Catre : Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018
Data raportului: 28.05.2026
Denumire societate: SOCEP SA
Sediul social: Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud.Constanta
Telefon/fax: 0241/693856; 0241/693759
Cod unic de inregistrare: 1870767
Nr. de ordine in Reg.Com: J1991000643131
Piata de tranzactionare: BVB. Standard, simbol SOCP
Capital social: 63.972.750,40 lei impartit in 639.727.504 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune
Eveniment de raportat: convocator AGEA pentru data de 08 / 09.07.2026.
Directoratul societatii SOCEP S.A. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J1991000643131, CUI RO 1870767, reprezentat prin dl. Dorinel Cazacu - Presedinte al Directoratului - in conformitate cu art.117 din Legea nr.31/1990 republicata si modificata, convoaca:
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 08.07.2026, ora 11,00 la sediul societatii din mun. Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta, sala de protocol, etaj 1.
La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participle si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 29.06.2026, zi stabilita ca data de referinta.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea consolidarii valorii nominale a unei actiuni SOCEP SA de la 0,1 lei/actiune la 1.000 lei/actiune, prin cresterea valorii nominale a actiunilor concomitant cu reducerea numarului total de actiuni (10.000 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune = 1 actiune cu valoare nominala de 1.000 lei/actiune), urmand ca rotunjirea rezultatelor sa se realizeze la intregul inferior potrivit prevederilor legale.
2. Aprobarea pretului de 1,6905 (valoarea medie de tranzactionare aferenta ultimelor 12 luni anterioare convocarii sedintei AGEA) pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare. Compensarea efectiva va respecta urmatoarea formula: Valoarea compensarii = Pretul compensarii fractiilor (16.905 lei) x Fractia rezultata.
3. Aprobarea datei de 28.08.2026 ca data a platii pentru fractiile rezultate in urma operatiunii de consolidare a valorii nominale a actiunilor SOCEP SA.
4. Aprobarea rascumpararii de catre societatea SOCEP SA a actiunilor care nu se consolideaza la pretul de 1.6905 lei/actiune neconsolidata, actiuni care se vor transforma intr-o fractie de actiune consolidata care va fi compensata conform formulei: Valoarea compensarii = Pretul compensarii fractiilor (16.905 lei) x Fractia rezultata.
5. Aprobarea majorarii capitalului social cu 249,6 lei, de la 63.972.750,4 lei la 63.973.000 lei, din surse proprii de finantare constituite din profitul anilor precedenti in vederea emiterii de catre societatea SOCEP S.A. a unui numar intreg de actiuni cu valoarea nominala noua. Alocarea actiunii intregi rezultate din aceasta majorare de capital social se va realiza prin Decizia Directoratului dupa finalizarea procedurii de consolidare a valorii nominale a actiunilor.
6. Aprobarea modificarii art. 7 alin.1 din Actului constitutiv al societatii si aprobarea Actului constitutiv actualizat.
Art.7 alin.1 va avea urmatorul continut: „Capitalul social al societatii este integral varsat, in valoare de 63.973.000 lei, fiind impartit intr-un numar de 63.973 actiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominala de 1.000 lei fiecare, din care:
- aport in natura 25.322.412,60 lei
- aport in numerar 38.650.587,40 lei, integral varsat.
Actionarii participa la beneficii si suporta pierderile proportional cu numarul de actiuni subscrise si integral varsate”.
7. Aprobarea Documentului de informare a actionarilor si Procedura privind operatiunile de consolidare si de plata a contravalorii fractiilor rezultate ca urmare a operatiunilor de consolidare, documente disponibile pe site-ul societatii.
8. Imputernicirea Directoratului Societatii sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce urmeaza sa fie adoptata de catre AGEA cu privire la Consolidarea Valorii Nominale, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
- negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Consolidarea Valorii Nominale, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
- sa aprobe orice contracte privind Consolidarea Valorii Nominale sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de informare, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Consolidarii Valorii Nominale (inclusiv modificarea, actualizarea si semnarea Actului Constitutiv ca efect al Consolidarii Valorii Nominale, precum si efectuarea tuturor operatiunilor necesare, utile si oportune pentru inregistrarea si modificarea Actului Constitutiv in Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A. si orice alte autoritati competente);
- sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si
- sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu Consolidarea Valorii Nominale.
9. Aprobarea datei de 19.08.2026 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
10. Aprobarea datei de 18.08.2026 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
11. Aprobarea datei de 20.08.2026 ca data a platii conform art.178 din Regulamentul ASF nr.5/2018.
12. Imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.
In cazul in care, la data de 08.07.2026 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua adunare va avea loc la 09.07.2026 la aceeasi ora si in acelasi loc, ordinea de zi ramanand neschimbata.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, denumiti Initiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 19.06.2026, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "Pentru AGEA din data de 08/09.07.2026”, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 19.06.2026, ora 15:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "Pentru AGEA din data de 08/09.07.2026”.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.
Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute), pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 19.06.2026, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "Pentru AGEA din data de 08/09.07.2026”, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 19.06.2026, ora 15:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "Pentru AGEA din data de 08/09.07.2026.”
Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, insotite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar), la sediul societatii SOCEP SA pana la data de 02.07.2026, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "Pentru AGEA din data de 08/09.07.2026”, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 02.07.2026, ora 12:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "Pentru AGEA din data de 08/09.07.2026.”
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.
Reprezentarea actionarilor in AGEA se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala care se acorda pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala sau printr-o imputernicire generala acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva Adunare Generala.
Imputernicirile pot fi transmise si electronic prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 06.07.2026, ora 11:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "Pentru AGEA din data de 08/09.07.2026” si vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 06.07.2026, orele 11:00, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii sau se pot descarca de pe site-ul www.socep.ro, incepand cu data de 08.06.2026. Formularul de procura speciala este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.
Actionarii SOCEP SA inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 08.06.2026, de la sediul societatii sau de site-ul www.socep.ro.
In cazul votului prin corespondenta, Formularul de vot, fie in limba romana, fie in limba engleza, completat si semnat si copia actului de identitate valabil al actionarului (buletinul/cartea de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul societatii SOCEP SA pana cel mai tarziu la data de 06.07.2026, ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "Pentru AGEA din data de 08/09.07.2026”.
Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societatii SOCEP S.A. pana la data si ora mai sus mentionate nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA. Formularul de vot prin corespondenta este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.
Materialele privind ordinea de zi precum si proiectele de hotarare vor fi puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii, Biroul Juridic Actionariat sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.socep.ro, incepand cu data de 08.06.2026.
Presedinte Directorat si Director General
Dorinel Cazacu