Nr.__________/_____________
Catre
Bursa de Valori Bucuresti - AeRO
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codului Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
Data raportului: 15.06.2026
Denumirea entitatii emitente: SOMETRA S.A.
Sediul social: Str. Fabricilor nr. 1, Copsa Mica, Sibiu
Telefon: 0269-840.320
Fax: 0269-840.325; 0269-840.326
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/124/1991
Cod de Inregistrare Fiscala: RO 813526
Capital social subscris si varsat: : 8.690.395 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – SMT AeRO, simbol SOMR
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 15.06.2026
Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor Sometra S.A. s-a intrunit la data de 15.06.2026, ora 10.00, la sediul Societatii.
Hotararea adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Sometra S.A. este prezentata in anexa la acest raport.
SOMETRA S.A.
Director General
Ing. Christos Efstathiadis
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOMETRA S.A.
Nr. 3 din data de 15.06.2026
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOMETRA S.A., o societate inregistrata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/124/1991, cod unic de inregistrare 813526, EUID ROONRC.J32/124/1991 („Societatea”), avand un capital social subscris si varsat in intregime de 8.690.395 Lei, divizat intr-un numar de 3.476.158 actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 2,5 Lei,
Convocata in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara („Regulamentul nr. 5/2018”), prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Intrunita legal si statutar constituita in sedinta din data de 15.06.2026 de la ora 10.00 (prima convocare), tinuta la sediul Societatii din Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, fiind prezenti personal si, respectiv, votand prin corespondenta actionari detinand3.443.680 actiuni, reprezentand 99,0657% din capitalul social total si respectiv 99,148% din totalul drepturilor de vot, , pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 8.06.2026, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,
a adoptat urmatoarea hotarare cu privire la punctele 1 - 3 aflate pe ordinea de zi:
Articolul 1
Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta se alege secretariatul de sedinta al Adunarii Generale Extraordinare, in conformitate cu dispozitiile art. 129 din Legea nr. 31/1990 in persoana dlui Muica Adrian;
Articolul 2
Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondentase aprobara retragerea de la tranzactionare a actiunilor SOMETRA SA Copsa Mica in conformitate cu dispozitiile art. 62 lit. c) din Legea nr. 24/2017, respectiv ale art. 115 lit. b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu respectarea urmatoarele conditii:
-Societatea va informa, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, toti
actionarii inregistrati la data de referinta (08.06.2026) care nu au participat la AGEA in
care s-a hotarat retragerea de la tranzactionare cu privire la hotararea AGEA, inclusiv cu privire la pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din
cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa actionarului existenta in evidenta
Depozitarului Central care tine registrul actionarilor emitentului.
- Actionarii care nu sunt de acord cu hotararea privind retragerea de la tranzactionare pot solicita retragerea din societate, in termen de 45 de zile de la data de inregistrare, prin transmiterea in scris catre societate a unei solicitari in acest sens. In cadrul respectivei solicitari se precizeaza si modalitatea prin care se doreste efectuarea platii, cu respectarea modului de plata stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul
A.S.F nr.5/2018, respectiv prin intermediul Depozitarului Central.
-Actionarii indreptatiti vor depune cererea de retragere si documentatia necesara in mod direct sau le vor transmite la sediul societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de email info@sometra.ro
- Dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de actionarii existenti la data de
inregistrare cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta (08.06.2026) a A.G.E.A care a hotarat retragerea de la tranzactionare.
-Societatea va achita actionarilor care solicita retragerea contravalorii actiunilor, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea cererii.
Articolul 3
Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta, se aproba raportul intocmit de un evaluator autorizat independent cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii si aprobarea pretului, respectiv 2.5 lei per actiune;
Articolul 4
3. Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta, se aproba plata de catre societate a pretului aferent actiunilor detinute de actionarii care vor formula, cu respectarea prevederilor art.115 lit. b) pct. A subpunctul 8 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, o cerere de retragere din societate;
Articolul 5
4. Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta, se aproba delegarea catre consiliul de administratie a atributiilor privind:
a. Constatarea numarului de actiuni pentru care au fost formulate cereri de retragere din societate;
b. Stabilirea valorii totale a sumei ce se va plati de catre societate ca urmare a exercitarii dreptului de retragere;
c. Constatarea respectarii dispozitiilor legale aplicabile de catre actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere;
d. Indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea platii contravalorii actiunilor detinute de actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere, a retragerii de la tranzactionare a actiunilor SOMETRA SA Copsa Mica si a radierii valorilor mobiliare din registrul ASF;
Articolul 6
6. Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta se aproba date de 16.09.2026 ca data de inregistrare si a datei de 15.09.2026 ca data ex-date.
Articolul 7
Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondentase imputerniceste dl Christos Efstathiadis, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea submandatarii catre terte persoane, pentru a incheia si semna, in numele si pe seama Societatii si/sau al actionarilor Societatii, prezenta hotarare adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si oricare alte documente necesare, si pentru a efectua toate formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.
SOMETRA S.A.
Prin dl Christos Efstathiadis
_________________
Presedintele Consiliului de Administratie