NR. 553/11.05.2026
Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 11.05.2026
Denumirea societatii: Sipex Company S.A.
Sediul social: Aricestii Rahtivani, DN 72, km 8, jud. Prahova
Nr. Tel/fax: 0244 434 039/0244 434 038
Numarul si data inregistrarii la ORC: J2007001802295
Cod fiscal: 9813422, Capital social: 39.989.348,10 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeROo premium, simbol SPX
Evenimente importante de raportat: Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 11.05.2026, la prima convocare; Hotarari adoptate.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 11.05.2065, ora 09:00 la sediul societatii Sipex Company S.A., din Comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, judetul Prahova. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 30.04.2026.
La sedinta au participat, prin reprezentant sau prin corespondenta, actionarii detinatori a unui numar de 370.270.900 actiuni, reprezentand 92,60% din totalul actiunilor de 399.880.877 actiuni (399.893.481 total actiuni minus 12.604 actiuni cu drept de vot suspendat).
Sedinta Adunarii Generale Ordinare a fost prezidata de dl Irinel Constantin Gheorghe, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, de catre actionarii prezenti sau reprezentati, acestia hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba situatiile financiare anuale individuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar 2025 si intocmite pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii, in unanimitate
Hotararea 2
Se aproba distribuirea dividendelor din profitul anului 2025, in suma de 3.300.000 lei, fiind acordata ca dividende in numerar. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0.00825245764 lei, in unanimitate
Hotararea 3
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, in baza rapoartelor prezentate, in unanimitate.
Hotararea 4
Se aproba Raportul de Remunerare a membrilor consiliului de administratie a Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025, in unanimitate
Hotararea 5
Se stabileste si aproba remuneratia membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2026 si pana la prima AGOA de bilant din 2027, in conformitate cu materialele de prezentare, in unanimitate
Hotararea 6
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2026, astfel l) venituri totale 370.625.000 lei
1) Cheltuieli totale 352.835.125 lei
2) Profit brut 17.789.875 lei
3) Impozit pe venit 2.966.380 lei
4) Profit net 14.823.495 lei, in unanimitate
Hotararea 7
Se aproba data de 13.10.2026 ca „data de inregistrare” (ex-date 12.10.2026) pentru identificarea actionarilor cu privire la care isi produce efecte hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in unanimitate
Hotararea 8
Se aproba data de 27.10.2026 ca data platii pentru plata dividendelor, in unanimitate
Hotararea 9
Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la, Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL iti poate substitui o alta persoana, in unanimitate.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Gheorghe Constantin Irinel