BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 25.04.2024
Denumirea entitatii emitente: STK PROPERTIES SA
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Mihai Veliciu, Nr. 3, Jud. Cluj
Numarul de telefon si fax: 0264/591982
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 22570355
Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/4439/2007
Capital social subscris si varsat: 9.313.800 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare: SMT - AeRO Premium Bursa de Valori Bucuresti
Simbol: STKP
Evenimente importante de raportat: Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor STK PROPERTIES SA din 25.04.2024, la prima convocare; Hotarari adoptate
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor STK PROPERTIES SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 25.04.2024, ora 12:00, la Hotel Univers T, din Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 53-55, sala de conferinte Saturn, jud. Cluj.
Conform convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 10.04.2024.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 7.941.809 actiuni cu drept de vot, reprezentand 85,27 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al STK PROPERTIES SA.
Sedinta Adunarii Generale Ordinare a fost prezidata de catre domnul PASCU Nicolae, in calitate de reprezentant al administratorului STK FINANCIAL AFIA SA.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea nr. 1
Se aproba situatiile financiare anuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2023, pe baza raportului Administratorului unic si a raportului auditorului financiar al Societatii.
Hotararea nr. 2
Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.
Hotararea nr. 3
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.
Hotararea nr. 4
Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar extern EUROAUDIT SRL pentru o perioada de 4 ani, pana in data da 25.04.2028.
Hotararea nr. 5
Se stabileste data de 17.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 si a datei de 16.05.2024 ca ,,ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. l din Regulamentul nr. 5/2018.
Hotararea nr. 6
Se imputerniceste Administratorul Unic prin reprezentantul sau, dl PASCU Nicolae ca, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGOA si, cu posibilitate de subdelegare, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
Cu stima,
PASCU Nicolae
Reprezentant Administrator STK Financial AFIA S.A.