RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017
Data raportului: 10.11.2026
Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.
Sediul social: Str.C.Parhon, nr. 1, Mangalia, Jud. Constanta, cod postal 905500
Numar tel. 0341/456058
Cod unic de inregistrare la O.R.C.: RO2413593
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000759139
Capital social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:- nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Alte evenimente:
1. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA in data de 14.12.2026 si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA in data de 14.12.2026
Anexa: Convocatoarele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA in data de 14.12.2026 si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA in data de 14.12.2026.
CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., in conformitate cu:
* prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
* prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
* prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
* prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
* prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
* prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A.;
Consiliul de Administratie decide Convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, in data de 14.12.2026, ora 12.30, la sediul societatii din Mangalia, strada Constantin Parhon, nr. 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 27.11.2026 cu urmatoarea ordine de zi:
|
1. Modificarea Actului constitutiv la societatii , dupa cum urmeaza:
1. Se propune modificarea art.5 din Actul Constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., in sensul eliminarii prevederilor referitoare la administrarea participatiei de 51% detinute la Damen Shipyards Mangalia S.A. si inlocuirii acestora cu prevederi privind administrarea participatiei Societatii la alte societati.
Totodata, se propune reformularea prevederilor referitoare la gestiunea patrimoniului Societatii, prin includerea administrarii terenurilor si mijloacelor fixe aflate in patrimoniul acesteia sau detinute cu titlu de drept de folosinta, indiferent de natura juridica a dreptului respectiv.
In consecinta art 5. va avea urmatorul cuprins:
ARTICOLUL 5
Scopul Societatii este reprezentat de (i) administrarea participatiilor Societatii la alte societati; (ii) gestiunea patrimoniului Societatii, inclusiv administrarea terenurilor si a mijloacelor fixe ale acesteia sau detinute cu titlu de drept de folosinta, indiferent de natura juridica a dreptului respectiv; si (iii) realizarea activitatilor aflate in obiectul de activitate al Societatii, pentru realizarea de profit.
2 Se propune completarea art. 14 din Actul Constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., prin introducerea unei noi atributii, referitoare la stabilirea pozitiei Societatii cu privire la deciziile importante supuse aprobarii adunarilor generale ale actionarilor societatilor la care Societatea detine participatii.
In consecinta, art. 14 se completeaza cu o noua litera, respectiv lit. m), iar actuala litera m) se renumeroteaza devenind lit.n) avand urmatorul cuprins:
m) Stabilirea pozitiei Societatii cu privire la deciziile importante supuse aprobarii adunarilor generale ale actionarilor societatilor la care Societatea detine participatii, precum majorarea sau reducerea capitalului social, fuziunea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea, modificarea obiectului principal de activitate, alegerea si revocarea membrilor organelor de conducere, aprobarea si/sau modificarea situatiilor financiare.
n) Orice alta modificare a Actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.
3. Se propune modificarea art. 19 din Actul Constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., prin eliminarea si reformularea unor prevederi referitoare la atributiile Consiliului de administratie, inclusiv cele privind desemnarea reprezentantilor Societatii in organele de conducere ale Damen Shipyards Mangalia S.A., precum si prin revizuirea dispozitiilor referitoare la constituirea si functionarea comitetelor consultative ale Consiliului de administratie.
In consecinta art. 19 se modifica si se completeaza in mod corespunzator, potrivit formei propuse.
ARTICOLUL 19
Atributiile consiliului de administratie
1. Pe perioada in care conducerea Societatii este delegata directorilor, consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:
a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
d) supravegherea activitatii directorilor;
e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii.
g) indeplinirea atributiilor primite din partea adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Consiliul de administratie inregistreaza la Registrul Comertului numele directorului general, in calitatea sa de reprezentant al Societatii, fiind depus si specimenul de semnatura al acestuia.
3. Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul Societatii.
4. Consiliul de administratie rezolva orice alte probleme cu care a fost insarcinat de adunarea generala a actionarilor.
5. Consiliul de administratie aproba nivelul garantiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar.
6. Consiliul de administratie negociaza contractul colectiv de munca si statutul personalului, daca aceasta competenta nu a fost delegata directorului general.
7. In cadrul Consiliului de Administratie se constituie comitetul de nominalizare si remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor si comitetul de audit. Cat timp Consiliu de Administratie este format din 3 membri, functiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu instiintarea autoritatii publice tutelare.
8.Consiliul de Administratie poate constitui si alte comitete consultative.
9.Consiliul de Administratie va desemna membrii fiecarui comitet consultativ, format din minim 2 membrii, dintre care unul va fi numit presedinte al comitetului. Presedintele si majoritatea membrilor comitetului de nominalizare si remunerare, ai comitetului de gestionare a riscurilor si ai comitetului de audit vor trebui sa aiba calitatea de administratori independenti.
