NR. 879/21.09.2026
Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 21.09.2026
Denumirea societatii: Sipex Company S.A.
Sediul social: Aricestii Rahtivani, DN 72, km 8, jud. Prahova
Nr. Tel/fax: 0244 434 039/0244 434 038
Numarul si data inregistrarii la ORC: J2007001802295
Cod fiscal: 9813422, Capital social: 39.989.348,10 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeROo premium, simbol SPX
Evenimente importante de raportat: Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 21.09.2026, la prima convocare; Hotarari adoptate.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR societatii Sipex Company S.A., cu sediul societatii din Comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, judetul Prahova, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J2007001802295, avand CUI 9813422, intrunita statutar in data de 21.09.2026, ora 10:00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 370.270.900 actiuni, reprezentand 92,60% din capitalul social, 12.604 actiuni avand dreptul de vot suspendat, in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF in vigoare si a Actului constitutiv actualizat, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi,
HOTARASTE:
1. Se aproba revocarea Hotararii AGOA nr. 8/11.05.2026 a SC Sipex Company S.A. prin care: „se aproba distribuirea dividendelor din profitul anului 2025, in suma de 3.300.000 lei, fiind acordata ca dividende in numerar si prin care “se aproba fixarea unui dividend brut/actiune de 0.00825245764 lei”, in unanimitate.
2. Se aproba, in unanimitate, inregistrarea sumei de 10.304.358,53, ca nerepartizata.
Suma de 10.304.358,53 lei reprezinta diferenta dintre valoarea totala de 11.006.556,53 lei (profitul net aferent anului 2025) si suma de 702.198 lei (5% din profitul contabil) ce a fost repartizata pentru constituirea rezervei legale.
3. Se aproba, in unanimitate, data de 09.10.2026 ca „data de inregistrare” (ex-date 08.10.2026) pentru identificarea actionarilor cu privire la care isi produc efecte hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la, Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL iti poate substitui o alta persoana, in unanimitate.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Gheorghe Constantin Irinel