BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 28.04.2026
Denumirea entitatii emitente: STK PROPERTIES SA
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Mihai Veliciu, Nr. 3, Jud. Cluj
Numarul de telefon si fax: 0264/591982
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 22570355
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2007004439126
Capital social subscris si varsat: 9.313.800 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare: SMT - AeRO Premium Bursa de Valori Bucuresti
Simbol: STKP
Evenimente importante de raportat:
A. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.04.2026, la prima convocare; Hotarari adoptate
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor STK PROPERTIES SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.04.2026, ora 12:00, la sediul societatii, din Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 3, jud. Cluj. Conform convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 14.04.2026.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 8.050.797 actiuni cu drept de vot, reprezentand 86,44% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al STK PROPERTIES SA.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea nr. 1
Se aproba situatiile financiare anuale ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2025, pe baza raportului Administratorului Unic si a raportului auditorului financiar al Societatii.
Hotararea nr. 2
Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025
Hotararea nr. 3
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.
Hotararea nr. 4
Se stabileste data de 19.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 si a datei de 18.05.2026 ca ,,ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. l din Regulamentul nr. 5/2018.
Hotararea nr. 5
Se imputerniceste Administratorul Unic prin reprezentantul sau, dl PASCU Nicolae ca, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGOA si, cu posibilitate de subdelegare, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
B. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.04.2026, la prima convocare; Hotarari adoptate
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor STK PROPERTIES SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.04.2026, ora 13:00, la sediul societatii, din Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 3, jud. Cluj. Conform convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 14.04.2026.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 8.050.797 actiuni cu drept de vot, reprezentand 86,44% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al STK PROPERTIES SA.
In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea nr. 1
Se aproba delegarea atributiilor AGEA catre Administratorul Unic, privind majorarea capitalului social al societatii, pentru o perioada de 4 ani, de la data hotararii AGEA, prin una sau mai multe operatiuni, pana la o valoare maxima a capitalului social autorizat de 16.000.000 lei. Majorarea capitalului social se va putea realiza prin modalitatile permise de legislatia in vigoare.
Hotararea nr. 2
Se aproba mandatarea Administratorului Unic sa stabileasca toate conditiile concrete ale majorarilor de capital (valoare, numar actiuni, pret de emisiune, perioade de subscriere, etc.), precum si sa modifice Actul Constitutiv in mod corespunzator.
Hotararea nr. 3
Se stabileste data de 19.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 si a datei de 18.05.2026 ca ,,ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. l din Regulamentul nr. 5/2018.
Hotararea nr. 4
Se imputerniceste Administratorul Unic prin reprezentantul sau, dl PASCU Nicolae ca, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGEA si, cu posibilitate de subdelegare, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
Cu stima,
PASCU Nicolae
Reprezentant Administrator STK Financial AFIA S.A.