10. Incetarea calitatii de membru in comitetele consultative are loc prin revocare, prin renuntare si in cazul in care inceteaza mandatul de administrator.
11. In caz de incetare a calitatii de membru sau de presedinte al unui comitet consultativ, Consiliul de Administratie va numi un alt administrator pentru ocuparea postului vacant.
2. Aprobarea datei de 31.12.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. din data de 14/18. 12.2026, a datei de 30.12.2026 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
3. Imputernicirea reprezentantului legal al Societatii, sau al inlocuitorului acestuia, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.
|
In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale extraordinare in data de 14.12.2026, adunarea generala extraordinara se va tine in data de 18.12.2026, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.
Numai persoanele care sunt actionari la data de 27.11.2026 pot vota in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 14/18.12.2026.
In considerarea prevederilor prevederilor Art. 105 alin (3) – (7), (10) – (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
si
a) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi a adunarii generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societatii din str. Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.
Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.
In cazurile in care exercitarea drepturilor prevazute mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevazut la art. 1171 alin (3) din Legea nr. 31/1990, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.
In considerarea prevederilor Art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primire la sediul Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu mentiunea scrisa clar „Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 14/18.12.2026”.
Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societatii din str. Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.
Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de 26.11.2026.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot sa acorde altor persoane imputernicirea pentru adunarea generala.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot (disponibil pe site-ul societatii www.sn2mai.ro) completat si semnat, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris in lista actionarilor societatii, emisa de Depozitarul Central S.A. si a documentului oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal), va fi transmis prin posta sau prin e-mail, pana la data de 11.12.2026, la adresa societatii din str. Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro, cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 14/18.12.2026"
Incepand cu data de 13.11.2026, informatii suplimentare si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de actionarii societatii, la sediul societatii din Mangalia, str. Constantin Parhon, nr.1, telefon 0341/456058, intre orele 8.00 – 16.00 sau pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.
In conformitate cu prevederile Articolului 17 – Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor, punctul 6. din Actul constitutiv al societatii, “Procurile (Imputernicirile speciale) se depun la societate cu cel putin o ora inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul - verbal al adunarii generale. Vor fi depuse in original, la prima, sau, dupa caz, la a doua convocare, facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul - verbal al Adunarii Generale a Actionarilor” si se pot descarca de pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.
CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., in conformitate cu:
· prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
· prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
· prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
· prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
· prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
· prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A.;
Consiliul de Administratie decide Convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, in data de 14.12.2026, ora 14.30, la sediul societatii din Mangalia, strada Constantin Parhon, nr. 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 27.11.2026 cu urmatoarea ordine de zi:
|
1. Aprobarea contractarii unor servicii juridice de consultanta si asistenta necesare reprezentarii societatii pe anul 2027.
2. Aprobarea datei de 31.12.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. din data de 14/18. 12.2026, a datei de 30.12.2026 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
3. Imputernicirea reprezentantului legal al Societatii, sau al inlocuitorului acestuia, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.
|
In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale ordinare in data de 14.12.2026, adunarea generala ordinara se va tine in data de 18.12.2026, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.
Numai persoanele care sunt actionari la data de 27.11.2026 pot vota in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 14/18.12.2026.
In considerarea prevederilor prevederilor Art. 105 alin (3) – (7), (10) – (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
b) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
si
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi a adunarii generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societatii din str. Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.
Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.
In cazurile in care exercitarea drepturilor prevazute mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevazut la art. 1171 alin (3) din Legea nr. 31/1990, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.
In considerarea prevederilor Art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primire la sediul Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu mentiunea scrisa clar „Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 14/18.12.2026”.
Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societatii din str. Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.
Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de 26.11.2026.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot sa acorde altor persoane imputernicirea pentru adunarea generala.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot (disponibil pe site-ul societatii www.sn2mai.ro) completat si semnat, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris in lista actionarilor societatii, emisa de Depozitarul Central S.A. si a documentului oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal), va fi transmis prin posta sau prin e-mail, pana la data de 11.12.2026, la adresa societatii din str. Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro, cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 14/18.12.2026"
Incepand cu data de 13.11.2026, informatii suplimentare si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de actionarii societatii, la sediul societatii din Mangalia, str. Constantin Parhon, nr.1, telefon 0341/456058, intre orele 8.00 – 16.00 sau pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.
In conformitate cu prevederile Articolului 17 – Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor, punctul 6. din Actul constitutiv al societatii, “Procurile (Imputernicirile speciale) se depun la societate cu cel putin o ora inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul- verbal al adunarii generale. Vor fi depuse in original, la prima, sau, dupa caz, la a doua convocare, facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul - verbal al Adunarii Generale a Actionarilor” si se pot descarca de pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.
Director general
Ing. Doru JIANU