Nr.565/22.04.2024
Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 22.04.2024
Denumirea societatii: Sipex Company S.A.
Sediul social: Aricestii Rahtivani, DN 72, km 8, jud. Prahova
Nr. Tel/fax: 0244 434 039/0244 434 038
Numarul si data inregistrarii la ORC: J29/1802/2007
Cod fiscal: 9813422, Capital social: 39.989.348,10 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria Aero premium, simbol SPX
Evenimente importante de raportat:
A. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 22.04.2024, la prima convocare; Hotarari adoptate.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 22.04.2024, ora 10:00 la sediul societatii Sipex Company S.A., din Comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, judetul Prahova. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 09.04.2024.
La sedinta au participat, prin reprezentant sau prin corespondenta actionarii detinatori a unui numar de 371.982.811 actiuni, reprezentand 93,02% din totalul actiunilor de 399.880.877 actiuni (399.893.481 total actiuni minus 12.604 actiuni cu drept de vot suspendat).
Sedinta Adunarii Generale Ordinare a fost prezidata de dl Irinel Constantin Gheorghe in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, de catre actionarii prezenti sau reprezentati, acestia hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba situatiile financiare anuale individuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar 2023 si intocmite pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii, in unanimitate.
Hotararea 2
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate, in unanimitate.
Hotararea 3
Se aproba stabilirea remuneratiei membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2024 si pana la prima AGOA de bilant din 2025 conform Raportului anual de remunerare, anexa la hotarare, in unanimitate.
Hotararea 4
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exerecitiul financiar 2024 si principalii indicatori economico-financiari, prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024:
1) venituri totale 368.546.534 lei
2) Cheltuieli totale 345.692.885 lei
3) Profit brut 22.853.649 lei
4) Impozit pe venit 3.456.584 lei
5) Profit net 19.397.065 lei, in unanimitate.
Hotararea 5
Se aproba data de 10.05.2024 ca „data de inregistrare” (ex-date 09.05.2024) pentru identificarea actionarilor cu privire la care se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in unanimitate
Hotararea 6
Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL ,sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritarilor competente, incluzand, dar fara a se limita la, Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL isi poate substitui o alta persoana, in unanimitate.
Irinel Constantin Gheorghe
Director General