi in natura/ patrimoniu de afectatiune
Cota de participare la beneficii si pierderi: 0,19097 %/ 0,19097 %
Denumire lista: Persoane fizice
Numar actiuni: 395.102
Aport la capital: 987.755 lei, constituit integral din aporturi in natura/ patrimoniu de afectatiune
Cota de participare la beneficii si pierderi: 5,92122%/ 5,92122%
Se modifica in
ACTIONARI LISTA
Denumire lista: Persoane juridice
Numar actiuni: 15.575
Aport la capital: 38.937,5 lei, constituit integral din aporturi in natura/ patrimoniu de afectatiune
Cota de participare la beneficii si pierderi: 0,2334%/ 0,2334 %
Denumire lista: Persoane fizice
Numar actiuni: 392.270
Aport la capital: 988.675 lei, constituit integral din aporturi in natura/ patrimoniu de afectatiune
Cota de participare la beneficii si pierderi: 5,8788%/ 5,8788%
3. La Art.8, punctul 4.
Registrul actionarilor Societatii este tinut in sistem computerizat de catre societatea de registru independent privat Depozitarul Central S.A. cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Carol I, Nr. 34-36, Sector 2, Cod Postal: 020922, care se ocupa de efectuarea tuturor inregistrarilor si a altor operatiuni legate de acest registru, pe baza de contract.
Se modifica in
Registrul actionarilor Societatii este tinut in sistem computerizat de catre societatea de registru independent privat Depozitarul Central S.A, Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa de Est, etajul 1, cod postal 011141, Romania, care se ocupa de efectuarea tuturor inregistrarilor si a altor operatiuni legate de acest registru, pe baza de contract.
4. La Art.16, punctul 5
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre actionarii prezenti un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor indicand capitalul social al fiecaruia si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Se modifica in
Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social care il reprezinta fiecare, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutive pentru tinerea adunarii generale.
5. La Art.16, punctul 6
Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
Se modifica in
Procesul-verbal al adunarii va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit si va fi trecut in registrul adunarii generale. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
6. La Art.19, punctul 9
In cadrul Consiliului de Administratie se va constitui comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit.
Se modifica in
In cadrul Consiliului de Administratie se constituie comitetul de nominalizare si remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor si comitetul de audit, in conformitate cu prevederile art.34 din OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unui Consiliu de Administratie format din 3 membri, functiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu instiintarea autoritatii publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili si posibilitatea constituirii si a altor comitete consultative.
2. Aprobarea datei de 21.12.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. din data de 02/ 09.12.2026, a datei de 18.12.2026 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
3. Imputernicirea reprezentantului legal al Societatii, sau al inlocuitorului acestuia, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.
|
In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale extraordinare in data de 02.12.2026, adunarea generala extraordinara se va tine in data de 09.12.2026, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.
Numai persoanele care sunt actionari la data de 19.11.2026 pot vota in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 02/09.12.2026.
In considerarea prevederilor prevederilor Art. 105 alin (3) – (7), (10) – (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
si
a) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi a adunarii generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societatii din str. Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.
Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.
In cazurile in care exercitarea drepturilor prevazute mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevazut la art. 1171 alin (3) din Legea nr. 31/1990, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.
In considerarea prevederilor Art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primire la sediul Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu mentiunea scrisa clar „Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 02/09.12.2026”.
Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societatii din str. Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.
Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de 26.11.2026.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot sa acorde altor persoane imputernicirea pentru adunarea generala.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot (disponibil pe site-ul societatii www.sn2mai.ro) completat si semnat, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris in lista actionarilor societatii, emisa de Depozitarul Central S.A. si a documentului oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal), va fi transmis prin posta sau prin e-mail, pana la data de 27.11.2026, la adresa societatii din str. Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro, cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 02/09.12.2026"
Incepand cu data de 02.11.2026, informatii suplimentare si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de actionarii societatii, la sediul societatii din Mangalia, str. Constantin Parhon, nr.1, telefon 0341/456058, intre orele 8.00 – 16.00 sau pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.
In conformitate cu prevederile Articolului 17 – Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor, punctul 6. din Actul constitutiv al societatii, “Procurile (Imputernicirile speciale) se depun la societate cu cel putin o ora inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul- verbal al adunarii generale. Vor fi depuse in original, la prima, sau, dupa caz, la a doua convocare, facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul - verbal al Adunarii Generale a Actionarilor” si se pot descarca de pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.
Director general
Ing. Doru JIANU