SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.
______________________________________________________________________________
Catre:
BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.24/2017 SI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018
PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA
Data raportului: 28.12.2021
Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.;
Sediul social principal: Str. TUFARI, Nr.4, Loc. ORSOVA, Jud. MEHEDINTI;
Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1614734;
Numarul si data inreg. la Oficiul Registrului Comertului: J25/150/03.04.1991;
Cod LEI: 254900UXAJ8TPIKLXG79
Capital social subscris si varsat: 28.557.297,5 lei
Numar de actiuni: 11.422.919 actiuni comune, a cate 2,5 lei fiecare;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Standard (simbol de piata: SNO)
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR Nr . 53 din 28.12.2021
Adunarea generala ordinara a actionarilor de la societatea Santierul Naval Orsova-S.A., convocata pentru data de 28/29 decembrie 2021, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 28 decembrie 2021, ora 1200, la sediul principal al societatii din Orsova, str.Tufari nr.4, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale (Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare; Legea nr.24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata), asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:
-
Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu cel putin 30 de zile inainte de intrunire in:
- « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numarul 4650 din 12.11.2021;
- Cotidianul ’’Datina’’ nr.7968 din 12.11.2021;
- Cotidianul ’’BURSA’’ nr.220 din 12.11.2021;
-
Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii www.snorsova.ro, la termenul anuntat in convocator, respectiv 15.11.2021, cu drept de acces pentru toti cei interesati;
-
Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central SA Bucuresti, la data de referinta 02.12.2021, si-au exprimat voturile – atat direct cat si prin corespondenta, un numar de 12 actionari detinand 91,7104% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art.112 din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societatii.
Dupa discutarea tuturor materialelor prezentate in cadrul ordinii de zi si avand in vedere voturile exprimate, direct si prin corespondenta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, alegerea secretariatului de sedinta format din 3 membri, respectiv d-l Dragos Calin, d-na Maria Carstoiu si d-na Carmen Inca, actionari cu datele de identificare disponibile la sediul societatii insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Art.2. Se aproba alegerea Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, prin metoda votului cumulativ, in urmatoarea componenta:
1. Rosca Radu Claudiu
2. Enescu Radu Valentin
3. Sperdea Mircea Ion
4. Zoescu Mihai
5. Mihai Constantin Marian
Numarul de voturi cumulate obtinute de fiecare candidat la functia de administrator este urmatorul: Domnul Rosca Radu Claudiu = 9.569.214 voturi cumulate; domnul Enescu Radu Valentin = 9.569.113 voturi cumulate; domnul Sperdea Mircea Ion = 9.569.113 voturi cumulate; domnul Zoescu Mihai = 12.101.685 voturi cumulate si domnul Mihai Constantin Marian = 11.453.060 voturi cumulate.
Se constata revocarea de drept conform art.167 al.3 din Regulamentul ASF nr.5/2018 a domnilor Andanut Crinel Valer, Moldovan Marius Adrian, Ciurezu Tudor si a doamnei Dumitrescu Lucia Carmen, ca efect al neconfirmarii acestora prin vot cumulativ in noul Consiliu de Administratie al societatii incepand cu data de 28.12.2021.
Art.3. Nu se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul Consilu de Administratie.
Voturi ” Pentru” = 4.704.937, reprezentand 44,9116% din total voturi exprimate;
Voturi ” Impotriva” = 31.104, reprezentand 0,2969% din total voturi exprimate;
Abtineri = 5.739.962, reprezentand 54,7915% din total voturi exprimate ;
Art.4. Cu unanimitate de voturi se aproba mentinerea la nivelul actual a remuneratiilor cuvenite administratorilor, valabile de la data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pana la data urmatoarei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv:
· Presedinte: 6.000 lei net/luna
· Vicepresedinte: 5.500 lei net/luna
· Membru: 5.000 lei net/luna
Art.5. Cu unanimitate de voturi se aproba mentinerea la nivelul actual a asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie, respectiv 50.000 euro/an.
Art.6. Cu unanimitate de voturi se aproba incheierea Contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform modelului de contract aprobat prin hotararea AGOA NR.51 din 02.10.2020.
Art.7. Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea d-lui Dragos Calin, in calitate de mandatar conventional din partea societatii, pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
Art.8. Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societatii, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor (AGOA) si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a hotararii AGOA si de a efectua formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia.
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal intocmit de comisia numita in acest sens si va fi data publicitatii conform dispozitiilor legale, privind informarea continua a actionarilor.
Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Mehedinti pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, iar un exemplar insotit de celelalte documente prevazute in normele legale va fi inaintat Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti, prin grija directorului general al societatii, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion.
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR DE SEDINTA,
MIHAI CONSTANTIN MARIAN DRAGOS CALIN