Raport curent
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 26 aprilie 2024
Denumirea societatii: SOMPLAST S.A.
Sediul social: Nasaud, str. George Cosbuc, nr. 147, jud. Bistrita-Nasaud
Numar de telefon: 0263/360032
Cod unic de inregistrare la ORC Bistrita: RO 575688
Numar de ordine in Registrul Comertului: J06/5/1991
Capital social si varsat: 3.580.858,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, piata AeRO
Simbol de piata: SOPL
Evenimente importante de raportat:
In data de 26 aprilie 2024, cu incepere de la ora 13:00, la sediul Societatii Somplast S.A. a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 17 aprilie 2024, stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 78,7620% din totalul de 3.255.326 drepturi de vot aferente celor 3.255.326 actiuni emise de Societate.
In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara Actionarilor SOMPLAST S.A:
HOTARAREA NR. 102 din 26 aprilie 2024 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DE LA S. SOMPLAST S.A. NASAUD
In temeiul art. 111 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii Somplast S.A. (Societatea), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor Societatii SOMPLAST S.A., cu sediul in Nasaud, str. George Cosbuc, nr. 147, jud. Bistrita–Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/5/1991, avand CUI RO 575688, intrunita la data de 26 aprilie 2024, ora 13:00, la sediul Societatii, in cvorum de 78,7620% din totalul de 3.255.326 drepturi de vot aferente celor 3.255.326 actiuni emise de Societatea, hotaraste asupra punctelor aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
1. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie al Societatii si a Raportului auditorului financiar.
Structura votului: 100 % pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
2. Aproba repartizarea pierderii nete aferente exercitiului financiar al anului 2023 in suma de 2.041.210 lei, la rezultatul reportat, urmand a fi acoperita din profitul anilor urmatori.
Structura votului: 100 % pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
3. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
4. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar al anului 2024.
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
5. Aproba Programul de Investitii, aferent exercitiului financiar al anului 2024.
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
6. Aproba incheierea contractelor de mandat fara remuneratie pentru membrii Consiliului de Administratie (inclusiv pentru Presedintele Consiliului de Administratie).
Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 10,1710% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
7. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Somplast S.A. sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea AGOA.
Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
8. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Daniel Adumitrachioaiei, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararilor luate in cadrul AGOA la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Persoana mandatata are dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.
Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
9. Aproba alegerea ca membru in Consiliul de Administratie al Societatii a dl. Petri Zosin Sergiu pentru un mandat cu o durata de timp egala cu mandatul ramas de efectuat al administratorilor in functie, respectiv pana la data de 22 aprilie 2025.
Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 26 aprilie 2024, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.
Presedintele Consiliului de Administratie
Daniel ADUMITRACHIOAIEI