SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.
Catre:
BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.24/2017 SI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018
PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA
Data raportului: 22.04.2024
Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.;
Sediul social principal: Str. TUFARI, Nr.4, Loc. ORSOVA, Jud. MEHEDINTI;
Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1614734;
Numarul si data inreg. la Oficiul Registrului Comertului: J25/150/03.04.1991;
Cod LEI: 254900UXAJ8TPIKLXG79
Capital social subscris si varsat: 28.557.297,5 lei
Numar de actiuni: 11.422.919 actiuni comune, a cate 2,5 lei fiecare;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Standard (simbol de piata: SNO)
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR Nr . 59 din 22.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la societatea Santierul Naval Orsova-S.A., convocata pentru data de 22/23 aprilie 2024, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 22 aprilie 2024, ora 1000, la sediul principal al societatii din Orsova, str.Tufari nr.4, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale (Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare; Legea nr.24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata), asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:
-
Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu cel putin 30 de zile inainte de intrunire in:
- « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numarul 1290 din 14.03.2024;
- Cotidianul ’’Datina’’ nr.9535 din 15.03.2024;
- Cotidianul ’’BURSA’’ nr.50 din 14.03.2024;
Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii www.snorsova.ro, la termenul anuntat in convocator, respectiv 20.03.2024, cu drept de acces pentru toti cei interesati;
-
Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti, la data de referinta 08.04.2024, si-au exprimat voturile – atat direct cat si prin corespondenta, un numar de 8 actionari detinand 94,2538% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art.112 (1) din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societatii.
Dupa discutarea tuturor materialelor prezentate in cadrul ordinii de zi si avand in vedere voturile exprimate, direct si prin corespondenta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din trei membri, respectiv d-na Maria Carstoiu, d-na Carmen Inca si d-l Horia Ciorecan, actionari cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.766.538 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.2. Se aproba rezultatele reevaluarii imobilizarilor corporale din grupa nave. Se aproba inregistrarea diferentelor din reevaluare in valoare neta de 269.048,14 lei in evidentele contabile la 31.12.2023.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.766.538 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.3. Se aproba situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2023 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar statutar.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.766.538 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.4. Se aproba ca din rezultatul reportat, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, suma de 1.367.084,18 lei sa fie utilizata pentru acoperirea pierderii contabile nete.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.766.538 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.5. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2023 in suma de 3.453.687,23, conform propunerii Consiliuuil de Administratie, pe urmatoarele destinatii:
- 2.848.032,44 lei pentru acoperirea pierderii contabile nete
- 605.654,79 lei ca sursa proprie de finantare;
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.766.538 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.6. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si programul de investitii pe anul 2024, conform propunerii administratorilor.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.766.538 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.7. Se aproba Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2023.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.766.538 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.8. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.766.538 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.9. Se aproba alegerea Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, care incepe in data de 23.04.2024, prin metoda votului cumulativ, in urmatoarea componenta:
1. Ion Dumitru
2. Fainarea Marius
3. Patrascu Nadina Elena
4. Dumitrascu Catalina
5. Pripa Alexandru
Numarul de voturi cumulate obtinute de fiecare candidat la functia de administrator este urmatorul: Domnul Ion Dumitru = 14.294.168 voturi cumulate; domnul Fainarea Marius = 14.293.037 voturi cumulate; doamna Patrascu Nadina Elena = 8.415.162 voturi cumulate; doamna Dumitrascu Catalina = 8.415.162 voturi cumulate si domnul Pripa Alexandru = 8.415.161 voturi cumulate.
Se constata revocarea de drept conform art.167 al.3 din Regulamentul ASF nr.5/2018 a domnilor Rosca Radu Claudiu, Zoescu Mihai si Mihai Constantil Marian, ca efect al neconfirmarii acestora prin vot cumulativ in noul Consiliu de Administratie al societatii incepand cu data de 22.04.2024.
Art.10. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul Consiliu de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024. Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.766.538 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.11. Se aproba remuneratiile fixe cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2024, conform art.19 (2) din Actul Constitutiv, la nivelul aprobat de actionari pentru exercitiul financiar 2023. Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.766.538 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.12. Se aproba incheierea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de administratie.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.766.538 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.13. Nu se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2024, anexa la contractul de administrare si de mandat.
Prezentul articol a fost respins cu 10.766.424 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2528% din capitalul social, respectiv 99.9989% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 0 voturi „pentru”;
- 10.766.424 voturi „impotriva”;
- 114 abtineri;
Art.14. Se aproba imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, in calitate de mandatar conventional din partea societatii, pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie. Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.766.538 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.15. Se aproba efectuarea in exercitiul financiar 2024 a inregistrarii contabile la ” venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilitatii, pentru care dreptul la dividend se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar 2019 existente in sold ca neplatite la data de 31.12.2023 in suma de 67.446,42 lei.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.766.538 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.16. Se aproba data de 02 iulie 2024 ca data de inregistrare si a ex-date 01 iulie 2024 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.766.538 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.17. Se aproba imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societatii, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor (AGOA) si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a hotararii AGOA si de a efectua formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.766.538 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.18. Se aproba forma contractului de administrare care urmeaza sa fie incheiat cu membrii Consiliului de Administratie. Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.766.538 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal intocmit de comisia numita in acest sens si va fi data publicitatii conform dispozitiilor legale, privind informarea continua a actionarilor.
Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Mehedinti pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, iar un exemplar insotit de celelalte documente prevazute in normele legale va fi inaintat Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti, prin grija directorului general al societatii, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion.
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR DE SEDINTA,
Ec. ION DUMITRU CIORECAN HORIA