Convocare AGA Anuala 29/30.04.2026

Catre : Bursa de Valori Bucuresti       

             Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 23.03.2026

Denumire societate: SOCEP SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud.Constanta

Telefon/fax: 0241/693856; 0241/693759

Cod unic de inregistrare: 1870767

Nr. de ordine in Reg.Com: J1991000643131

Piata de tranzactionare: BVB. Standard, simbol SOCP

Capital social: 63.972.750,40 lei impartit in 639.727.504 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Eveniment de raportat: convocator AGOA pentru data de 29 / 30.04.2026.

            Directoratul societatii SOCEP S.A. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J1991000643131, CUI RO1870767, reprezentat prin domnul Dorinel Cazacu – Director Genral si Presedinte al Directoratului - in conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990 convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 29 aprilie 2026 orele 11.00 la sediul societatii din mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta, Sala de protocol, etaj 1.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participle si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17 aprilie 2026, zi stabilita ca data de referinta.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2025.
2. Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar din anul 2025.
3. Prezentarea raportului auditorului extern.
4. Prezentarea si aprobarea investitiilor realizate in cursul anului 2025 si a modului de finantare a acestora.
5. Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025.
6. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliul de Supraveghere si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025.
7. Aprobarea raportului de remunerare 2025.
8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2026.
9. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiului financiar 2025 ramas nerepartizat la 31.12.2025, in valoare de 71.669.084,98 lei, astfel: rezerve aferente profitului reinvestit: 11.343.455,68 lei, profit nerepartizat: 25.325.629,30 lei, dividend: 35.000.000,00 lei.

10.  Aprobarea valorii dividendului brut pe actiune de 0,0547 lei.

11.  Aprobarea zilei de 01.07.2026 ca data a platii.

12.  Aprobarea datei de 12.06.2026 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

13. Aprobarea datei de 11.06.2026 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
14. Alegerea Consiliului de Supravehere alcatuit din 3 (trei) membri, ca urmare a ajungerii la termen a duratei mandatului actualilor membri, pentru o perioada de 4 (patru) ani, incepand cu data de 11.06.2026 pana la 11.06.2030 si stabilirea indemnizatiei acestora.
15. Imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

In cazul in care, la data de 29.04.2026 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua adunare va avea loc la 30.04.2026 la aceeasi ora si in acelasi loc, ordinea de zi ramanand neschimbata.

Candidatii pentru postul de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Supraveghere sau de catre actionari, conform art.153⁶ alin.2 din Legea nr.31/1990, pana cel tarziu la data de 15.04.2026, ora 15.00. Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele propuse pentru functia de administrador se afla la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii la adresa www.socep.ro, putand fi consultata si completata de acestia.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, denumiti Initiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 09.04.2026, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026”, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 09.04.2026, ora 15:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026”.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute), pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 09.04.2026, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026”, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 09.04.2026, ora 15:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026.”

Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, insotite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar), la sediul societatii SOCEP SA pana la data de 22.04.2026, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026”, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 22.04.2026, ora 12:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026.”

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.

 Reprezentarea actionarilor in AGOA se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala care se acorda pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala sau printr-o imputernicire generala acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva Adunare Generala.

Imputernicirile pot fi transmise si electronic prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 27.04.2026, ora 11:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026”, si vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 27.04.2026, orele 11:00, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii sau se pot descarca de pe site-ul www.socep.ro,  incepand cu data de 30.03.2026. Formularul de procura speciala este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.

Actionarii SOCEP SA inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 30.03.2026, de la sediul societatii  sau de site-ul www.socep.ro.

In cazul votului prin corespondenta, Formularul de vot, fie in limba romana, fie in limba engleza, completat si semnat si copia actului de identitate valabil al actionarului (buletinul/cartea de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul societatii SOCEP SA pana cel mai tarziu la data de 27.04.2026, ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026”. 

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societatii SOCEP S.A. pana la data si ora mai sus mentionate nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA. Formularul de vot prin corespondenta este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.

Materialele privind ordinea de zi precum si proiectele de hotarare vor fi puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii, Biroul Juridic Actionariat sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.socep.ro, incepand cu data de 30.03.2026.

Presedinte Directorat si Director General

Dorinel Cazacu